证券简称：福成五丰         证券代码：600965         公告编号：2012—016


                     河北福成五丰食品股份有限公司

                第四届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    2012 年9月4 日，河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）以派专人送达、传真及电子邮件的方式，向全体董事发出召开第四届董
事会第十三次会议的通知。2012 年9 月14 日上午公司董事会以现场记名投票表
决的方式对第四届董事会第十三次会议的议案进行表决，公司应出席本次会议董
事九人，实际出席七人，出席会议董事以记名投票表决的方式对会议的议案投了
表决票，符合《公司法》等法律、法规和相关规章以及本公司《章程》的规定。
    会议审议并一致通过了如下决议：


    一、审议通过了由于公司董事辞职，调整公司董事会人数及修改公司章程有
关条款的议案。公司原有董事九人，由于工作变动等原因，先后有两名董事提出
辞呈，公司董事会根据公司章程的有关规定，拟定董事会人员由九名变更为七名，
并修改公司章程有关章节，提请股东大会审议后生效。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    二、审议通过了关于制定未来三年股东回报规划及修订公司章程有关条款的
议案，提请股东大会审议后生效。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    三、审议通过了关于修改公司章程的议案，公司将对公司章程第七十七条、
第一百零六条、第一百五十五条相关条款进行修改，提请股东大会审议后生效。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    四、审议通过了关于召开 2012 年第一次临时股东大会的议案，具体内容详
见股东大会通知。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。


                                   河北福成五丰食品股份有限公司

                                                   董事会

                                               2012 年 9 月 14 日