股票代码：600965             股票简称：福成五丰         公告编号：2013—023

                   河北福成五丰食品股份有限公司

                   第五届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    河北福成五丰食品股份有限公司（“公司”或“福成五丰”）第五届监事会
一次会议于 2013 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由公司监
事赵文智主持，会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人。本次会议的召集、召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。出席会议的
监事经审议，通过以下议案：
    一、选举赵文智为第五届监事会主席的议案
    表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    二、审议 2013 年第一季度报告全文及正文的议案
    表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    三、审议通过对 2013 年第一季度报告书面确认意见。
    根据《证券法》、上海证券交易所《股票上市交易规则》和《关于做好上市
公司 2013 年第一季度报告工作的通知》的有关要求，我们作为公司的监事在全
面审核公司《2013 年第一季度报告全文及正文》后，提出了如下书面审核意见：
    1、《2013年第一季度报告全文及正文》的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
    2、《2013年第一季度报告全文及正文》的内容和格式符合中国证监会和上
海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整；
    3、在提出本意见前，没有发现参与《2013 年第一季度报告全文及正文》编
制和审核的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    特此公告。
                                    河北福成五丰食品股份有限公司监事会
                                             二〇一三年四月二十七日