证券代码：600965          证券简称：福成五丰        编号：2013—021



                     河北福成五丰食品股份有限公司

                       2012年度股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
    1、本次股东大会无否决议案的情况；
    2、本次股东大会无修改议案的情况；
    3、本次股东大会以现场方式召开；
   4、本次股东大会以现场投票方式进行表决。


    一、 会议召开和出席情况

   河北福成五丰食品股份有限公司 2012 年度股东大会于 2013 年 4 月 18 日
上午 9:30 在河北省三河市燕郊高新技术园区公司会议室采用现场投票的方式
召开。
    出席会议的股东及股东代表共 2 人，所持有表决权的股份总数 77,387,421
股，占公司有表决权股份总数的 27.70%：
出席会议的股东和代理人人数                                  2人
所持有表决权的股份总数（股）                                77,387,421
占公司有表决权股份总数的比例（%）                           27.70


    会议由公司董事会召集，董事长李福成先生主持。会议的召集、召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和公司章程的规定。
    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事 7 人，出席 7 人：
公司在任监事 4 人，出席 4 人；董事会秘书及部分高管列席了会议。



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       二、 提案审议情况
                                                            同    反   反   弃   弃   是
议案                                                        意    对   对   权   权   否
                    议案内容                    同意票数
序号                                                        比    票   比   票   比   通
                                                            例    数   例   数   例   过
 1      公司 2012 年度董事会工作报告           77,387,421   100   0    0    0    0    是
 2      公司 2012 年度监事会工作报告           77,387,421   100   0    0    0    0    是
 3      公司 2012 年度独立董事述职报告         77,387,421   100   0    0    0    0    是
 4      公司 2012 年度财务决算报告             77,387,421   100   0    0    0    0    是
 5      公司 2012 年年度报告及摘要             77,387,421   100   0    0    0    0    是
 6      公司 2012 年度利润分配预案             77,387,421   100   0    0    0    0    是
 7      关于公司日常关联交易的议案              100,000     100   0    0    0    0    是
        关于向金融机构申请综合授信及办理
 8                                             77,387,421   100   0    0    0    0    是
        贷款事项的议案
        关于聘请 2013 年度审计师事务所并
 9                                             77,387,421   100   0    0    0    0    是
        确定其费用的议案
10      关于公司董事会换届选举的议案
10.1    选举李福成为公司第五届董事会董事       77,387,421   100   0    0    0    0    是
10.2    选举李高生为公司第五届董事会董事       77,387,421   100   0    0    0    0    是
10.3    选举蔺志军为公司第五届董事会董事       77,387,421   100   0    0    0    0    是
10.4    选举王晓阳为公司第五届董事会董事       77,387,421   100   0    0    0    0    是
10.5    选举陈啸虹为公司第五届董事会董事       77,387,421   100   0    0    0    0    是
10.6    选举刘昆为公司第五届董事会董事         77,387,421   100   0    0    0    0    是
10.7    选举杨赢为公司第五届董事会董事         77,387,421   100   0    0    0    0    是

11      关于公司监事会换届选举的议案

        选举赵文智为公司第五届监事会股东
11.1                                           77,387,421   100   0    0    0    0    是
        代表出任的监事

        选举李国印为公司第五届监事会股东
11.2                                           77,387,421   100   0    0    0    0    是
        代表出任的监事
12      关于变更公司经营范围的议案             77,387,421   100   0    0    0    0    是
13      关于修订公司章程的议案                 77,387,421   100   0    0    0    0    是




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   上述第 7 项议案涉及关联交易，关联股东三河福成投资有限公司在审议此议
案时回避表决，其所持有的表决权不计入有效表决权总数。第 12 项和第 13 议案
是特别议案，都获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。


    三、律师见证情况

   北京市天元律师事务所王韶华律师和周世君律师出席了本次股东大会，进行
现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定；出席公司本次股东
大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合
法有效。


    四、上网公告附件
    法律意见书


    特此公告。


                                          河北福成五丰食品股份有限公司


                                                 2013 年 04 月 19 日




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