证券代码：600965          证券简称：福成五丰      公告编号：2015-008


                      河北福成五丰食品股份有限公司

      关于公司与新希望乳业控股有限公司签订投资合作协议公告

                                 的更正公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    由于本公司工作人员失误，导致公告中“三、合同主要条款”中下列内容

出现错误：
    1、公司与新希望乳业拟在北京市共同出资设立新公司，新公司的主营业务
为乳制品的研发、销售和市场推广，公司的经营范围应当符合这一主营业务，并
以工商部门核定的为准。


    2、新设公司未来将以北京、天津和河北市场为主，同时根据具体情况面向
全国开发和销售低温、常温的有机乳制品及其他乳制品。新设公司的主要职责包
括乳制品市场运营与开发；新产品研发及销售团队组建等。


    2、新设公司的性质为有限责任公司，并按事业合伙人的模式推进激励措施。
新设公司的注册资本 10,000 万元人民币。其中，新希望乳业认缴注册资本 4,000
万元人民币，持有新设公司 40%的股权；福成五丰认缴注册资本 3,000 万元人民
币，持有新设公司 35%的股权；新设公司未来管理团队认缴注册资本 3,000 万元
人民币，持有新设公司 25%的股权。入股公司的管理团队人员范围、入股条件、
持股限制等需经双方股东共同批准方可实施。


    3、新设公司第一期出资额为 5,000 万元人民币。其中，新希望乳业以现金
出资 2,000 万元人民币现金，福成五丰以现金出资 1,750 万元人民币，新设公司
未来管理团队以现金出资 1,250 万元人民币。新设公司力争在 2015 年 3 月 31
日完成设立并开始运行，并完成第一期出资。第二期出资 5,000 万元人民币自公
司成立之日起 24 个月内认缴到位。


    4、新设公司的董事会由五人组成。其中，福成五丰委派两位董事，新希望
乳业委派两位董事，剩下一名董事由新设公司聘用的总经理担任。董事长由新希
望乳业委派的一位董事担任，副董事长由福成五丰委派的一位董事担任。


    5、协议任何一方违反、或没有履行其在本协议中的陈述、保证、义务或责
任，即构成违约行为。


    现更正为：


    1、公司与新希望乳业拟在北京市共同出资设立新公司，新公司的主营业务
为乳制品的研发、销售和市场推广，公司的经营范围应当符合这一主营业务，并
以工商部门核定的为准。


    2、新设公司未来将以北京、天津和河北市场为主，同时根据具体情况面向
全国开发和销售低温、常温的有机乳制品及其他乳制品。新设公司的主要职责包
括乳制品市场运营与开发；新产品研发及销售团队组建等。


    3、新设公司的性质为有限责任公司，并按事业合伙人的模式推进激励措施。

新设公司的注册资本 10,000 万元人民币。其中，新希望乳业认缴注册资本 4,000

万元人民币，持有新设公司 40%的股权；福成五丰认缴注册资本 3,000 万元人民

币，持有新设公司 30%的股权；新设公司未来管理团队认缴注册资本 3,000 万元

人民币，持有新设公司 30%的股权。入股公司的管理团队人员范围、入股条件、

持股限制等需经双方股东共同批准方可实施。


    4、新设公司第一期出资额为 5,000 万元人民币。其中，新希望乳业以现金
出资 2,000 万元人民币现金，福成五丰以现金出资 1,500 万元人民币，新设公司
未来管理团队以现金出资 1,500 万元人民币。新设公司力争在 2015 年 3 月 31
日完成设立并开始运行，并完成第一期出资。第二期出资 5,000 万元人民币自公
司成立之日起 24 个月内认缴到位。


    5、新设公司的董事会由五人组成。其中，福成五丰委派两位董事，新希望
乳业委派两位董事，剩下一名董事由新设公司聘用的总经理担任。董事长由新希
望乳业委派的一位董事担任，副董事长由福成五丰委派的一位董事担任。


    6、协议任何一方违反、或没有履行其在本协议中的陈述、保证、义务或责
任，即构成违约行为。


    除上述更正，公告其他内容不变。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，

敬请谅解。

    特此公告。




                              河北福成五丰食品股份有限公司董事会


                                      2015 年 2 月 4 日