证券代码：600965         证券简称：福成五丰      公告编号：2015—011

                      河北福成五丰食品股份有限公司

                 第五届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    河北福成五丰食品股份有限公司董事会于 2015 年 3 月 16 日以书面和电子邮

件的方式发出关于召开第五届董事会第十一次会议的通知，2015 年 3 月 26 日上

午 9:30，河北福成五丰食品股份有限公司第五届董事会第六次会议在河北省三

河市燕郊高新技术园区公司五楼会议室如期召开,会议应出席董事 7 名，实际出

席董事 7 名，会议由公司董事长主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会

议以现场表决的方式对本次会议的议案进行了表决，本次会议的召集、召开符合

《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议审议并一致通过了如下决议：

    1、审议公司 2014 年度报告及摘要
    表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2014 年年度报告》及摘要。
    2、审议 2014 年度董事会工作报告
    表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    3、审议公司 2014 年度财务决算报告
    表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    2014 年公司实现营业收入 110,024.30 万元,与去年同期相比增长 7.17%；
实现利润总额 9,109.96 万元,去年同期相比下降 22.93%；实现净利润 7,128.99
万元,与去年同期相比减少了 21.34%；扣除非经常性损益后归属于上市公司的净
利润为 6,859.36 万元，与去年同期相比减少 6.30%。
    截止 2014 年 12 月 31 日公司总资产:123,918.23 万元,净资产 93,049.68 万
元。
    4、审议公司 2014 年度利润分配预案
    表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    根据北京永拓会计师事务所出具的《2014 年度审计报告》，确认公司 2014
年 度 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 71,427,615.67 元 ， 提 取 盈 余 公 积 金
1,382,529.10 元，加期初未分配利润 211,379,467.89 元，扣除本年度内公司分
配 2013 年度现金红利 28,430,945.90 元，截止到 2014 年 12 月 31 日，累计可供
股东分配利润为 252,993,608.56 元。
    公司拟以 2014 年度末总股本 528,003,281 股为基数，向全体股东每 10 股派
现金红利 0.7 元（含税），合计分配现金红利 36,960,229.67 元，剩余未分配利
润结转以后年度分配。
    本年度无资本公积金转增股本方案。
    5、审议 2014 年度独立董事述职报告
    表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    详见上海证券交易所网 www.sse.com.cn《2014 年独立董事述职报告》。
    6、审议 2014 年度董事会审计委员会履职情况报告
    表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2014 年董事会审计委员会履职情
况报告》。
    7、审议 2014 年度内部控制自我评价报告
    表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2014 年内部控制自我评价报告》。

    8、审议关于 2014 年度日常关联交易执行情况和预计 2015 年度日常关联交
易的议案
    表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    详见上海证券交易所网站关于 2014 年度日常关联交易执行情况和预计 2015
年度日常关联交易的公告。
    9、审议 2015 年度公司向银行申请授信额度的议案
    表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    10、审议聘请 2015 年度审计师及内控审计师事务所的议案
    表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    11、审议公司肉牛养殖分公司东区牛舍改扩建项目的议案
    表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    改扩建后的肉牛养殖场东区规划占地面积 99034.55 平方米，建筑面积
23724.00 平方米，建开放式牛舍 4 栋及配套设施，设计肉牛存栏规模 5500 头，
工程预计总投资 1934.29 万元，工期 4 个月，预计 2015 年 7 月份完工。
    改扩建完成后的牛舍南北走向，主要分机械上料区、采食区、运动场等区域。
未来的肉牛养殖将采用自由采食、散养的模式，增加肉牛的自由活动空间，提高
肉牛的福利。
    12、审议关于增加公司经营范围的议案

    表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    变更前经营范围：批发兼零售预包装食品、乳制品；商品的进出口业务；畜
禽养殖（限分支机构经营）；畜禽屠宰、加工及冷藏（限分支机构经营）；加工肉
制品、速冻食品、糕点、饮料、乳制品、方便食品、调味料（限分支机构经营）；
有机肥料（限分支机构经营）（以公司登记机关核准的经营范围为准）。
    变更后的经营范围：批发兼零售预包装食品、乳制品；商品的进出口业务；
畜禽养殖（限分支机构经营）；畜禽屠宰、加工及冷藏（限分支机构经营）；加工
肉制品、速冻食品、糕点、饮料、乳制品、方便食品、调味料、其他粮食加工品
（限分支机构经营）；有机肥料（限分支机构经营）（以公司登记机关核准的经营
范围为准）。
    13、审议关于修订《公司章程》部分条款的议案
    表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于修订公司章程和股东大会议事规则》
的公告。
    14、审议关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
    表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于修订公司章程和股东大会议
事规则》的公告。
    15、审议关于召开公司 2014 年度股东大会的议案
    表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于召开２０１４年年度股东大
会的通知》。
    以上 1、2、3、4、5、8、9、10、12、13、14 项议案需提交 2014 年年度股东
大会表决。
    特此公告。


                               河北福成五丰食品股份有限公司董事会


                                          2015 年 3 月 28 日