股票代码：600965 股票简称：福成五丰 公告编号：2014—008
河北福成五丰食品股份有限公司日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●本次日常关联交易已经由第五届董事会第六次会议审议，尚需提交 2013
年度股东大会审议。
●本次日常关联交易内容对上市公司构成暂时的依赖，但不构成对关联方的
永久依赖。
●公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于 2013 年度日常关联交易
执行情况和预计 2014 年度日常关联交易的议案》，对该议案进行表决时，关联
董事李福成、李高生回避了表决。
●公司与关联方发生的日常关联交易均按照公平、公正、公允的原则进行，
不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成严重的依赖。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交
易实施指引》的相关规定，公司在 2013 年度与关联方实际发生关联交易的基础
上，对公司及子公司 2014 年度日常关联交易进行了预计，具体情况如下：
一、2013 年度公司日常关联交易执行情况
1、公司向关联方采购商品情况表
2013 年度实际发生额 2013 年度预计发生额
关联交易定
关联交易 占同类交
关联方 价方式及决 完成比例
内容 金额 金额 易金额的
策程序 （%）
比例（%）
福成酿酒 采购商品 市场价 1,201,437.85 80% 1,500,000.00 —
2、公司向关联方销售商品情况表
2013 年度实际发生额 2013 年度预计发生额
关联交易定
关联交易 占同类交
关联方 价方式及决 完成比例
内容 金额 金额 易金额的
策程序 （%）
比例（%）
福成房地产 销售商品 市场价 45,258.25 — — —
福成大酒店 销售商品 市场价 2,613,824.88 52.20 5,000,000.00 —
3、公司向关联方租赁情况表
租赁费定 2013 年确认的
承租方名称 出租方名称 租赁资产种类 租赁起始日 租赁终止日
价依据 租赁费
福成肥牛餐饮管理有限
李高生 房屋 2013.4.18 2023.4.17 市场价 700,000.00
公司通辽永安分店
福成肥牛餐饮管理有限 三 河 市 福 英 投
房屋 2009.8.1 2014.7.31 市场价 480,000.00
公司燕郊第一分公司 资有限公司
福成肥牛餐饮管理有限 三 河 福 成 商 贸
房屋 2012.1.1 2021.12.31 市场价 800,000.00
公司燕顺路分公司 有限公司
福成肥牛餐饮管理有限 福 成 国 际 大 酒
房屋 2011.4.1 2021.4.1 市场价 1,000,000.00
公司泰成分店 店有限公司
福成肥牛餐饮管理有限 三 河 福 成 商 贸
房屋 2012.3.1 2021.2.28 市场价 350,000.00
公司上上城分公司 有限公司
二、预计 2014 年公司日常关联交易情况
1、公司向关联方预计采购商品情况表
2014 年度预计发生额
关联交易 关联交易定价方式
关联方 占同类交易金额的
内容 及决策程序 金额
比例（%）
福成酿酒 采购商品 市场价 1,450,000.00 15.10
2、公司向关联方预计销售商品情况表
关联交易定价 2014 年度预计发生额
关联交易
关联方 方式及决策程 占同类交易金额
内容 金额
序 的比例（%）
福成房地产 销售商品 市场价 150,000.00 —
福成大酒店 销售商品 市场价 4,500,000.00 —
3、公司向关联方预计租赁情况表
租赁费定 2014 年的租
承租方名称 出租方名称 租赁资产种类 租赁起始日 租赁终止日
价依据 赁费
福成肥牛餐饮管理有限
李高生 房屋 2013.4.18 2023.4.17 市场价 700,000.00
公司通辽永安分店
福成肥牛餐饮管理有限 三 河 市 福 英 投
房屋 2009.8.1 2014.7.31 市场价 480,000.00
公司燕郊第一分公司 资有限公司
福成肥牛餐饮管理有限 三 河 福 成 商 贸
房屋 2012.1.1 2021.12.31 市场价 800,000.00
公司燕顺路分公司 有限公司
福成肥牛餐饮管理有限 福 成 国 际 大 酒
房屋 2011.4.1 2021.4.1 市场价 1,000,000.00
公司泰成分店 店有限公司
福成肥牛餐饮管理有限 三 河 福 成 商 贸
房屋 2012.3.1 2021.2.28 市场价 350,000.00
公司上上城分公司 有限公司
福成肥牛餐饮管理有限
三河福成商贸
公司燕郊青年新城分公 房屋 2014.1.1 2018.12.31 市场价 500,000.00
有限公司
司（燕顺自助）
三、关联方介绍及关联关系
1、三河福成酿酒有限公司
法定代表人：李旭
注册资本：800 万元
注册地址：三河市高楼镇兴隆庄
主营业务：白酒酿造、销售
与上市公司的关联关系：上市公司实际控制人李高生子女控制的企业。
2、河北福成房地产开发有限公司
法定代表人：李福成
注册资本：14050 万元
注册地址：三河市燕郊开发区京哈路北
主营业务：房地产开发、销售；二手房屋信息咨询；家政服务；家装设计。
与上市公司的关联关系：上市公司法人控制的同一企业。
3、福成国际大酒店有限公司
法定代表人：李福成
注册资本：伍亿元
注册地址：三河市燕郊经济技术开发区 102 国道北侧
主营业务：正餐；经营包装酒水、饮料；住宿、洗浴、歌舞厅、游泳馆。
与上市公司的关联关系：上市公司法人控制的同一企业。
4、三河市福英投资有限公司
法定代表人：李高生
注册资本：10902.8 万元
注册地址：三河市燕郊开发区行宫东大街北侧福成五期 68 号
主营业务：以自有资产进行股权、债券、黄金及房地产项目投资。
与上市公司的关联关系：上市公司实际控制人控制的企业。
5、三河福成商贸有限公司
法定代表人：李雪莲
注册资本：19871.5970 万元
注册地址：三河市燕郊开发区燕昌路东侧
主营业务：蔬菜、水果、花卉、日用百货、家居饰品、针织、鞋帽、服装、箱包、
文体用品、摄影器材、手机及配件、钟表及修理、灯饰、黄金珠宝及加工、工艺
礼品、洗衣、化妆品、计生用品、出租柜台；婚纱摄影、玉器及加工；钢筋、水
泥及建筑材料。
与上市公司的关联关系：上市公司实际控制人李高生配偶控制的企业。
6、李高生
姓名 李高生
性别 男
国籍 中国
身份证号码 1310821970********
住所 河北省三河市燕郊开发区大街福成御苑
通讯地址 河北省三河市燕郊开发区大街福成御苑
通讯方式 010-61590016
是否 取得其他国 家或 者
否
地区的居留权
与上市公司的关联关系：上市公司实际控制人。
四、定价原则和依据
本公司根据牛肉系列产品、肉制品和牛奶制品的市场行情和产品品种、市场
销售情况、产品成本等因素确定产品统一的市场价格对外销售；房屋租赁价格按
照地区类别、不同地块的同类标准参照执行。
五、进行关联交易的目的及关联交易对本公司的影响情况
1、公司向关联方采购白酒是公司餐饮业的正常业务范畴，是双方为了实现
资源合理配置的市场行为，对公司的正常经营不会产生过度依赖的影响。
2、公司向关联方销售本公司的产品，是供需双方的自主行为，交易双方按
照公平、公正、公允的原则确定价格，不存在侵害上市公司利益的行为。
3、公司向关联方租赁房屋经营餐饮业，以合同约定的方式决定双方的权益，
房屋的租赁价格按照地区类别、不同地块的同类标准参照执行，实现双方的利益
最大化，不存在损害任何一方利益的行为。
六、独立董事的意见
公司独立董事认为：
2013 年度日常关联交易的内容、关联交易金额在预计范围，在公司同类交
易金额中所占比例很小，交易定价客观、公允，符合本公司正常生产经营的需要，
不会构成公司对关联方的依赖，不会影响公司的独立性。
2014 年度公司日常关联交易的预计内容和关联交易金额是依据 2013 年度执
行情况和 2014 年度的发展计划做出的，定价依据和原则未变，同意公司预计的
2014 年度日常关联交易内容和关联交易额度，同意将 2013 年度日常关联交易执
行情况和预计 2014 年度日常关联交易提交 2013 年度股东大会审议。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第六次会议决议；
2、独立董事对 2013 年度日常关联交易执行情况和预计 2014 年度日常关联
交易的独立意见。
河北福成五丰食品股份有限公司董事会
2014 年 4 月 12 日