证券代码：600965      证券简称：福成股份       公告编号：2020-027


                   河北福成五丰食品股份有限公司

                  第七届董事会第八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    2020 年 6 月 29 日，河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）
以通讯表决的方式召开第七届董事会第八次会议。本次会议应出席董事 7 名，实
际出席董事 7 名，会议以通讯表决的方式对本次会议的议案进行了表决，本次会
议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    出席会议的董事审议并形成了如下决议：

    一、审议通过《关于公司第一期员工持股计划延期及变更的议案》

    公司第一期员工持股计划将于 2020 年 6 月 29 日到期，基于对公司未来持续
稳定发展的信心及公司股票价值的判断，并经公司第一期员工持股计划持有人会
议审议通过，公司对第一期员工持股计划进行延期，同时对第一期员工持股计划
的存续期限、持有人及持有份额、管理模式等要素进行相应变更，内容详见公司
于同日披露于上海证券交易所网站《河北福成五丰食品股份有限公司关于第一期
员工持股计划延期及变更的公告》。

    董事李高生先生为员工持股计划参与对象，董事李良先生为李高生先生之
子，因此李高生先生、李良先生为关联董事，对本议案回避表决。

    表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    二、审议通过《关于<公司第一期员工持股计划(草案)（2020 年修订稿）及
其摘要>的议案》

    内容详见上海证券交易所网站公司《河北福成五丰食品股份有限公司第一期
员工持股计划(草案)（2020 年修订稿）及其摘要》的公告。

    董事李高生先生为员工持股计划参与对象，董事李良先生为李高生先生之

                                   1
子，因此李高生先生、李良先生为关联董事，对本议案回避表决。

    表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    三、审议通过《关于<公司第一期员工持股计划管理办法（2020 年修订稿）>

的议案》

    内容详见上海证券交易所网站公司《河北福成五丰食品股份有限公司第一期
员工持股计划管理办法（2020 年修订稿）》的公告。

    董事李高生先生为员工持股计划参与对象，董事李良先生为李高生先生之
子，因此李高生先生、李良先生为关联董事，对本议案回避表决。

    表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。



    特此公告。




                                 河北福成五丰食品股份有限公司董事会

                                          2020 年 7 月 1 日




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