证券代码：600965         股票简称：福成五丰      公告编号：2012-009



                     河北福成五丰食品股份有限公司

                     第四届监事会第九次会议决议公告



    本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    河北福成五丰食品股份有限公司监事会于 2012 年 4 月 16 日以书面和电子邮
件的方式发出关于现场召开第四届监事会第九次会议的通知，2012 年 4 月 26 日
公司第四届监事会第九次会议在河北省三河市燕郊经济技术开发区公司会议室
如期召开，公司监事赵文智、李国印、孙艳华、李玮参加了本次会议，监事李玉
民因公外出授权赵文智出席本次会议并行使表决权，参会监事以现场表决的方式
对会议的议案投了表决票，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议以现场投票表决的方式审议通过了如下决议：
    1、审议通过了 2012 年第一季度报告全文及正文
    监事会认为： 公司编制的 2012 年第一季度报告公允地反映了公司的经营成
果和财务状况，报告中所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导
性陈述和重大遗漏。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过了《公司内控规范实施工作方案》（详见上海交易所网站
www.sse.com.cn）。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
                                河北福成五丰食品股份有限公司监事会


                                         2012 年 4 月 28 日