证券代码：600965          证券简称：福成五丰          公告编号：2014—033




                   河北福成五丰食品股份有限公司
              第五届董事会第八次会议决议补充公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    河北福成五丰食品股份有限公司（“公司”）于 2014 年 7 月 18 日向公司
全体董事发出了召开公司第五届董事会第八次会议（“会议”）的书面通知，会
议于 2014 年 8 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由公司副董事长
李高生主持，会议应出席董事七人，实际出席六人，公司董事长李福成因公外出
未出席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。出席会议的董事经审议，通过以下议案：

    一、审议通过 2014 年半年度报告全文及正文；

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过关于李福成先生辞去公司董事长的议案；

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、审议通过关于选举李高生先生为公司董事长的议案。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。




                                   河北福成五丰食品股份有限公司董事会

                                               二○一四年九月二日




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    附：李高生简历

    李高生：男，汉族，中国国籍，1970 年生，中学学历。1986 年至 1997 年在
福成集团先后任采购员、总经理；1998 年至 2002 年 1 月在本公司任副总经理。
2003 年 3 月至 2011 年 2 月任本公司总经理，2008 年至今任福成肥牛餐饮管理有
限公司、三河市金鼎典当有限责任公司、三河市润成小额信贷有限公司董事长。
2013 年 4 月 18 日至今任本公司副董事长、总经理。
    李高生为本公司实际控制人之一，其与其父李福成共同控制的福成投资集团
有限公司为本公司控股股东，福成投资集团有限公司现持有本公司 100,473,647
股股份。与其配偶李雪莲共同控制的三河福生投资有限公司现持有本公司
73,795,393 股股份。其本人现直接持有本公司 17,656,737 股股份。
    李高生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒。




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