证券代码：600965         证券简称：福成五丰         公告编号：2014—032




                   河北福成五丰食品股份有限公司
                     关于李福成先生的辞职公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近期收到公司
董事长李福成先生的书面辞职报告，李福成先生因健康原因辞去公司董事长职
务。辞职后，李福成先生不在上市公司担任其他职务。根据公司法和本公司章程
的有关规定，李福成先生的辞职报告自本公司董事会收到之日起生效。
    公司董事会对李福成先生在公司董事长任职期间对公司的发展所做的贡献
表示衷心的感谢！
    经公司第五届董事会第八次会议审议通过，公司选举李高生先生为公司董事
长，其任期为本届董事会的剩余任期。
    特此公告。


                                 河北福成五丰食品股份有限公司董事会


                                       二○一四年八月三十日