证券代码：600965          证券简称：福成五丰          公告编号：2014—031




                    河北福成五丰食品股份有限公司
                   第五届董事会第八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    河北福成五丰食品股份有限公司（“公司”）于 2014 年 7 月 18 日向公司
全体董事发出了召开公司第五届董事会第八次会议（“会议”）的书面通知，会
议于 2014 年 8 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由公司副董事长
李高生主持，会议应出席董事七人，实际出席六人，公司董事长李福成因公外出
未出席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。出席会议的董事经审议，通过以下议案：

    一、审议通过 2014 年半年度报告全文及正文；

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过关于李福成先生辞去公司董事长的议案；

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、审议通过关于选举李高生先生为公司董事长的议案。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。



                                   河北福成五丰食品股份有限公司董事会

                                               二○一四年八月三十日