股票代码：600965            股票简称：福成五丰     公告编号：2013—049



                    河北福成五丰食品股份有限公司

                   第五届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

     河北福成五丰食品股份有限公司（“公司”）于 2013 年 12 月 5 日向公司
全体董事和监事发出了召开公司第五届董事会第五次会议（“会议”）的书面通
知，会议于 2013 年 12 月 16 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由公司
董事长李福成主持，会议应出席董事七人，实际出席七人。本次会议的召集、召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。出席会
议的董事经审议，通过以下议案：

     审议通过《关于根据股东大会授权修改公司章程部分条款的议案》。

     公司原注册资本和实收资本（股本）均为人民币 279,403,237 元。根据公司
2013 年 6 月 21 日召开的 2013 年第一次临时股东大会决议通过的《关于公司发
行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易方案的议案》，以及 2013 年 11 月
22 日中国证券监督管理委员会下发的证监许可[2013]1478 号《关于核准河北福
成五丰食品股份有限公司向三河福生投资有限公司等发行股份购买资产的批
复》，公司获准向三河福生投资有限公司发行 56,765,687 股股份、向滕再生发行
14,938,338 股股份、向深圳市和辉创业投资企业（有限合伙）发行 12,946,560 股
股份、向三河燕高投资有限公司发行 8,465,058 股股份、向三河蒙润餐饮投资有
限公司发行 6,473,280 股股份、向李福成发行 13,582,105 股股份，向李高生发行
13,582,105 股股份购买相关资产。截至 2013 年 12 月 16 日，本次实际发行 A 股
股票共计 126,753,133 股（每股面值人民币 1.00 元），公司增加注册资本和实收
资本（股本）人民币 126,753,133 元，变更后的注册资本和实收资本（股本）均
为人民币 406,156,370 元。本次新发行的 A 股股票 126,753,133 股已于 2013 年
12 月 11 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记手续。根
据本次发行公司股本增加的情况，公司董事会根据 2013 年第一次临时股东大会
对董事会的授权，对《公司章程》相应条款进行修订。主要修改内容如下：


                                    1
    1、原第六条的内容为：“公司注册资本为人民币 279,403,237 元。”

    现修改为：“公司注册资本为人民币 406,156,370 元。”

    2、原第十九条内容为：“公司股份总数为 279,403,237 股，公司的股本结
构为：普通股 279,403,237 股，无其他种类股票。”

    现修改为：“公司股份总数为 406,156,370 股，公司的股本结构为：普通股
406,156,370 股，无其他种类股票。”

    完善后的《公司章程》将依据相关上市规则公告披露，并在工商行政管理
部门备案。

    因 2013 年第一次临时股东大会已授权公司董事会在本次重大资产重组事项
完成后办理公司章程相关条款修改事宜，本议案无需提交股东大会审议。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。




                                     河北福成五丰食品股份有限公司董事会


                                            2013 年 12 月 17 日




                                      2