证券代码：600965                 证券简称：福成股份           公告编号：2019-006



                            河北福成五丰食品股份有限公司
                         关于公司2019年度对外担保预计的公告
            本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
      述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



             一、担保情况概述

            2019 年 3 月 28 日，河北福成五丰食品股份有限公司第六届董事会第二十一

      次会议以现场表决的方式召开，审议通过了《关于公司 2019 年度对外担保预计

      的议案》，同意公司 2019 年为控股子公司部分子公司共提供不超过 2 亿元的融资

      担保（其中：为控股子公司湖南韶山天德福地陵园有限责任公司提供不超过 1

      亿元的融资担保；为全资子公司福成肥牛餐饮管理有限公司、福成澳大利亚投资

      控股有限公司、三河灵山宝塔陵园有限公司共提供不超过 1 亿元的融资担保），

      担保方式为连带责任保证，并授权董事长在上述担保额度内审批并签署相关法律

      文件。

            本次担保预计事项尚需经公司 2018 年年度股东大会审议通过。

            二、被担保人基本情况

            1、被担保人基本情况

序                           公司持                      法定代表   注册资本
              被担保人                      注册地点                               主营业务
号                           股比例                         人      （万元）

     三河灵山宝塔陵园有限                                                       墓位出租、管理、
1                               100%      河北省三河市   李高生        50,000
     公司                                                                       殡葬服务

     湖南韶山天德福地陵园                                                       墓位出租、管理、
2                               60%        湖南韶山市    曾攀峰        10,000
     有限责任公司                                                               殡葬服务

3    福成肥牛餐饮管理有限       100%     河北省三河市     李高生        5,000   餐饮服务

                                                1
     公司

     福成澳大利亚投资控股                   澳大利亚新南
4                                100%                         李高生      29,629.87    畜牧养殖及收购
     有限公司                               威尔士州


               2、被担保人财务指标（截止 2018 年 12 月 31 日，经审计）

                                                                                    单位：万元

序
              被担保人          资产总额      负债总额      净资产      营业收入      利润总额    净利润
号

     三河灵山宝塔陵园有限
1                              107,780.95     3,018.90     104,762.05   25,562.37   19,660.22    14,800.19
     公司

     湖南韶山天德福地陵园
2                               24,117.36     5,921.10      18,196.26     508.97        146.91     110.46
     有限责任公司

     福成肥牛餐饮管理有限
3                               18,339.73     5,103.63      13,236.11   23,484.12     2,293.29    1,760.66
     公司

     福成澳大利亚投资控股

4    有限公司（下称“福澳控     35,075.25    7,449.52       27,625.73    1,076.29   -1,305.03    -1,305.03

     股”）

              三、担保协议的主要内容

              由于本次担保尚未发生，所以担保协议在实际发生时具体签署。

              四、董事会意见

              本议案已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过。

              董事会经过认真研究、认为：公司对子公司提供担保是为满足其 2019 年日

      常生产经营及项目建设的资金需求，同时也有利于公司与市场各类金融主体建立

      良好的合作关系。公司董事会认为对子公司提供担保的财务风险处于公司可控制

      的范围之内，没有损害公司利益。

              公司独立董事为本次对外担保发表独立意见，认为：被担保方为公司全资子

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公司和控股子公司，该融资行为是为满足其补充流动资金需要，同时也有利于公

司与市场各类金融主体建立良好的合作关系。公司对相关子公司提供担保的财务

风险处于公司可控制的范围之内，且相关子公司主体资格、资信状况及对外担保

的审批程序均符合证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通

知》、《公司章程》及公司对外担保的相关规定。公司本次对外担保决策程序合

法、合理、公允，没有损害公司及公司股东、特别是中小股东的利益。我们一致

同意将《关于公司2019年度对外担保预计的议案》提交2018年年度股东大会审议。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至本公告披露日，本公司为全资子公司福澳控股融资提供担保余额为 1

亿元尚在使用中；本次担保后公司累计对外担保余额为人民币 1 亿元（含本次），

占公司最近一期审计后归属母公司所有者权益的 5.11%。

    公司无逾期担保事项，也不存在涉及诉讼及因担保被判决而应承担的事项。

    六、其他说明

    上述担保在各金融机构均有效，在担保额度范围内，各全资子公司之间可以

调剂使用。授权董事长确定具体担保金额、担保方式、担保范围、担保期限等，

以本公司与金融机构签订的担保合同为准。

    上述担保有效期自本次年度股东大会审议批准之日起至 2019 年年度股东大

会召开之日止。

    特此公告。




                                        河北福成五丰食品股份有限公司董事会

                                                 2019 年 3 月 30 日




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