福成股份：2020年第一次临时股东大会会议资料2020-07-14
河北福成五丰食品股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议资料
河北福成五丰食品股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会会议资料
二零二零年七月
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河北福成五丰食品股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议资料
目 录
一、2020年第一次临时股东大会议程………………………………………………………………3
二、2020年第一次临时股东大会会议须知………………………………………………………5
三、大会审议议案
议案1：关于公司第一期员工持股计划延期及变更的议案……………………………………………6
议案2：关于公司第一期员工持股计划(草案)（2020年修订稿）及其摘要的议案………8
议案3：关于公司第一期员工持股计划管理办法（2020年修订稿）的议案 …………………9
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2020 年第一次临时股东大会会议议程
会议召开方式：现场会议和网络投票相结合
现场会议时间：2020 年 7 月 20 日（星期一）下午 14:30
网络投票时间：2020 年 7 月 20 日（星期一）
交易系统投票平台投票时间段：9:15 -9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台的投票时间段：9:15-15:00。
会议地点：河北省三河市燕郊高新区京榆大街 963 号公司会议室
参会人员：
1、截止 2020 年 7 月 13 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席公司股东大会。因故不能参
加会议的股东可以书面委托代理人出席会议（该股东代理人不必是公司股东），
或在网络投票时间内参加网络投票。
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
会议主要议程：
一、主持人介绍到会嘉宾
二、主持人宣布股东及股东代表到会情况
三、主持人宣布会议开始，审议议案
1、审议《关于公司第一期员工持股计划延期及变更的议案》；
2、审议《关于公司第一期员工持股计划(草案)（2020 年修订稿）及其摘
要的议案》；
3、审议《关于公司第一期员工持股计划管理办法（2020 年修订稿）的议
案》；
四、股东发言
五、推选 2 名股东代表，2 名监事代表做为本次会议的唱票人和监票人。
六、出席会议的股东及股东代表对以上 3 项议案进行投票表决。
七、主持人宣布休息 30 分钟，工作人员统计表决结果并上传交易所。
八、根据网络投票和现场投票合并后数据，监票人宣布表决结果。
九、律师宣读法律意见书。
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十、宣读股东大会决议。
十一、出席会议董事在会议决议和会议记录上签字。
十二、主持人宣布会议结束。
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河北福成五丰食品股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会须知
为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据公司章程和股
东大会议事规则的有关规定，特制定如下议事规则：
一、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
二、出席本次大会的对象为在股东登记日已办理登记手续的股东。
三、股东参加股东大会应遵循本次大会议事规则，共同维护大会秩序，依法
享有发言权、质询权、表决权等权利。
四、本次股东大会安排股东发言时间不超过二十分钟，股东在大会上要求发
言，需向大会秘书处登记。发言顺序根据登记次序确定。发言内容应围绕大会的
主要议案。每位股东的发言时间不超过五分钟。
五、公司董事长指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题，回答每个问
题的时间不超过五分钟。
六、现场投票采用记名投票方式表决。每一项议案表决时，如选择“同意”、
“反对”或“弃权”，请分别在相应栏内打“√”，如不选或多选，视为对该项
议案投票无效处理。
表决完成后，请股东将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时
统计表决结果。
七、本次股东大会所审议的议案均为普通议案。普通议案按参加本次大会表
决的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数以上同意即为通过。现场表决投
票时，在股东代表和监事代表的监督下进行现场表决票统计。
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2020 年 7 月 20 日
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议案 1
关于公司第一期员工持股计划延期及变更的议案
各位股东及股东代表：
根据《河北福成五丰食品股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》的规
定，本员工持股计划的变更、终止、存续期的延长和提前终止需经持有人会议及
公司董事会审议通过方可实施。 公司第一期员工持股计划将于 2020 年 6 月 29
日到期，基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，公司拟对
第一期员工持股计划进行延期，同时对第一期员工持股计划的存续期限、持有人
及持有份额、管理模式等要素进行相应变更，主要内容如下：
（一）存续期
公司第一期员工持股计划的存续期原为 36 个月，自 2017 年 6 月 30 日至 2020
年 6 月 29 日，现拟将存续期在原定终止日基础上延长 36 个月，即至 2023 年 6
月 29 日止。
（二）员工持股计划的持有人及持有份额
根据《公司第一期员工持股计划（草案修订稿）》有关持有人权益处置的规
定，经第一期员工持股计划持有人会议和第七届董事会第八次会议决议，决定取
消已离职持有人和部分在职持有人的参与资格，将其持有的员工持股计划权益转
让给公司董事会指定人员。调整后，持有人名单及份额分配情况如下所示：
认购份额 占员工持股
序号 持有人 职务
（万元） 计划的比例
1 李高生 董事长、总经理 4734 47.34%
2 赵文智 监事会主席 100 1%
3 李大刚 监事 100 1%
4 程静 财务总监 260 2.6%
5 其他员工(36 人) 4806 48.06%
合 计 10,000 100%
（3）管理模式
根据《公司第一期员工持股计划（草案）（2020 年修订稿）》，延期后员
工持股计划仍委托中海信托股份有限公司进行管理。福成投资集团有限公司对信
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托计划优先级份额的本金 10,000 万元及预期年化收益进行差额补足，信托计划
中优先信托单位 10,000 万份全部注销，信托计划项下仅存续劣后信托单位 10,000
万份，本员工持股计划为唯一的劣后受益人，信托计划变更为单一资金信托；信
托期限相应延长 36 个月。
（4）利益分配
信托计划存续期间，受托人按照劣后受益人本次员工持股计划的书面指令向
其分配信托利益，如信托财产总值在扣除信托费用及其他负债、补仓义务人已追
加未返还的补仓资金（如有）及差额补足义务人支付的差额补足款（如有）后仍
有剩余的，剩余信托财产作为劣后信托利益分配给劣后受益人。信托计划终止日
（含提前终止日、延期终止日），信托财产总值在扣除信托费用及其他负债、补
仓义务人已追加未返还的补仓资金（如有）及差额补足义务人支付的差额补足款
（如有）后仍有剩余的，剩余信托财产作为劣后信托利益分配给劣后受益人。本
次员工持股计划再按各持有人份额分配剩余收益。
请各位审议。
河北福成五丰食品股份有限公司董事会
2020 年 7 月 20 日
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河北福成五丰食品股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议资料
议案 2
关于<公司第一期员工持股计划(草案)（2020 年修订稿）及其摘要>的议案
各位股东及股东代表：
为更好的促进公司董事、监事、高级管理人员和员工自愿、合法、合规地持
有公司股票，建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，
提高职工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，公司董事会
根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意
见》等相关法律法规及规范性文件的规定以及《公司章程》的有关规定，公司于
2017 年 6 月推行了第一期员工持股计划，鉴于第一期员工持股计划即将到期，
基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，公司拟对第一期员
工持股计划进行延期及变更，制定了《河北福成五丰食品股份有限公司第一期员
工持股计划(草案)（2020 年修订稿）》及其摘要。
《河北福成五丰食品股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（2020年修
订 稿 ） 》 及 其 摘 要 已 于 2020 年 7 月 1 日 登 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
请各位审议。
河北福成五丰食品股份有限公司董事会
2020 年 7 月 20 日
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河北福成五丰食品股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议资料
议案 3
关于<公司第一期员工持股计划管理办法（2020 年修订稿）>的议案
各位股东及股东代表：
为更好的促进公司董事、监事、高级管理人员和员工自愿、合法、合规地持
有公司股票，建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，
提高职工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，公司董事会
根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意
见》等相关法律法规及规范性文件的规定以及《公司章程》的有关规定，公司于
2017 年 6 月推行了第一期员工持股计划，鉴于第一期员工持股计划即将到期，
基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，公司拟对第一期员
工持股计划进行延期及变更，制定了《河北福成五丰食品股份有限公司第一期员
工持股计划(草案)（2020 年修订稿）》及其摘要，相应修改《河北福成五丰食品
股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》（具体见附件）。
《河北福成五丰食品股份有限公司第一期员工持股计划管理办法（2020年修
订稿）》已于2020年7月1日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
请各位审议。
河北福成五丰食品股份有限公司董事会
2020 年 7 月 20 日
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