证券代码：600965         证券简称：福成五丰         公告编号：2015-014


                 河北福成五丰食品股份有限公司
            关于召开 2014 年年度股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2015年4月20日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统


一、      召开会议的基本情况


(一)      股东大会类型和届次


2014 年年度股东大会


(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点


   召开的日期时间：2015 年 4 月 20 日      14 点 00 分
   召开地点：河北省三河市燕郊高新技术园区华冠大街 12 号公司五楼会议室


(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。


   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2015 年 4 月 20 日
                          至 2015 年 4 月 20 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
     的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
     有关规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权


无


二、      会议审议事项


     本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                          投票股东类型
 序号                        议案名称
                                                            A 股股东
非累积投票议案
1          审议《公司 2014 年度董事会工作报告》                √
2          审议《公司 2014 年度监事会工作报告》                √
3          审议听取《公司独立董事 2014 年度述职报告》          √
4          审议《公司 2014 年度财务决算报告》                  √
5          审议《公司 2014 年度报告》及摘要                    √
6          审议《公司 2014 年度利润分配预案》                  √
7          审议《公司 2014 年度日常关联交易执行情况和预        √
           计 2015 年度日常关联交易》的议案
8          审议 2015 年度公司向申请银行授信额度的议案          √
9        审议聘请 2015 年度审计师及内控审计师事务所           √
         并确定其费用的议案
10       审议《关于变更公司经营范围》的议案                   √
11       审议关于修订《公司章程》的议案                       √
12       审议关于修订《公司股东大会议事规则》的议案           √



1、 各议案已披露的时间和披露媒体

     各项议案详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

2、 特别决议议案：议案 11

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1—12

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 8

     应回避表决的关联股东名称：李福成、李高生、福成投资集团有限公司、三

河福生投资有限公司。

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


三、     股东大会投票注意事项


        (一)    本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表
     决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
     进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投
     票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。
     具体操作请见互联网投票平台网站说明。


        (二)    股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如
     果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投
     票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均
     已分别投出同一意见的表决票。


        (三)    同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表
     决的，以第一次投票结果为准。
         (四)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。


四、     会议出席对象


   (一)      股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别          股票代码          股票简称       股权登记日
         Ａ股             600965           福成五丰       2015/4/10


   (二) 公司董事、监事和高级管理人员。


   (三) 公司聘请的律师。


五、     会议登记方法

   1、登记时间：2015 年 4 月 13 日至 2015 年 4 月 17 日
   上午 8:30-12:00      下午 14:00-17:30
   2、登记方式
   （1）法人股东持股票账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、加盖公章
的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。
   （2）自然人股东持本人身份证、股票账户卡。授权委托代理人持身份证、
授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证原件或复印件办理登记。
   （3）异地股东可采取信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股
东姓名或名称、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，信封上请注明“股
东大会”字样。（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于 2015 年 4 月 17 日下
午 17:30）
   3、登记地点：河北省三河市燕郊高新技术园区华冠大街 12 号四楼公司
证券部
       电话：0316-3316590          传真：010-61595618

       邮编：065201                 联系人：李娟
六、     其他事项

     1、本次股东大会的现场会议为期半天，拟出席现场会议的股东及股东代
表自行安排食宿、交通费用。
    2、出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份
证明、股东账户卡、授权委托书等原件，经工作人员核对后入场。
    3、网络投票期间，如遇突发重大事件的影响，则进程按当日通知进行。




       特此公告。



                                        河北福成五丰食品股份有限公司董事会


                                                          2015 年 3 月 28 日


附件 1：授权委托书


                           授权委托书


河北福成五丰食品股份有限公司：


        兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015 年 4 月 20 日
召开的贵公司 2014 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号    非累积投票议案名称                            同意 反对 弃权

1       审议《公司 2014 年度董事会工作报告》
2        审议《公司 2014 年度监事会工作报告》

3        审议听取《公司独立董事 2014 年度述职报告》

4        审议《公司 2014 年度财务决算报告》

5        审议《公司 2014 年度报告》及摘要

6        审议《公司 2014 年度利润分配预案》

7        审议《公司 2014 年度日常关联交易执行情况和
         预计 2015 年度日常关联交易》的议案

8        审议 2015 年度公司向申请银行授信额度的议案

9        审议聘请 2015 年度审计师及内控审计师事务所
         并确定其费用的议案

10       审议《关于变更公司经营范围》的议案

11       审议关于修订公司章程的议案

12       审议关于修订《公司股东大会议事规则》的议
         案




委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                       委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。