北京市天元律师事务所
关于河北福成五丰食品股份有限公司
2019 年年度股东大会的
法律意见
京天股字（2020）第 284 号
致：河北福成五丰食品股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法（2019 修订）》
（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则（2016 修订）》以及《河
北福成五丰食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北
京市天元律师事务所（以下简称“本所”）作为在中国取得律师执业资格的律师
事务所接受聘任，就河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019
年 5 月 18 日召开的 2019 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的召
集、召开程序、出席本次股东大会人员及召集人资格、本次股东大会的表决程序
及表决结果等事项出具本法律意见（以下简称“本法律意见”）。
为出具本法律意见，本所律师审查了《河北福成五丰食品股份有限公司第七
届董事会第五次会议决议公告》、《河北福成五丰食品股份有限公司第七届董事
会第六次会议决议公告》、《河北福成五丰食品股份有限公司第七届监事会第五
次会议决议公告》、《河北福成五丰食品股份有限公司关于召开 2019 年年度股
东大会的通知》（以下简称“《召开股东大会通知》”）和《河北福成五丰食品
股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会更正补充公告》（以下简称“《召开
股东大会补充公告》”），以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时现场
审查了出席会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开，并参与了本次
股东大会议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以
前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用
原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，
所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并承担相应法律责任。
本所律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公
告文件一并提交上海证券交易所予以审核公告，本所律师依法对出具的法律意见
承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司
提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司于 2020 年 4 月 24 日召开第七届董事会第五次会议，做出决议召集本次
股东大会，并于 2020 年 4 月 28 日通过指定媒体公告了《召开股东大会通知》，
公司于 2020 年 4 月 30 日又通过指定媒体披露了《召开股东大会补充公告》。
《召开股东大会通知》及《召开股东大会补充公告》中载明了召开本次股东大会
的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现
场会议于 2020 年 5 月 18 日 15：00 在河北省三河市燕郊高新技术园区福成工业
园生物科技会议室召开，由董事长李高生先生主持本次会议。本次股东大会网络
投票通过上交所股东大会网络投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间
为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过
互联网投票系统进行投票的具体时间为股东大会召开当日 9:15-15:00。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上
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市公司股东大会规则（2016 修订）》以及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员
出席本次股东大会现场会议的公司股东（或股东代理人）共计 6 人，共计持
有公司有表决权股份 514,590,253 股，占公司股份总数的 62.8545%。根据上证所
信息网络有限公司出具的网络表决结果显示，参加公司本次股东大会网络投票的
股东共计 15 人，共计持有公司有表决权股份14,977,951股，占公司股份总数的
1.8295%。
综上，出席公司本次股东大会参与表决的股东及股东代理人（包括网络投票
方式）共 21 人，共计持有公司有表决权股份 529,568,204 股，占公司股份总数的
64.6840%。其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持股 5%以
上（含持股 5%）的股东之外的股东 17 名（以下简称“中小投资者”），代表公司
有表决权的股份34,259,196股，占公司股份总数的 4.1846%。
除上述公司股东及股东代理人外，公司部分董事、监事、董事会秘书及本所
律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
经查验，本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效。
（二）本次股东大会的召集人
本次股东大会由董事会召集。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。
经核查，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均
合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
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经查验，本次股东大会所表决的事项均已在《召开股东大会通知》和《召
开股东大会补充公告》中列明。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，对列入议程的
议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师
共同进行计票、监票。网络投票的计票以上证所信息网络有限公司出具的表决
结果为计算依据。
本次股东大会由计票人、监票人及本所律师合并了网络投票及现场表决结
果，并当场公布了表决结果，通过了如下议案：
1、《公司 2019 年度董事会工作报告》
表决情况：同意票 529,432,904 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份
的 99.9745%；反对票 135,300 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
0.0255%；弃权票 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。
表决结果：通过
2、《公司 2019 年度监事会工作报告》
表决情况：同意票 529,432,904 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份
的 99.9745%；反对票 135,300 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
0.0255%；弃权票 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。
表决结果：通过
3、《公司 2019 年度财务决算报告》
表决情况：同意票 529,432,904 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份
的 99.9745%；反对票 135,300 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
0.0255%；弃权票 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。
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表决结果：通过
4、《公司 2019 年年度报告全文及其摘要》
表决情况：同意票 529,432,904 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份
的 99.9745%；反对票 135,300 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
0.0255%；弃权票 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。
表决结果：通过
5、《公司 2019 年度内部控制评价报告》
表决情况：同意票 529,432,904 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份
的 99.9745%；反对票 135,300 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
0.0255%；弃权票 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票 19,145,945 股，占出席会议的中小投
资者所持有表决权股份的 99.2983%；反对票 135,300 股，占出席会议的中小投资
者所持有表决权股份的 0.7017%；弃权票 0 股，占出席会议的中小投资者所持有
表决权股份的 0.0000%。
表决结果：通过
6、《公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》
关联股东福成投资集团有限公司、李福成、三河福生投资有限公司、李高生
回避表决。
表决情况：同意票 19,145,945 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份
的 99.2983%；反对票 135,300 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的
0.7017%；弃权票 0 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票 19,145,945 股，占出席会议的非关联
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中小投资者所持有表决权股份的 99.2983%；反对票 135,300 股，占出席会议的非
关联中小投资者所持有表决权股份的 0.7017%；弃权票 0 股，占出席会议的非关
联中小投资者所持有表决权股份的 0.0000%。
表决结果：通过
7、《关于公司 2019 年度利润分配的预案》
表决情况：同意票 529,318,304 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份
的 99.9528%；反对票 249,900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
0.0472%；弃权票 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票 19,031,345 股，占出席会议的中小投
资者所持有表决权股份的 98.7039%；反对票 249,900 股，占出席会议的中小投资
者所持有表决权股份的 1.2961%；弃权票 0 股，占出席会议的中小投资者所持有
表决权股份的 0.0000%。
表决结果：通过
8、《关于利用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》
表决情况：同意票 529,432,904 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份
的 99.9745%；反对票 135,300 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
0.0255%；弃权票 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。
表决结果：通过
9、《关于向银行申请综合授信合度及办理贷款的议案》
表决情况：同意票 528,140,130 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份
的 99.7303%；反对票 1,428,074 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
0.2697%；弃权票 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。
6
其中，中小投资者表决情况为：同意票 17,853,171 股，占出席会议的中小投
资者所持有表决权股份的 92.5935%；反对票 1,428,074 股，占出席会议的中小投
资者所持有表决权股份的 7.4065%；弃权票 0 股，占出席会议的中小投资者所持
有表决权股份的 0.0000%。
表决结果：通过
10、《关于续聘审计师事务所并决定其费用的议案》
表决情况：同意票 529,070,804 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份
的 99.9061%；反对票 497,400 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
0.0939%；弃权票 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票 18,783,845 股，占出席会议的中小投
资者所持有表决权股份的 97.4203%；反对票 497,400 股，占出席会议的中小投资
者所持有表决权股份的 2.5797%；弃权票 0 股，占出席会议的中小投资者所持有
表决权股份的 0.0000%。
表决结果：通过
11、《关于独立董事辞职及补选一名独立董事的议案》
表决情况：同意票 529,432,904 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份
的 99.9745%；反对票 135,300 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
0.0255%；弃权票 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票 19,145,945 股，占出席会议的中小投
资者所持有表决权股份的 99.2983%；反对票 135,300 股，占出席会议的中小投资
者所持有表决权股份的 0.7017%；弃权票 0 股，占出席会议的中小投资者所持有
表决权股份的 0.0000%。
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表决结果：通过
12、《关于投资设立房地产公司的议案》
表决情况：同意票 5,740,297 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
1.0840%；反对票 523,827,907 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
98.9160%；弃权票 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票 5,740,297 股，占出席会议的中小投
资者所持有表决权股份的 29.7714%；反对票 13,540,948 股，占出席会议的中小
投资者所持有表决权股份的 70.2286%；弃权票 0 股，占出席会议的中小投资者
所持有表决权股份的 0.0000%。
表决结果：未通过
13、《关于变更公司经营范围的议案》
表决情况：同意票 529,337,804 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份
的 99.9565%；反对票 230,400 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
0.0435%；弃权票 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。
表决结果：通过
14、《关于修订<公司章程>的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三
分之二以上审议通过。
表决情况：同意票 529,432,904 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份
的 99.9745%；反对票 135,300 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
0.0255%；弃权票 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。。
8
表决结果：通过
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上
市公司股东大会规则（2016 修订）》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大
会现场会议的人员资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程
序、表决结果合法有效。
（本页以下无正文）
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