证券代码：600965            证券简称：福成股份        公告编号：2019-012


                   河北福成五丰食品股份有限公司
                关于 2018 年年度股东大会更正补充公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、     股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：
  2018 年年度股东大会
2. 原股东大会召开日期：2019 年 4 月 19 日

3. 原股东大会股权登记日：

       股份类别       股票代码       股票简称            股权登记日
         Ａ股           600965       福成股份            2019/4/12

二、     更正补充事项涉及的具体内容和原因
    因工作人员失误，原股东大会通知中大会审议议案遗漏了经公司第六届监事
会第十六次会议审议通过的《公司 2018 年度监事会工作报告》，经补充后 2018
年年度股东大会审议议案由 11 项变更为 12 项议案。
三、     除了上述更正补充事项外，于 2019 年 3 月 30 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、     更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

   召开日期时间：2019 年 4 月 19 日 14 点 30 分
   召开地点：河北省三河市燕郊高新区福成国际大酒店四层第八会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2019 年 4 月 19 日
                     至 2019 年 4 月 19 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
  东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
  互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


  3. 股权登记日

       原通知的股东大会股权登记日不变。

  4. 股东大会议案和投票股东类型

                                                                 投票股东类型
序号                          议案名称
                                                                    A 股股东
非累积投票议案

  1    《公司 2018 年度董事会工作报告》                                √
  2    《公司 2018 年度财务决算报告》                                  √
  3    《公司 2018 年年度报告全文及其摘要》                            √
  4    《公司 2018 年度内部控制评价报告》                              √
  5    《公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》                        √

  6    《关于公司 2018 年度利润分配的预案》                            √

  7    《关于公司 2019 年度对外担保预计的议案》                        √

  8    《关于利用公司闲置自有资金购买银行理财产品的议案》              √
  9    《关于向银行申请综合授信额度及办理贷款的议案》                  √
 10    《关于变更公司经营范围的议案》                                  √

 11    《关于修订<公司章程>的议案》                                    √
 12    《公司 2018 年度监事会工作报告》                                √



  特此公告。


                                          河北福成五丰食品股份有限公司董事会
                                                      2019 年 4 月 12 日
                                 授权委托书

  河北福成五丰食品股份有限公司：

        兹委托               先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵
  公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：

  委托人股东帐户号：

序号                     非累积投票议案名称                       同意 反对 弃权

 1     《公司 2018 年度董事会工作报告》

 2     《公司 2018 年度财务决算报告》

 3     《公司 2018 年年度报告全文及其摘要》

 4     《公司 2018 年度内部控制评价报告》

 5     《公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》

 6     《关于公司 2018 年度利润分配的预案》

 7     《关于公司 2019 年度对外担保预计的议案》

 8     《关于利用公司闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

 9     《关于向银行申请综合授信额度及办理贷款的议案》

 10    《关于变更公司经营范围的议案》

 11    《关于修订<公司章程>的议案》

 12    《公司 2018 年度监事会工作报告》


  委托人签名（盖章）：                    受托人签名：

  委托人身份证号：                        受托人身份证号：

                                          委托日期：         年     月    日

  备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
  “√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
  愿进行表决。