证券代码：600965     股票简称：福成五丰        公告编号：2013—014

                      河北福成五丰食品股份有限公司

                    第四届监事会第十二次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

    公司第四届监事会第十二次会议于 2013 年 3 月 26 日以现场表决的方式在公

司会议室召开。公司共有 5 名监事，其中 4 名监事赵文智、李国印、孙艳华、李

玮亲自参加了本次决议，监事李玉民因辞职未参加本次会议，本次会议的召开符

合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议有效。

    出席本次会议的监事以书面表决的方式审议并通过如下决议：
    一、以 4 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《公司 2012 年度监事会
工作报告》；
    二、以 4 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了公司 2012 年度财务决算
报告；
    三、以 4 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了公司 2012 年度利润分配
预案；
    四、以 4 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了公司日常关联交易的议
案；

    公司监事会认为：
    公司与控股股东及其实际控制人控制的企业之间的关联交易是公司业务经
营和发展的需要，价格公允，不存在损害其他股东利益的情形。

    五、以 4 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过监事会换届选举的议案；
    六、以 4 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《公司 2012 年度报告》
   及摘要；
    七、以 4 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了对 2012 年度报告书面确
   认意见。
    公司监事会认为：
    1、《2012年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章


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程和公司内部管理制度的各项规定；
    2、《2012年年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整；
   3、在提出本意见前，没有发现参与《2012 年年度报告及摘要》编制和审核
  的人员有违反保密规定的行为。



     特此公告


                                       河北福成五丰食品股份有限公司监事会

                                                2013 年 3 月 28 日




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