证券代码：600965                证券简称：福成五丰                公告编号：2014—013



                      河北福成五丰食品股份有限公司

                        2013 年度股东大会决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
       重要提示
   1、本次会议上没有新议案提交表决；
   2、本次会议上没有否决或修改议案的情况；
   3、本次股东大会议案获得审议通过。
   一、会议召开情况
   1、现场会议时间：2014 年 5 月 13 日（星期二）下午 2:00 时
   2、网络投票时间：2014 年 5 月 13 日（星期二）
         上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
   3、现场会议地点：河北省三河市燕郊高新技术园区，福成国际大酒店四层
第八会议室。
   4、会议召集人：公司董事会
   5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方
式。
   6、本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《上海证劵交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的
有关规定。
   二、会议出席情况
   1 、 参 加 本 次 股 东 大 会 表 决 的 股 东 及 授 权 代 表 人 数 34 人 ， 代 表 股 份
218,589,348 股，占公司总股本的 53.82%。其中出席现场会议的股东及授权代表
人数 9 人，代表股份 204,140,554 股，占公司总股本的 50.26%；参加网络投票
的股东人数 25 人，代表股份 14,448,794 股，占公司总股本的 3.56%。
   2、公司全体董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席了本次会议。

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   三、议案审议及表决情况
   本次会议审议并通过了以下议案：
   1、审议《公司 2013 年度董事会工作报告》
    表决情况：赞成票 218,533,847 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.97%；
反对票 23,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.01%；弃权票 32,001 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.02%。
    表决结果：通过。
    2、审议《公司 2013 年度监事会工作报告》
    表决情况：赞成票 218,533,847 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.97%；
反对票 25,201 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.01%；弃权票 30,300 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.02%。
    表决结果：通过。
    3、审议《公司独立董事 2013 年度述职报告》
    表决情况：赞成票 218,533,847 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.97%；
反对票 25,201 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.01%；弃权票 30,300 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.02%。
    表决结果：通过。
    4、审议《公司 2013 年度财务决算报告》
    表决情况：赞成票 218,533,847 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.97%；
反对票 25,201 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.01%；弃权票 30,300 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.02%。
    表决结果：通过。
    5、审议《公司 2013 年年度报告及摘要》
    表决情况：赞成票 218,533,847 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.97%；
反对票 25,201 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.01%；弃权票 30,300 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.02%。
    表决结果：通过。
    6、审议《公司 2013 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
    表决情况：赞成票 218，585，148 股，占出席会议有表决权股份总数的

                                    2
100.00%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权票 4,200
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。
    表决结果：通过。
    7、审议《公司 2013 年度日常关联交易执行情况和预计 2014 年度日常关联
交易的议案》
    表决情况：关联股东福成投资集团有限公司（77,287,421 股）、三河福生投
资有限公司（56,765,687 股）、李福成（13,582,105 股）、李高生（13,582,105
股）回避表决。赞成票 57,316,529 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.90%；
反对票 25,201 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.04%；弃权票 30,300 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.06%。
    表决结果：通过。
    8、审议《关于向银行申请授信额度及办理贷款事项的议案》
    表决情况：赞成票 218,533,847 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.97%；
反对票 25,201 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.01%；弃权票 30,300 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.02%。
    表决结果：通过。
    9、审议《关于续聘审计师事务所并决定其报酬的议案》
    表决情况：赞成票 218,535,548 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.98%；
反对票 23,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.01%；弃权票 30,300 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.01%。
    表决结果：通过。
    10、审议《关于变更公司经营范围的议案》
    表决情况：赞成票 218,559,048 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.99%；
反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权票 30,300 股，占出
席会议有表决权股份总数的 0.01%。
    表决结果：通过。
    11、审议《关于修订公司章程的议案》
    表决情况：赞成票 218,559,048 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.99%；
反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权票 30,300 股，占出

                                   3
席会议有表决权股份总数的 0.01%。
   表决结果：通过。
   四、律师见证情况
   北京市天元律师事务所王韶华律师和周世君律师出席了本次股东大会，进行
现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定；出席公司本次股东
大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合
法有效。
   五、备查文件
   1、经与会董事签字确认的 2013 年度股东大会决议；
   2、北京市天元律师事务所出具的法律意见书。


   特此公告。


                              河北福成五丰食品股份有限公司董事会


                                         2014 年 5 月 14 日




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