证券代码：600965      证券简称：福成五丰        公告编号：2013-013


                  河北福成五丰食品股份有限公司

               第四届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    公司第四届董事会第十五次会议于 2013 年 3 月 26 日在公司会议室以现场表
决的方式召开，会议由公司董事长李福成主持，公司董事李高生、刘存方、蔺志
军、贾万富、朱玉华、吴公跃出席会议并以记名投票的方式对本次会议的议案进
行了表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交
易所上市规则》，会议有效。会议审议并一致通过了如下决议：
    1、审议通过《公司 2012 年度董事会工作报告》。
    表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    2、审议通过公司独立董事 2012 年度述职报告
    表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    3、审议通过公司 2012 年度财务决算报告
    表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    4、审议通过《公司 2012 年度报告》及摘要
    表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    5、审议通过公司 2012 年度利润分配预案
    根据北京永拓会计师事务所有限责任公司出具的《2012 年度审计报告》，确
认公司 2012 年度实现净利润 18,896,100.18 元，按照 10%的提取比例提取盈余
公积金 1,889,610.02 元，加期初未分配利润 24,183,485.46 元，截止到 2012 年
12 月 31 日，累计可供股东分配利润为 32,807,878.51 元。
    公司拟以 2012 年度末总股本 279,403,237 股为基数，向全体股东每 10 股
派现金红利 0.3 元（含税），合计分配现金红利 8,382,097.11 元，剩余未分配利
润结转以后年度分配。
    表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    6、审议通过公司日常关联交易的议案（详见关联交易公告）
    表决结果：4 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    7、审议通过关于向银行申请授信额度及办理贷款事项的议案
    表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    8、审议通过关于续聘审计师事务所并决定其报酬的议案
    根据监管部门的要求，经公司审计委员会推荐，公司 2013 年度拟继续聘请北
京永拓会计师事务所有限责任公司对本公司会计报表、净资产验资、规范运作等
进行审计，并提供相关的咨询业务，聘期一年。聘期内支付审计费用 38 万元。
    表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    9、审议通过公司董事会换届选举的议案
    根据公司董事会提名委员会提名，李福成、李高生、蔺志军、王晓阳为公司
第五届董事会董事（非独立董事）候选人，陈啸虹、刘 昆、杨 赢为公司第五届
董事会独立董事候选人。拟由上述 7 名人员组成公司第五届董事会，任期三年，
自 2012 年度股东大会选举生效之日计算。
    表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    10、审议通过新一届高管人员人选的议案
    根据公司董事会提名委员会提议，公司提名李福成为公司总经理，宋宝贤为
公司董事会秘书，程静为公司财务总监，副总经理两名，由总经理提名，共同组
成新一届经营管理班子。新一届经营管理班子经新一届董事会选举后生效，任期
三年，其任期由新一届董事会选举通过之日计算。
    表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    11、审议通过关于变更公司经营范围的议案
    表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    12、审议通过关于修订公司章程的议案
    根据本次董事会第 11 项议案关于变更公司经营范围的有关事项，对公司章
程第十三条进行修订。
    原条款：
    第十三条   经依法登记，公司的经营范围：禽畜养殖（限分支机构经营）；
禽畜（牛）屠宰、加工及冷藏（限分支机构经营）；加工肉制品、速冻食品、糕
点、饮料、乳制品（（限分支机构经营，具体经营范围按工业产品生产许可证核
定的项目经营）；有机肥料的生产（限分支机构经营），销售预包装食品、乳制品
（不含婴幼儿乳粉）（以上销售项目限分支机构经营）。
    现修改为：
    第十三条     经依法登记，公司的经营范围：禽畜养殖（限分支机构经营）；
禽畜（牛）屠宰、加工及冷藏（限分支机构经营）；加工肉制品、速冻食品、糕
点、饮料、乳制品（（限分支机构经营，具体经营范围按工业产品生产许可证核
定的项目经营）；有机肥料的生产（限分支机构经营），销售预包装食品、乳制品
（不含婴幼儿乳粉）（以上销售项目限分支机构经营）。自营和代理各类商品的进
出口业务（国家限定公司经营或禁止的商品除外），经营进料加工和“三来一补”
业务，经营对销贸易和转口贸易（以公司登记机关核准的经营范围为准）。
    表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    13、审议通过关于召开 2012 年度股东大会的议案

    公司董事会决定于 2013 年 4 月 18 日在河北省三河市燕郊高新技术园区公司

会议室召开 2012 年度股东大会，具体事项详见(www.sse.com.cn)股东大会通知。

    表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。


    特此公告。




                                   河北福成五丰食品股份有限公司董事会

                                            2013 年 3 月 28 日