股票代码：600965                  股票简称：福成五丰                公告编号：2013—015


               河北福成五丰食品股份有限公司日常关联交易公告


                                      特别提示
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    ●本次日常关联交易已经由第四届董事会第十五次会议审议，尚需提交 2012 年度股东
大会审议。

    ●本次日常关联交易内容对上市公司构成暂时的依赖，但不构成对关联方的永久依赖。
       一、日常关联交易基本情况
   （一）日常关联交易履行的审议程序
    本次日常关联交易由2013年3月26日召开的第四届董事会第十五次会议审议
通过，关联方董事李福成、李高生、刘存方回避了表决，独立董事对此发表了专
项意见。
    该项议案尚需提交2012年度股东大会审议，与该项关联交易有关的关联关系
人放弃在股东大会上对该议案的投票权。
    （二）2012年度日常关联交易完成情况及2013年预计情况
                                                                    单位：元

  序                                    关联交易
                     关联人                            实际成交金额      预计成交金额
  号                                    内容

  1、    三河福成房地产开发有限公司     牛肉、牛奶           15,324.00

                                        牛肉、牛
  2、    三河隆泰达餐饮配送有限公司                      15,183,805.53         20,000,000.00
                                        奶、肉制品
                                        牛肉、牛
  3、    福成国际大酒店有限公司                           4,086,125.10          5,000,000.00
                                        奶、肉制品
                                        牛肉、牛
  4、    福成肥牛餐饮管理有限公司                           943,901.50
                                        奶、肉制品
                                        场地、厂房
  4、    三河福成都市食品有限公司                         2,544,813.00
                                        租赁
                                                         22,773,969.13
                    合   计                                                    25,000,000.00



  注：三河福成都市食品有限公司为 2012 年 4 月设立的公司，2012 年 6 月与本
公司签订了厂房、场地租赁合同。
    二、关联方介绍和关联方关系
    1、关联方基本情况
   1）三河福成都市食品有限公司
    法定代表人：李高生
    注册资本：1.5 亿元
    注册地址：三河市高楼镇高庙村东
    主营业务：销售预包装食品。
   2）福成国际大酒店有限公司
    法定代表人：李福成
    注册资本：伍亿元
    注册地址：三河市燕郊经济技术开发区 102 国道北侧
    主营业务：正餐；经营包装酒水、饮料；住宿、洗浴、歌舞厅、游泳馆。
   3）三河隆泰达餐饮配送有限公司
    法定代表人：李高生
    注册资本：伍百万元
    注册地址：三河市燕郊开发区亚泰大街 4 号
    主营业务：批发预包装食品。
   4）福成肥牛餐饮管理有限公司
    法定代表人：李高生
    注册资本：5000 万元
    注册地址：河北省三河市燕郊开发区燕高路 1 号西 1 幢
    主营业务：餐饮管理、火锅、烧烤、零售烟酒、住宿服务。
   2、与上市公司的关联关系
   1）三河福成都市食品有限公司是由本公司董事长李福成、董事李高生父子
二人为实际控制人的企业。
   2）福成国际大酒店有限公司是三河福成投资有限公司的下属企业，并且为
本公司实际控制人李福成控制的企业。
   3）三河隆泰达餐饮配送有限公司是本公司实际控制人李高生控制的企业，
并且是福成肥牛餐饮管理有限公司的全资子公司，从 2011 年下半年起负责福成
肥牛餐饮管理有限公司的全部物料配送。
   三、关联交易的主要内容和定价政策
    本公司根据牛肉系列产品、肉制品和牛奶制品的市场行情和产品品种、市场
销售情况、产品成本等因素确定产品统一的市场价格对外销售；场地、厂房租赁
价格按照当地不同地块的同类标准参照执行。
   四、进行关联交易的目的及本次关联交易对本公司的影响情况
   公司向关联方销售的产品，为公司减少了运输成本和销售费用，提高了公司
的经济效益。公司向关联方租赁场地、厂房使公司肉类制品尽快恢复了生产，其
租赁费用公平合理，不存在侵害上市公司利益的行为。
    五、公司董事会、监事会表决情况及独立董事意见
    本公司第四届董事会第十五次会议于 2013 年 3 月 26 日召开，会上关联董事
李福成、李高生、刘存方董事按程序回避表决，非关联董事投票表决，会议以 4
票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了上述关联交易议案。
    本公司第四届监事会第十二次会议于 2012 年 3 月 26 日召开，出席会议监事
4 名，会议以 4 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了上述关联交易议案。
    监事会认为：
    公司与控股股东及其实际控制人控制的企业之间的关联交易是公司业务经
营和发展的需要，价格公允，不存在损害其他股东利益的情形。
    独立董事发表的独立意见如下：
    本公司的关联交易，定性准确合理，定价公允，账期正常，履行了相关决策
程序，符合本公司《公司章程》和《公司关联交易决策制度》的有关规定，未发
现损害公司和其他股东利益的情形。
    特此公告


                                   河北福成五丰食品股份有限公司董事会


                                              2013 年 3 月 28 日