股票代码：600965           股票简称：福成五丰          公告编号：2013—022



                   河北福成五丰食品股份有限公司

                   第五届董事会第一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    河北福成五丰食品股份有限公司（“公司”或“福成五丰”）第五届董事会

第一次会议于 2013 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由公司

董事长李福成主持，会议应出席董事七人，实际出席七人。本次会议的召集、召

开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。出席会

议的董事经审议，通过以下议案：

    1、审议通过《关于选举李福成先生为公司董事长的议案》

    表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    2、审议通过《关于选举李高生为公司副董事长的议案》

    表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    3、审议通过《关于选举王晓阳为公司副董事长的议案》

    表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    4、审议通过《关于选举公司董事会战略委员会委员及主任委员的议案》，

战略委员会由李福成董事长、杨赢董事、王晓阳董事 3 人组成，李福成董事长

任主任委员。

    表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    5、审议通过《关于选举公司董事会审计委员会委员及主任委员的议案》，
审计委员会由刘昆董事、蔺志军董事、陈啸虹董事 3 人组成，刘昆董事任主任委

员。

    表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    6、审议通过《关于选举公司董事会提名委员会委员及主任委员的议案》，

提名委员会由陈啸虹董事、李高生董事、杨赢董事三人组成，陈啸虹董事任主任

委员。

    表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    7、审议通过《关于选举公司薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案》，

薪酬与考核委员会由杨赢董事、刘昆董事、王晓阳董事共三人组成，杨赢董事任

主任委员。

    表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    8、审议通过《关于聘任李高生为公司总经理的议案》

    表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    9、审议通过《关于聘任蔺志军为公司副总经理的议案》

    表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    10、审议通过《关于聘任王晓阳为公司副总经理的议案》

    表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    11、审议通过《关于聘任程静为公司财务总监的议案》

    表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    12、审议通过《关于聘任宋宝贤为公司董事会秘书的议案》

    表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    13、审议通过《关于聘任何永为公司证券事务代表的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    14、审议通过《关于高管人员薪酬管理制度的议案》（详见 www.sse.com.cn）

    表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    15、审议《通过关于提高独立董事津贴的议案》

    公司现行独立董事津贴一直沿用第一届董事会制定的标准（2 万元/年），已

经远远低于行业标准，现在拟将标准提高到 3 万元/年。

    表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    16、审议通过《关于变更分公司企业类型、经营场所、负责人的议案》

    表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    17、审议通过《关于 2013 年第一季度报告全文及正文的议案》

    表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    特此公告。




                               河北福成五丰食品股份有限公司董事会


                                       二〇一三年四月二十七日
附：
    李福成：男，汉族，中国国籍，1946 年 9 月出生，中学学历，1998 年 3 月
至 2000 年 10 月任本公司副董事长兼总经理，2000 年 10 月至 2011 年 2 月任本
公司董事长，2011 年 3 月至 2013 年 4 月 17 日任本公司董事长兼总经理，2003
年 2 月至今任三河福成房地产开发公司董事长，2007 年至今任福成国际大酒店
董事长。现任河北福成五丰食品股份有限公司董事长。
    李高生：男，汉族，中国国籍，1968 年生，中学学历。1986 年至 1997 年在
福成集团先后任采购员、总经理；1998 年至 2002 年 1 月在本公司任副总经理。
2003 年 3 月至 2011 年 2 月任本公司总经理，2008 年至今任福成肥牛餐饮管理有
限公司、三河市金鼎典当有限责任公司、三河市润成小额信贷有限公司董事长。
现任河北福成五丰食品股份有限公司副董事长及总经理。
       王晓阳：男，汉族，中国国籍，1967 年 5 月出生，大专学历。1995 年 2 月
至 1998 年 4 月在北京烤德利高级香肠食品有限公司任总经理助理；1998 年 4 月
至 2006 年 8 月在三河福成菲伯萨食品有限公司任厂长； 2006 年 8 月至今在河
北福成五丰食品股份有限公司燕郊肉类制品分公司经理；2010 年 3 月至 2013 年
4 月 17 日在河北福成五丰食品股份有限公司任副总经理。现任河北福成五丰食
品股份有限公司副董事长及副总经理。
    刘      昆：男，汉族，中国国籍，1968 年出生，大专学历。
       1995 年 3 月至 1999 年 9 月廊坊市审计集团三河事务所任副所长；1999 年
110 月至 2008 年 10 月在三河市诚成会计师事务所任副所长；2008 年 10 月至今
在三河市诚成资产评估事务所任所长。现任河北福成五丰食品股份有限公司独立
董事及审计委员会主任委员（召集人）。
    陈啸虹：男，汉族，中国香港籍，1964 年出生，高中学历。
    1989 年 1 月-1996 年 2 月在北京东湖俱乐部任行政总厨；1996 年 3 月-2007
年 1 月在北京航空食品有限公司任行政总厨；2007 年 2 月至今在宝德瑞食品科
技有限公司任顾问。现任河北福成五丰食品股份有限公司独立董事及提名委员会
主任委员（召集人）。
       杨   赢：男，汉族，中国国籍，1968 年出生，大学学历，法学学历。
       2003 年 9 月至 2006 年 3 月，北京交通管理学院，图书馆工作；2006 年 4
月至 2011 年 10 月在河北张唤民律师事务所做专职律师；2011 年 11 月至今在北
京东燕律师事务所是律师合伙人。现任河北福成五丰食品股份有限公司独立董事
及薪酬与考核委员会主任委员（召集人）。
    蔺志军：男，汉族，中国国籍，1972 年出生，大专学历。1995 年至 1997
年在北京生力啤酒公司任销售经理，1998 年至今在河北福成五丰食品股份有限
公司销售部任经理，2007 年 3 月至今任公司董事及副总经理。

    程 静：女，汉族，中国国籍，1968 年出生，大专学历。2006 年至 2011 年
2 月，任公司财务经理，2011 年 3 月至今，任公司财务总监。

    宋宝贤：男，汉族，中国国籍，1957 年出生，大专学历。公司第一、二、
三、四届董事会秘书。现任河北福成五丰食品股份有限公司董事会秘书。

    何 永：男，1962 年 1 月 13 日生，中级会计师。1983 年毕业于廊坊财贸学
校企业管理专业。1983 年 1 月至 2005 年 12 月，在三河五交化公司任会计主管、
总经理；2006 年 2 月至 2010 年 3 月，在汇福粮油集团公司任会计主管；2010
年 4 月至今，在河北福成五丰食品股份有限公司任审计主管。现任河北福成五丰
食品股份有限公司证券事务代表。