河北福成五丰食品股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
河北福成五丰食品股份有限公司
2020 年年度股东大会会议资料
二零二一年四月
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河北福成五丰食品股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
目 录
一、2020年年度股东大会议程………………………………………………………………………3
二、2020年年度股东大会会议须知………………………………………………………………5
三、大会审议议案
议案1：公司2020年度董事会工作报告…………………………………………………………6
议案2：公司2020年度监事会工作报告…………………………………………………………11
议案3：公司2020年度财务决算报告 ……………………………………………………………15
议案4：公司2020年年度报告全文及其摘要…………………………………………………19
议案5：公司独立董事2020年度述职报告………………………………………………………20
议案6：公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告………………………………25
议案7：公司2020年度内部控制评价报告 ……………………………………………………28
议案 8：公司 2021 年度日常关联交易预计的议案………………………………………33
议案9：关于公司2020年度利润分配的预案 …………………………………………………39
议案 10：关于利用公司闲置自有资金购买理财产品的议案…………………………40
议案 11：关于向银行申请综合授信额度及办理贷款的议案…………………………41
议案12：关于续聘审计师事务所并决定其费用的议案……………………………….42
议案13：关于福成和辉产业并购基金不再延期的议案……………………………….43
议案14：关于出售闲置土地资产暨关联交易的议案…………………………………….44
议案15：关于董事辞职及补选一名董事的议案……………………………………………50
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2020 年年度股东大会会议议程
会议召开方式：现场会议和网络投票相结合
现场会议时间：2021 年 4 月 27 日（星期二）下午 14:30
网络投票时间：2021 年 4 月 27 日（星期二）
交易系统投票平台投票时间段：9:15 -9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台的投票时间段：9:15-15:00。
会议地点：河北省三河市燕郊高新技术园区福成工业园生物科技北楼一层会
议室
参会人员：
1、截止 2021 年 4 月 20 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席公司股东大会。因故不能参
加会议的股东可以书面委托代理人出席会议（该股东代理人不必是公司股东），
或在网络投票时间内参加网络投票。
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
会议主要议程：
一、主持人介绍到会嘉宾
二、主持人宣布股东及股东代表到会情况
三、主持人宣布会议开始，审议议案
1、审议《公司 2020 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司 2020 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司 2020 年度财务决算报告》；
4、审议《公司 2020 年年度报告全文及其摘要》；
5、审议《公司独立董事 2020 年度述职报告》；
6、审议《公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》；
7、审议《公司 2020 年度内部控制评价报告》；
8、审议《公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》；
9、审议《关于公司 2020 年度利润分配的预案》；
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10、审议《关于利用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》；
11、审议《关于向银行申请综合授信额度及办理贷款的议案》；
12、审议《关于续聘审计师事务所并决定其费用的议案》；
13、审议《关于福成和辉产业并购基金不再延期的议案》；
14、审议《关于出售闲置土地资产暨关联交易的议案》；
15、审议《关于董事辞职及补选一名董事的议案》。
四、股东发言
五、推选 2 名股东代表，2 名监事代表做为本次会议的唱票人和监票人。
六、出席会议的股东及股东代表对以上 15 项议案进行投票表决。
七、主持人宣布休息 10 分钟，工作人员统计表决结果并上传交易所。
八、根据网络投票和现场投票合并后数据，监票人宣布表决结果。
九、律师宣读法律意见书。
十、宣读股东大会决议。
十一、出席会议董事在会议决议和会议记录上签字。
十二、主持人宣布会议结束。
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2020 年年度股东大会须知
为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据公司章程和股
东大会议事规则的有关规定，特制定如下议事规则：
一、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
二、出席本次大会的对象为在股东登记日已办理登记手续的股东。
三、股东参加股东大会应遵循本次大会议事规则，共同维护大会秩序，依法
享有发言权、质询权、表决权等权利。
四、本次股东大会安排股东发言时间不超过二十分钟，股东在大会上要求发
言，需向大会秘书处登记。发言顺序根据登记次序确定。发言内容应围绕大会的
主要议案。每位股东的发言时间不超过五分钟。
五、公司董事长指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题，回答每个问
题的时间不超过五分钟。
六、现场投票采用记名投票方式表决。每一项议案表决时，如选择“同意”、
“反对”或“弃权”，请分别在相应栏内打“√”，如不选或多选，视为对该项
议案投票无效处理。
表决完成后，请股东将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时
统计表决结果。
七、本次股东大会所审议的议案为十五项普通议案。普通议案按参加本次大
会表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数以上同意即为通过。现场表
决投票时，在股东代表和监事代表的监督下进行现场表决票统计。
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二〇二一年四月二十七日
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议案 1
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2020 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
现在我代表公司董事会向大会做工作报告，请各位审议。
一、2020 年公司经营情况回顾
报告期内，面对新冠肺炎疫情带来的严峻考验和复杂多变的国内外环境，公
司实现营业收入 108,633.49 万元，同比下降-24.92%；实现归属于上市公司股东
的净利润为 12,075.85 万元，同比下降 42.37%。主要食品板块在 2020 年度保持
了良好的发展势头，公司已经由农林牧渔养殖行业变更为食品加工行业。
报告期内，食品板块净利润达到 8,830 万元，同比增长 33%；食品加工板块
毛利率达到 21.95%，同比增加 3.98 个百分点。
食品业务净利润变动情况，详见下表：（单位：万元）
项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 全年同比
食品业务 1,821 1,878 2,739 2,392 33%
报告期内，公司餐饮门店自疫情以来，堂食接待人数大幅下滑。疫情出现反
弹后，公司采取了线上、线下外卖等措施，但经营仍受到很大影响；殡葬行业更
是如此，客户入园率下降很大，连祭祀也大多采取了线上云祭祀方式。
但是，关乎国计民生的大众消费食品业务板块，迎来了机遇。速食品及时调
整营销策略，加大开展 TO C 端业务，拓展销售渠道，根据消费者不同口味需求
不断调整产品结构，同时增加了线上直播等促销方式，速食品业务营业收入和利
润规模随着疫情的平稳在逐渐的向好发展。速食品毛利率达到 18.92%，同比增
长 5.72 个百分点。
短期内国际疫情形势仍然不平稳，国际形势依然激荡，国内经济会逐步复苏
并会强劲平稳发展。在国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格
局下,公司审时度势，积极采取有效措施，减小新冠肺炎疫情带来的影响，在危
中寻机化危为机，公司采取的主要措施如下：
1、疫情期间做好复工复产工作，积极履行社会责任
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报告期内，在做好自身防疫工作的同时，抓好复工复产，在对公司各项防疫
措施的落实和复工复产筹备工作充分认可后，地方政府批准公司为第一批复工复
产企业。另外，公司疫情期间积极履行社会责任，带头捐款捐物，公司通过河北
省三河市红十字会向抗击疫情前线捐款 100 万元、捐赠物资 11 吨福成牌纯牛奶
和 3000 份福成牌方便餐食。
2、持续抓紧抓好食品安全管理，做好城市的后厨房
报告期内，公司坚持不懈地抓紧抓好食品安全生产，坚持制度上墙、权利到
位、责任到人的全方位安全管理模式，最大限度地减少食品安全风险的发生。
报告期内，公司继续在坚持做好城市的后厨房的经营思路下，加大企业的研
发力度，根据不同的消费人群，实施差异化配餐，为广大消费者提供时尚、健康、
营养的食品。
3、积极创新经营模式
报告期内，公司在年初面临员工缺失、物流不畅、销售终端 TOB 业务萎缩的
不利环境下，公司中央厨房速食板块在做好疫情防控的同时及时调整了营销策
略，加大开展 TOC 端业务模式，并通过与盒马鲜生、每日优选、全家便利店的战
略合作，以及借助各类线上平台，推进餐饮与食品、外卖、新零售等融合发展，
拓展新兴电商及新零售经营业态。同时，还积极联合主流媒体、知名主播通过直
播带货的方式开展丰富多彩的线上营销，加大线上线下推广互动，有效提升了产
品销售和品牌影响力。并对消费者不同口味开展个性化开发，推出上百种不同风
味食品和佳肴。
报告期内，公司殡葬服务业全力配合疫情防控工作，暂停清明文化节、清明
法会、公祭等大型的集中性祭祀活动，并将网络科技适用于清明祭祀工作中，为
市民提供代客祭扫、在线祭祀等多元化祭扫形式；开展了云商城无接触购物、线
上购墓等方式，满足客户之所需。
二、董事会会议召开情况
本年度内董事会共召开会议 7 次，其中 1 次现场表决和 6 次通讯表决的董事
会会议，年内召开的各次会议董事均能按时参加，各次会议与会董事均能认真审
议各项议案，并按公司章程规定的权限作出了有效决议。
董事出席董事会会议情况：
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李 蔺 王 王 苏
李 周
董事姓名 高 志 晓 永 燕
良 游
生 军 阳 臣 鸣
应出席次数 7 7 7 7 7 7 6
现场出席 1 1 1 1 1 1 0
以通讯方式出席 6 6 6 6 6 6 6
参加会议次数 7 7 7 7 7 7 6
委托出席次数 0 0 0 0 0 0 0
缺席次数 0 0 0 0 0 0 0
是否连续两次
否 否 否 否 否 否 否
未亲自出席会议
董事会具体召开及决议实施情况：
1、2020 年 4 月 24 日公司以通讯表决的方式召开了第七届董事会第五次会
议，审议通过了如下决议：
1）《公司 2019 年度董事会工作报告》
2）《公司 2019 年度财务决算报告》
3）《公司 2019 年年度报告全文及其摘要》
4）《公司 2019 年度内部控制评价报告》
5）《公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》
6）《关于公司 2019 年度利润分配的预案》
7）《关于利用公司闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
8）《关于向银行申请综合授信额度及办理贷款的议案》
9）《关于续聘审计师事务所并决定其费用的议案》
10）《关于对<公司内控审计部制度>修订的议案》
11）《关于独立董事辞职及补选一名独立董事的议案》
12）《关于投资设立房地产公司的议案》
13）《公司 2020 年第一季度报告及其正文》
14）《关于子公司未完成业绩承诺进行补偿的议案》
15）《关于规范运作自查自纠总结报告的议案》
16）《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》
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决议公告刊登在 2020 年 4 月 28 日的上海证券交易所网站、《中国证券报》
及《上海证券报》上。
2、2020 年 4 月 29 日公司以通讯表决的方式召开了第七届董事会第六次会
议，审议通过了如下决议：
1）《关于变更公司经营范围的议案》；
2）《关于修订公司章程的议案》；
3）《关于与三河市金天地生态农业专业合作社关联交易事项的议案》；
决议公告刊登在 2020 年 4 月 30 日的上海证券交易所网站、《中国证券报》
及《上海证券报》上。
3、2020 年 5 月 18 日公司以现场表决的方式召开了第七届董事会第七次会
议，审议通过了《关于选举周游先生为公司董事会提名委员会委员及主任委员的
议案》，相关决议公告刊登在 2020 年 5 月 19 日的上海证券交易所网站、《中国
证券报》及《上海证券报》上。
4、2020 年 6 月 29 日公司以通讯表决的方式召开了第七届董事会第八次会
议，审议通过了如下决议：
1）《关于公司第一期员工持股计划延期及变更的议案》；
2）《关于<公司第一期员工持股计划(草案)（2020 年修订稿）及其摘要>的
议案》；
3）《关于<公司第一期员工持股计划管理办法（2020 年修订稿）>的议案》；
决议公告刊登在 2020 年 7 月 1 日的上海证券交易所网站、《中国证券报》
及《上海证券报》上。
5、2020 年 7 月 2 日公司以通讯表决的方式召开了第七届董事会第九次会议，
审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》，相关公告刊登在
2020 年 7 月 3 日的上海证券交易所网站、《中国证券报》及《上海证券报》上。
6、2020 年 8 月 26 日公司以通讯表决的方式召开了第七届董事会第十次会
议，审议通过了《公司 2020 年半年度报告全文及其摘要》和《关于会计政策变
更的议案》，相关公告刊登在 2020 年 8 月 28 日的上海证券交易所网站、《中
国证券报》及《上海证券报》上。
7、2020 年 10 月 28 日公司以通讯表决的方式召开了第七届董事会第十一次
会议，审议通过了《公司 2020 年第三季度报告全文及其正文》，相关公告刊登
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在 2020 年 10 月 30 日的上海证券交易所网站、《中国证券报》及《上海证券报》
上。
三、 2021 年工作重点
随着京津冀一体化深入发展，公司所处的京津冀周边地区经济发展的大环境
将面临更大的机遇和挑战。同时，我们要紧跟时代发展趋势，不断适应新的形式，
2021 年公司董事会将做好以下工作：
1、公司将充分利用区域优势，立足京津冀，服务全中国。不但为百姓便捷
餐桌提供保障，还要不断创新研发新产品，满足消费者不同口味的个性化需求，
并引领时尚消费新模式，不断带给百姓差异化的体验和享受。
2、严格执行内部控制制度，落实各项运营管理规定，推进精细成本核算，
提升内控管理水平。执行 GB/T19001-2016/ISO9001:2015、
ISO9001:2000GB/TI9001-2000 质量管理体系和 HACCP 的认证标准，并在持续改
善经营过程中的不足，采用有力防范措施规避法律风险，并不断给以员工培训和
教育，逐步规范运营。
3、提高研发投入，优化产品结构，提升产品品质，用科技力量促进生产力
和生产效率的提高。各业务单元持续改进生产工艺，不断推陈出新菜品及口味。
尤其是公司与中国农业大学在产、学、研结合方面，继续拓展合作方式、合作渠
道，共同开发市场。
4、稳固三河宝塔陵园及韶山天德福地陵园经营，加强财务管理，储备专业
人士，巩固营销渠道，加大宣传力度，开展殡葬生命文化教育，打造园林式、公
园化、艺术性于一体的示范点。
5、公司将充分利用资本市场平台，适时开展外延式并购，积蓄利润增长点，
维护广大投资者尤其是中小投资者根本利益。
请各位审议。
河北福成五丰食品股份有限公司董事会
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议案 2
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2020 年度监事会工作报告
各位股东及股东代表：
一、2020 年度公司整体运营情况
报告期内，面对新冠肺炎疫情带来的严峻考验和复杂多变的国内外环境，公
司实现营业收入 108,633.49 万元，同比下降-24.92%；实现归属于上市公司股东
的净利润为 12,075.85 万元，同比下降 42.37%；归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润为 8,174.03 万元,同比下降 35.84%。
报告期内，在做好自身防疫工作的同时，抓好复工复产，在对公司各项防疫
措施的落实和复工复产筹备工作充分认可后，地方政府批准公司为第一批复工复
产企业。另外，公司疫情期间积极履行社会责任，带头捐款捐物，公司通过河北
省三河市红十字会向抗击疫情前线捐款 100 万元、捐赠物资 11 吨福成牌纯牛奶
和 3000 份福成牌方便餐食。
报告期内，公司在年初面临员工缺失、物流不畅、销售终端 TO B 业务萎缩
的不利环境下，公司中央厨房板块在做好疫情防控的同时及时调整了营销策略，
加大开展 TO C 端业务模式，并通过与盒马鲜生、每日优选、全家便利店的战略
合作，以及借助各类线上平台，推进餐饮与食品、外卖、新零售等融合发展，拓
展新兴电商及新零售经营业态。同时，还积极联合主流媒体、知名主播通过直播
带货的方式开展丰富多彩的线上营销，加大线上线下推广互动，有效提升了产品
销售和品牌影响力。并对消费者不同口味开展个性化开发，推出上百种不同风味
食品和佳肴。
报告期内，公司殡葬服务业全力配合疫情防控工作，暂停清明文化节、清明
法会、公祭等大型的集中性祭祀活动，并将网络科技适用于清明祭祀工作中，为
市民提供代客祭扫、在线祭祀等多元化祭扫形式；开展了云商城无接触购物、线
上购墓等方式，满足客户之所需。
二、2020 年度监事会主要工作情况
(一)报告期内监事会会议召开情况
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本年度内召开监事会 4 次，全部为通讯方式召开会议。召开的各次会议监事
均能按时参加，各次会议与会监事均能认真审议各项议案，并按公司章程规定的
权限作出了有效决议。
监事出席监事会会议情况：
监事姓名 赵文智 李国印 吴 健 吴玉龙 李大刚
应出席次数 4 4 1 4 4
现场出席 0 0 0 0 0
以通讯方式出席 4 4 1 4 4
参加会议次数 4 4 1 4 4
委托出席次数 0 0 0 0 0
缺席次数 0 0 0 0 0
是否连续两次
否 否 否 否 否
未亲自出席会议
监事会具体召开及决议实施情况：
1、2020 年 4 月 24 日公司以通讯表决的方式召开了第七届监事会第五次会
议，会议审议通过了如下决议：
1）《公司 2019 年度监事会工作报告》
2）《公司 2019 年财务决算报告》
3）《公司 2019 年年度报告全文及其摘要》
4）《监事会成员对 2019 年年度报告的书面审核意见》
5）《公司 2019 年度内部控制评价报告》
6）《关于公司 2019 年度利润分配的预案》
7）《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》
8）《关于续聘审计师事务所并决定其费用的议案》
9）《关于子公司未完成业绩承诺进行补偿的议案》
10）《关于规范运作自查自纠总结报告的议案》
11）《公司 2020 年第一季度报告及其正文》
12）《监事会成员对 2020 年第一季度报告的书面审核意见》
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决议公告于 2020 年 4 月 28 日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》
及《上海证券报》上。
2、2020 年 6 月 29 日公司以通讯表决的方式召开了第七届监事会第六次会
议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划延期及变更的议案》、《关于<
公司第一期员工持股计划(草案)（2020 年修订稿）及其摘要>的议案》，相关内
容刊登在 2020 年 7 月 1 日的上海证券交易所网站、《中国证券报》及《上海证
券报》上。
3、2020 年 8 月 26 日公司以通讯表决的方式召开了第七届监事会第七会议，
审议通过了《公司 2020 年半年度报告全文及其摘要》、《监事会成员对 2020
年半年度报告的书面审核意见》和《关于会计政策变更的议案》，相关内容刊登
在 2020 年 8 月 28 日的上海证券交易所网站、《中国证券报》及《上海证券报》
上。
4、2020 年 10 月 28 日公司以通讯表决的方式召开了第七届监事会第八次会
议，审议通过了《公司 2020 年第三季度报告全文及其正文》和《监事会成员对
2020 年第三季度报告的书面审核意见》，相关内容刊登在 2020 年 10 月 30 日的
上海证券交易所网站、《中国证券报》及《上海证券报》上。
(二)报告期内监事会发表独立意见情况
1、监事会对公司依法运作的独立意见：
报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关
规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会执行股东大会决
议情况进行了监督。监事会认为，报告期内股东大会的决议得到了贯彻执行，董
事会运作规范，公司治理结构在持续完善，现代企业制度建设在逐步加强，董事、
高管人员勤勉尽职，在完善公司治理、维护股东利益上发挥了重要作用。
2、监事会对公司财务情况的独立意见：
1）《2020年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章
程和公司内部管理制度的各项规定；
2）《2020年年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈
述和重大遗漏；
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3）在提出本意见前，没有发现参与《2020 年年度报告及摘要》编制和审核
的人员有违反保密规定的行为。
3、监事会对公司关联交易的独立意见：
监事会认为，公司 2020 年度严格执行了公司关联交易管理制度，公司的关
联交易按照公开、公正、公平原则以市场价格进行，公司与关联方遵循公平原则
签订了关联交易协议，报告期内发生的关联交易决策严密、程序规范合法，未发
现有内幕交易及损害公司和股东利益的行为。公司未有对控股股东及其他关联方
违规对外担保的情况，与控股股东及其他关联方之间也不存在违规占用资金的情
况。
三、2021 年的主要工作设想
2021 年公司监事会将严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理
准则》等法律法规和规章的要求，勤勉尽责，继续严格履行监督职能，继续对公
司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，
维护公司和全体股东的利益。
请各位审议。
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二〇二一年四月二十七日
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议案 3
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2020 年度财务决算报告
各位股东及股东代表：
本公司 2020 年度财务决算报表，已经永拓会计师事务所审计通过，现在我
代表公司管理层就 2020 年度财务决算情况向大会报告如下，请各位审议。
一、 2020 年度主要经营业绩
2020 年公司实现营业收入 108,633.49 万元,与去年同期相比减少 24.92%；
实现利润总额 11,773.35 万元,去年同期相比减少 45.96%；实现归属于上市公司
股东的净利润 12,075.85 万元,与去年同期相比减少了 42.37%；扣除非经常性损
益后归属于上市公司的净利润为 8,174.03 万元，与去年同期相比减少 35.84%。
截止 2020 年 12 月 31 日公司总资产 253,027.31 万元,归属于母公司的净资
产 204,142.81 万元。
二、公司财务状况
1、资产结构
2020 年末公司资产总额为 253,027.31 万元,比上年同期减少了 20,852.27
元,减幅 7.61%。
其中：流动资产为 183,755.09 万元,占总资产的 72.62%，比上年同期减少
18,329.25 万元。流动资产中流动性最强的货币资金 53,843.38 万元,占流动资
产比重 为 29.30%, 较 上年 同 期增 减少 962.61 万元 ； 应 收账 款 期末 余 额为
14,750.66 万元,比上年同期减少了 2,879.37 万元,减幅 16.33%；存货期末余额
50,997.46 万元,比上年同期减少了 13,462.59 万元,减少幅度为 20.89%,主要影
响因素是公司非同一控制下企业合并韶山陵园的存货评估增值减少 7,631.61 万
元。
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非流动资产期末数额为 69,272.21 万元，与上年同期比非流动资产减少
2,523.04 万元，减少幅度为 3.51%。主要是本期计提固定资产折旧和无形资产摊
销影响。
2、债务结构
2020 年末公司负债总额为 44,654.96 万元,较上年减少了 15,667.94 万元,
减少幅度为 25.97%。其中短期银行借款本期期末余额 10,000.00 万元，比去年
同期期末余额增减少 9,770.00 万元；应付票据本期期末余额为 8,000.00 万元,
较上年期末增加 2,000.00 万元；应付账款本期期末余额为 12,008.50 万元，较
上期同期减少 3,153.58 万元，应付账款的减少主要是减少了应付原材料款项；
其他应付款期末余额为 6,194.05 万元，较上年同期数的 7,111.78 减少了 917.73
万元；预收账款本期期末余额为 2,707.78 万元，较上年同期的 3,125.59 万元减
少了 417.81 万元，是由于本期减少了预收的销货款项；应交税费本期期末余额
为 2,549.89 万元，较上年同期的 4,503.19 万元减少了 1,953.30 万元，是因为
本期减少了应交企业所得税款项。
3、股东权益结构
2020 年末归属于母公司的股东权益总额为 204,142.81 万元,其中股本为
81,870.10 万元、资本公积为 29,767.09 万元,盈余公积 13,721.73 万元,未分配
利润为 78,783.89 万元。归属于母公司所有者权益较上年减少 204.66 万元,减少
幅度为 0.10%，减少的原因主要是当年实现的净利润降低。
三、公司经营业绩
1、公司经营情况
2020 年 度 公 司 实 现 营 业 收 入 总 额 为 108,633.49 万 元 , 比 上 年 同 期 的
144,684.06 万 元 减 少 了 24.92%, 营 业 成 本 73,430.59 万 元 , 比 上 年 同 期
95,643.66 万元的减少了 23.22%。公司受新冠肺炎疫情影响，营业收入减少，营
业成本也随之减少，可见公司未来将突破原有的经营、管理和营销策略，还应在
生产成本费用的控制上加强力度。
2、期间费用
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河北福成五丰食品股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
2020 年公司销售费用总额为 15,624.20 万元,与上年同期的 20,387.11 万元
相比减少了 4,762.91 万元,减少幅度达到 23.36%,销售费用减少的主要原因公司
职工薪酬、租赁费、超市促销费用、能源费用和装修、物料摊销等减少引起。
2020 年公司管理费用总额为 4,130.46 万元,与上年同期的 5,889.25 万元相
比减少了 1,758.79 万元,减少幅度为 29.86%,管理费用的减少主要是公司职工薪
酬、公司经费、折旧费和中介机构费用等减少引起。
2020 年公司财务费用总额-2,072.97 万元，与上年同期的-719.91 万元减少
了 1,353.06 万元，减幅 187.95%，财务费用减少的主要是公司集中了资金的管
理，更合理的利用闲置资金创造存款收益，从而使利息成本大大降低。
3、盈利水平
2020 年度公司实现利润总额为 11,773.35 万元,与上年同期的 21,787.75 万
元相比减少 10,014.40 万元，减少幅度 45.96%；实现归属于母公司股东的净利
润为 12,075.85 万元,比上年同期的 20,954.27 万元减少了 8,878.42 万元，减少
幅度为 42.37%。利润减少的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，直接影响各板块
的业务收入，因此净利润也下幅较大。
四、公司现金流量
1、经营活动产生的现金流量。
2020 年公司经营活动产生的现金净流入为 21,727.28 万元,比上年同期的
6,303.52 万元增加了 15,423.76 元,增加幅度为 244.68%。这一指标表明公司在
新冠疫情的影响下，订单和生产量下降，随之原材料采购量下降；由于经营业绩
收缩，人工成本、各项税费、支付的与经营有关的现金较同期减少。
2、投资活动产生的现金流量
2020 年公司投资活动产生的现金流量净额为-1，160.71 万元, 比上年同期
的 4,917.32 万元减少了 6,078.03 万元，减少幅度为 123.60%。主要是公司处置
子公司及其他营业单位收到的现金净额和购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金较同期减少引起。
3、筹资活动产生的现金流量
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河北福成五丰食品股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
2020 年公司筹资活动现金流量净额为-21，529.18 万元, 比上年同期减少了
7,026.61 万元, 主要是本期取得借款收到的现金和收到其他与筹资活动有关的
现金减少较同期减少引起。
2020 年公司由于受到新冠疫情的影响,关乎国计民生食品板块利润明显提
升，但餐饮业由于上半年疫情管控政策对门店经营影响较大，好在下半年有所回
升，但全年业绩比去年同期也有所下降；疫情影响最大的就是殡葬行业，较去年
同期经营业绩下滑幅度非常大。2021 年将继续以发展食品加工、餐饮产业链以
及殡葬服务的双业务主线，继续坚持两条业主线共同发展的基本战略的基础上，
寻求开发新的行业领域，继续扩大食品加工制造行业的发展；继续规范和发展殡
葬服务业务，提升服务质量，增长业绩，进一步增强上市公司的持续盈利能力和
抗风险能力。
请各位审议。
河北福成五丰食品股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十七日
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河北福成五丰食品股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
议案 4
河北福成五丰食品股份有限公司
2020 年年度报告全文及其摘要
各位股东及股东代表：
本议案的详细内容请见本公司于 2021 年 3 月 26 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）公开披露的 2020 年年度报告全文及 2020 年年度报告摘要。
附：公司 2020 年年度报告及 2020 年年度报告摘要
请各位审议。
河北福成五丰食品股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十七日
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河北福成五丰食品股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
议案 5
河北福成五丰食品股份有限公司
独立董事 2020 年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为河北福成五丰食品股份有限公司独立董事，我们严格按照《公司法》、
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东
权益保护的若干规定》等法律法规的规定，以及公司治理对独立董事的要求，2020
年度我们谨慎、认真、勤勉、诚信地履行职责，审慎行使《公司章程》所赋予的
权利，充分发挥独立董事监督作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中
小股东的合法权益。现将我们 2020 年度履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况
作为公司的独立董事，我们按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》的要求和上海证券交易所的相关规定，履行了任职程序，具备了独立董事
任职资格，保证不存在任何影响担任公司独立董事独立性的关系和事项，履历情
况如下：
王永臣：男，汉族，中国国籍，1956 年生，中共党员，中专学历，注册会
计师。1974 年 1 月至 1992 年 2 月任文安县建筑公司经理；1992 年 2 月至 1999
年 3 月任文安县审计师事务所审计经理；1999 年 4 月至今任文安志诚会计师事
务所有限责任公司主任会计师。
周游：男，汉族，1969 年出生，中国国籍，本科学历，测绘高级工程师。
1991 年 8 月至 1996 年 6 月任辽宁省测绘质检站科员；1996 年 7 月至 2000 年 4
月任辽宁省勘界办副主任科员；2000 年 5 月至 2015 年 7 月任辽宁省殡葬协会副
会长、秘书长；2015 年 8 月至今任辽宁省殡葬协会会长。
苏燕鸣：女，汉族，中国国籍，1976 年生，中共党员，在职研究生学历。
1999 年 12 月至 2005 年 6 月在三河市统计局工作；2005 年 7 月至 2008 年 6 月在
三河市泃阳镇人民政府工作；2008 年 7 月至 2015 年 1 月任河北朝鼎律师事务所
律师；2015 年 2 月至今任北京炜衡（天津）律师事务所合伙人律师。
20
河北福成五丰食品股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
二、2020 年度履职情况
2020 年度，我们按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的
基本要求，勤勉尽责的开展工作，积极参加公司召开的股东大会、董事会及专门
委员会会议，会前认真审阅会议议案及相关材料，会上积极参与各项议题的讨论
并提出合理建议，为会议的正确、科学决策发挥积极地作用。2020 年公司共召
开股东大会 2 次，董事会会议 7 次，我们未对公司本年度的董事会议案提出异议，
未提议召开临时股东大会和董事会会议，会议具体出席情况如下表：
董事会会议出席情况：
参加董事会情况
独立董事
本年应参 以通讯方 是否连续两
姓名 亲自出 委托出
加董事会 式参加次 缺席次数 次未亲自参
席次数 席次数
次数 数 加会议
王永臣 7 7 6 0 0 否
周 游 6 6 6 0 0 否
苏燕鸣 7 7 6 0 0 否
董事会专门委员会出席情况
独立董事姓名 王永臣 周 游 苏燕鸣
薪酬与考核委员会 0 0 1
发展战略委员会 0 0 0
审计委员会 4 0 4
提名委员会 0 0 0
应参加次数 4 0 5
缺席次数 0 0 0
股东大会会议出席情况：
独立董事姓名 王永臣 周 游 苏燕鸣
应出席次数 2 1 2
现场出席 1 1 2
参加会议次数 1 1 2
委托出席次数 0 0 0
缺席次数 0 0 0
是否连续两次未亲自出席会议 否 否 否
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河北福成五丰食品股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
为了充分发挥独立董事的作用，我们除了参加公司的股东会、董事会和董事
会专门委员会的会议外，我们还根据从事专门委员会的职责和自身职业特点，积
极参与了解公司的日常生产经营情况和财务状况，不定期与公司高管人员沟通，
及时了解获悉公司各项重大事项进展情况，关注网络、媒体有关公司的相关报道，
时刻关注公司外部环境变化及对公司的影响。通过我们不断地了解和获取公司的
相关信息，使我们不断加深对公司的运营管理的了解，加强对管理层经营决策的
指导和支持。
在我们的履职过程中，公司董事会、高级管理层和相关工作人员给予了积极
地支持和配合。
三、2020 年重点关注事项的情况
在 2020 年，我们三位独立董事恪守勤勉尽责的原则，充分发挥各自在殡葬
专业、财务管理、法律法规等专业经验和特长，对公司的关联交易、对外担保、
出售资产、内部控制的执行情况等予以重点关注，充分独立地发表专业意见。
（一）关联交易情况
作为公司的独立董事，我们积极投入到公司董事会的日常工作中来，2020
年 4 月 24 日我们对公司第七届董事会第五次会议审议的《公司 2020 年度日常关
联交易预计的议案》进行了审阅，结合公司实际发展情况，基于独立、客观判断
的原则，发表如下意见：公司日常关联交易是公司日常生产经营所需，交易定价
公允，不会给公司的经营业绩产生不利影响，不会对公司业务独立性造成影响，
不会损害公司和全体股东的利益。公司董事会、股东大会审议此项议案时，关联
董事、股东应回避表决。相关决策程序符合本公司《公司章程》和《关联交易
决策制度》的有关规定，符合关联交易决策程序，不存在损害公司和其他股东利
益的情形。
（二）对外担保及资金占用情况
根据中国证监会下发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对
外担保若干问题的通知》精神，作为河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称
“福成股份“）的独立董事，我们本着勤勉尽责的态度和实事求是的原则，通过
22
河北福成五丰食品股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
对福成股份的大股东占款及对外担保情况进行了认真核实，现就大股东占款及福
成股份对外担保情况发表独立意见和说明如下：
根据公司财务部提供的财务报告和永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具
的《2020 年度财务报表审计报告》[永证审字（2021）第 110005 号]，并经我们
核实，未发现大股东及其关联方占用福成股份资金的情况，未发现福成股份违规
对外提供担保的情况。报告期内，福成股份严格遵守《公司章程》的有关规定，
重大事项的运作均履行了相关程序和披露义务。
（三）公司内控规范实施情况
根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》等规定，公司
制定了《公司内控规范实施工作方案》（以下简称工作方案），全面开展内部控
制的建设工作。2020 年，公司进一步将内控建设工作完善、细化，积极有效地
推进内控建设的各项工作，逐步建立健全和完善公司内部控制制度，并在公司经
营活动中循序渐进的执行，对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供了
保障。
公司出具的内部控制自我评价报告比较客观地反映了公司目前内部控制体
系建设和执行的实际情况，内部控制体系总体上符合中国证监会、交易所的相关
要求，不存在重大缺陷。
（四）现金分红及其他投资者回报情况
根据《公司法》、《证券法》、《中国证监会上市公司监管指引第 3 号——
上市公司现金分红》、《上海证券交易所现金分红指引》及《公司章程》的有关
规定，在充分了解公司 2019 年度财务状况、经营成果和 2020 年度发展计划后，
我们认为：公司董事会提出的“以 2019 年度末总股本 818,700,955 股为基数，
向 全 体 股 东 每 10 股 派 现 金 红 利 1.5 元 （ 含 税 ） ， 合 计 分 配 现 金 红 利
122,805,143.25 元，剩余未分配利润结转以后年度分配”的 2019 年度利润分配
预案符合证监会、上交所的有关规定和要求，与公司规模、发展阶段和经营能力
相适应，兼顾了公司发展和公司股东特别是中小股东的利益，体现了对公司和股
23
河北福成五丰食品股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
东合理的投资回报。我们同意将 2019 年度利润分配预案提交公司年度股东大会
审议。
（五）董事会专门委员会的运作情况
2020 公司董事会按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等
法律法规和规范性文件的要求召集董事会会议，公司董事按时出席董事会和股东
大会会议，勤勉尽责地履行职责和义务。
公司董事会下设发展和战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核
委员会，各专门委员会在本年度内认真开展工作，充分发挥专业和职能作用，为
公司的决策、治理、规范运作等方面做出了应做的工作。
四、总体评价和建议
作为公司独立董事，我们严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，
按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，并用自己的专业知识做
出独立、公正、可观的结论，审慎地行使表决权，发挥独立董事作用，维护了公
司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。
请各位审议。
河北福成五丰食品股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十七日
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河北福成五丰食品股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
议案 6
河北福成五丰食品股份有限公司
董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告
各位股东及股东代表：
根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则（2020 年 12
月份修订）》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等有关
法律法规及《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》、《公司审计委
员会年报工作规程》等规定，河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会审计委员会在 2020 年度勤勉尽职，认真履行审计委员会的职责。现将公
司审计委员会 2020 年度履职情况报告如下：
一、董事会审计委员会基本情况
公司第七届董事会审计委员会由王永臣先生（主任委员，会计专业人士）、
苏燕鸣女士、蔺志军先生 3 人组成，经 2019 年 5 月 17 日召开的第七届董事会第
一次会议选举产生第七届董事会审计委员会，成员为 3 名，其中独立董事王永臣
先生担任审计委员会主任委员，独立董事苏燕鸣女士和董事蔺志军先生任委员。
二、董事会审计委员会履职情况
1、公司 2020 年年度报告的审议情况
报告期内，公司董事会审计委员会根据证监会、河北监管局及上交所的相关
规定和要求，负责公司内、外部审计的监督、核查和沟通工作，重点关注了公司
2020 年年度报告的审计工作。并于会计师进场后、初步审计结果出来先后召开
了两次会议，对公司 2020 年年报审计工作进行了监督、沟通和总结。
2、对公司关联交易的审议情况
公司关联交易严格按照证监会要求进行关联交易预计及披露，关联交易事项
的确认及审议程序合法、有效，交易定价公平、合理。报告期内，未发生内幕交
易，无损害股东利益的现象或造成公司资产流失的情况发生，没有损害公司及非
关联股东的利益。董事会审计委员会专门召开了会议，对公司相关关联交易事项
进行了事前审议，并出具了书面意见。
3、对公司内部控制制度建设有效性的评估
25
河北福成五丰食品股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
报告期内，公司董事会审计委员会充分发挥专门委员会的作用，继续深化和
完善内部控制体系建设，建立健全内部控制制度，加强内部控制体系的实施、执
行和监督力度。公司内部控制符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求，不
存在重大缺陷。
4、对公司内部审计工作进行有效监督指导
报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司审计部提交的 2020 年度
内部审计计划，并按照审计规范流程和计划对下属分公司、子公司的财务报告、
资金活动、采购管理、工程项目、资产管理等方面进行内部审计计划监督，及时
对内部审计计划出现的问题提出了指导性意见，提高了内部审计的工作效率，有
效地防范公司的经营风险。
5、监督及评估外部审计机构工作情况
董事会审计委员会对公司 2020 年度审计机构永拓会计师事务所的审计工作
从审计机构进场的审计计划安排、审计事项的沟通、审计结果的确认等方面进行
了全过程的跟踪和评估，认为审计机构的审计人员具有从事证券相关业务的资
格，对公司的审计期间遵循了独立、客观、公正的执业准则，对公司 2020 年度
的财务数据进行了比较认真的核实，对公司的财务核算与管理、内部控制流程等
方面进行了实地测试，圆满地完成了审计工作。
6、对公司财务信息及披露的审核督导情况
报告期内，审计委员会认真查阅了公司季报、半年报、年报等阶段的财务报
告，认为公司编制的财务报告基本按照《企业会计准则》的规定编制，公允反映
了公司的财务状况及公司的经营成果和现金流量，公司对外发布的财务报告不存
在由于舞弊和错误导致的重大错报、更正，不存在重大会计差错调整、重大会计
政策及估计变更，不存在涉及重要会计判断、导致出具非标准审计报告等事项。
7、2020 年年度审计沟通情况
报告期内，公司审计委员会通过定期和不定期会面和其他的沟通方式，协调
内部审计和外部审计部门和审计机构人员的沟通，配合外部审计机构工作，确保
审计工作的顺利实施。
在外部审计机构进场前，董事会审计委员会审阅了公司编制的财务报表，并
查阅了公司的相关财务资料，董事会审计委员会认为：公司编制的 2020 年度财
26
河北福成五丰食品股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
务会计报表符合国家颁布的企业会计准则的相关规定，真实、准确地反映了公司
2020 年 1—12 月份的经营成果和报告期末的财务状况。
年度审计会计师进场后，董事会审计委员会与年审会计师事务所就总体审计
计划、审计人员构成、风险判断等审计重点进行了沟通，对公司的年度审计工作
进行了系统了解和把握。
在年审会计师出具初步审计意见后，董事会审计委员会再次审阅了公司财务
审计报告，并与审计机构就有关问题进行了深入的沟通和交流，董事会审计委员
会认为：永拓会计师事务所的财务审计工作符合中国注册会计师准则的要求，公
司 2020 年度的财务会计报表符合国家颁布的企业会计准则的相关规定，在相关
重大事项方面真实地反映了公司 2020 年度的经营成果和报告期末的财务状况。
审计委员会同意以此财务报表为基础编制公司 2020 年度报告及摘要提交董事会
审议。
三、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会根据《上海证券交易所上市公司董事会审
计委员会运作指引》、《公司董事会审计委员会工作细则》、《公司董事会审计
委员会年报工作规程》等相关规定，尽职尽责地履行了自己的职责。
特此报告。
请各位审议。
河北福成五丰食品股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十七日
27
河北福成五丰食品股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
议案 7
河北福成五丰食品股份有限公司
2020 年度内部控制评价报告
河北福成五丰食品股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简
称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内
部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2020年12月31日（内部控制评价报告基准
日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并
如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行
监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、
高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真
实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅
能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或
对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有
一定的风险。
二、内部控制评价结论
1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
2. 财务报告内部控制评价结论
√有效 □无效
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在
财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的
要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未
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河北福成五丰食品股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
发现非财务报告内部控制重大缺陷。
4. 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价
结论的因素
□适用 √不适用
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效
性评价结论的因素。
5. 内部控制审计意见是否与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致
√是 □否
6. 内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报
告披露一致
√是 □否
三、内部控制评价工作情况
(一). 内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
1. 纳入评价范围的主要单位包括：本公司自 2014 年开始着手进行内部控制体系建设工作，
并在各子公司进行推广运行。根据内控评价工作的全面性原则及重要性原则，本次（2020
年度）内部控制评价范围包含本公司报表合并范围内的所有公司。
2. 纳入评价范围的单位占比：
指标 占比（%）
纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比 100
纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入 100
总额之比
3. 纳入评价范围的主要业务和事项包括:
内部控制评价的范围涵盖了公司及所属子公司的各种业务和事项。
4. 重点关注的高风险领域主要包括：
公司治理结构风险、募集资金使用风险、重大项目投资决策风险、资产管理风险、财务
报告风险、安全生产风险、运营风险、销售管理风险、人力资源风险、竞争风险等。
5. 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方
面，是否存在重大遗漏
□是 √否
6. 是否存在法定豁免
□是 √否
7. 其他说明事项
无。
29
河北福成五丰食品股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
(二). 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及企业内部控制评价指引及企业内部控制制度和评价
方法，组织开展内部控制评价工作。
1. 内部控制缺陷具体认定标准是否与以前年度存在调整
□是 √否
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，
结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务
报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持
一致。
2. 财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
指标名称 重大缺陷定量标准 重要缺陷定量标准 一般缺陷定量标准
利润总额的 3%和 200
错报≥利润总额的 5% 错报＜利润总额的 3%
利润总额 万 ≤ 错 报＜ 利 润总 额
或 500 万 或 200 万
的 5%或 500 万
资产总额的 0.5%≤错 错报＜资产总额的
资产总额 错报≥资产总额的 3%
报＜资产总额的 3% 0.5%
营业收入总额的 0.5%
错 报 ≥ 营业 收 入总 额 错 报 ＜营 业收 入总 额
营业收入总额 ≤ 错 报 ＜营 业 收入 总
的 1% 的 0.5%
额的 1%
所有者权益总额的
所有者权益总 错 报 ≥ 所有 者 权益 总 错 报 ＜所 有者 权益 总
0.5% ≤ 错 报 ＜ 所 有 者
额 额的 1% 额的 0.5%
权益总额的 1%
说明:无
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
缺陷性质 定性标准
重大缺陷 ① 控制环境无效；
② 公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重要损失和不利影
响；
③ 外部审计发现的重大错报不是由公司首先发现的；
④ 董事会或其授权机构及内审部门对公司的内部控制监督无效。
重要缺陷 ① 未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
② 未建立反舞弊程序和控制措施；
③ 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有
实施且没有相应的补偿性控制；
④ 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证
编制的财务报表达到真实、准确的目标。
一般缺陷 未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。
说明：
无.
30
河北福成五丰食品股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
3. 非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
指标名称 重大缺陷定量标准 重要缺陷定量标准 一般缺陷定量标准
损失金额 损失金额 500 万元及以 损失金额 200 万元(含) 损 失 金额 小于 人 民币
上 至 500 万元（不含） 200 万元（不含）。
说明：
无.
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
缺陷性质 定性标准
重大缺陷 ① 决策程序不科学，导致重大失误；
② 重要业务缺乏制度控制或系统性失效,且缺乏有效的补偿性控制；
③ 中高级管理人员和高级技术人员流失严重；
④ 内部控制评价重要缺陷特别是重大缺陷未得到整改；
⑤ 安全、环保事故对公司造成重大负面影响的情形；
⑥ 其他对公司产生重大负面影响的情形。
重要缺陷 ① 决策程序导致出现一般性失误；
② 重要业务制度或系统存在缺陷；
③ 关键岗位业务人员流失严重；
④ 内部控制评价缺陷特别是重要缺陷未得到整改；
⑤ 其他对公司产生较大负面影响的情形。
一般缺陷 ① 决策程序效率不高；
② 一般业务制度或系统存在缺陷；
③ 一般岗位业务人员流失严重；
④ 一般缺陷未得到整改。
说明：
无。
(三). 内部控制缺陷认定及整改情况
1. 财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
1.1. 重大缺陷
报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
1.2. 重要缺陷
报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷
□是 √否
1.3. 一般缺陷
无。
1.4. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内
部控制重大缺陷
□是 √否
31
河北福成五丰食品股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
1.5. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内
部控制重要缺陷
□是 √否
2. 非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
2.1. 重大缺陷
报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
2.2. 重要缺陷
报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷
□是 √否
2.3. 一般缺陷
无。
2.4. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告
内部控制重大缺陷
□是 √否
2.5. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告
内部控制重要缺陷
□是 √否
四、其他内部控制相关重大事项说明
1. 上一年度内部控制缺陷整改情况
□适用 √不适用
2. 本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向
√适用 □不适用
本公司已经建立全面的内控体系，下一报告期内将主要修改、完善、执行内控流程，以
促进公司健康、可持续发展.
3. 其他重大事项说明
□适用 √不适用
请各位审议。
河北福成五丰食品股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十七日
32
河北福成五丰食品股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
议案 8
关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案
各位股东及股东代表：
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交
易实施指引》的相关规定，公司在 2020 年度与关联方实际发生关联交易的基础
上，对公司及子公司 2021 年度日常关联交易进行了预计，具体情况如下：
一、2020 年度公司日常关联交易执行情况
1、公司向关联方采购商品/接受劳务情况表
关联方 关联交易内容 本期发生额 预计发生额
三河福成酿酒有限公司 采购商品 2,000,000.00
三河市泰德房地产开发有限公司 采购商品 1,000,000.00
福成国际大酒店有限公司 接受劳务 5,506.00 300,000.00
三河市和鑫汽车销售有限公司 接受劳务 102,800.00
三河市晟良门窗生产安装有限公 接受劳务 5,302.28
司 2、公司向关联方出售商品/提供劳务情况表
关联方 关联交易内容 本期发生额 预计发生额
河北福成房地产开发有限公司 销售商品、提供劳务 435,273.50 1,000,000.00
福成国际大酒店有限公司 销售商品 489,757.54 5,000,000.00
三河福成酿酒有限公司 销售商品 3,365.33
三河福成商贸有限公司 销售商品、提供劳务 8,205.00
三河市润成小额贷款有限公司 销售商品、提供劳务 832.00
三河市润旭房地产开发有限公司 提供劳务 12,940.70
李高生 销售商品 240,479.50
三河市和鑫汽车销售有限公司 销售商品 35,255.66
三河市福成优选电子商务有限公 销售商品 594,039.40
司 3、公司向关联租赁情况表
本公司作为承租方：
33
河北福成五丰食品股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费
李高生 房屋 208,740.00
三河福成商贸有限公司 房屋 829,367.55
三河市润旭房地产开发有限公司 房屋 45,761.88
二、预计 2021 年公司日常关联交易情况
1、公司向关联方预计采购商品情况表
2021 年度预计发生额
关联交易 关联交易定价方式及
关联方 占同类交易金额的
内容 决策程序 金额
比例（%）
福成酿酒 采购商品 市场价 2,000,000.00 15.00
福成大酒店 采购商品 市场价 300,000.00 15.00
和鑫汽车 接受劳务 市场价 200,000.00 —
2、公司向关联方预计销售商品情况表
2021 年度预计发生额
关联交易 关联交易定价方式
关联方 占同类交易金额的比
内容 及决策程序 金额
例（%）
福成房地产 销售商品 市场价 1,000,000.00 —
福成大酒店 销售商品 市场价 500,000.00 —
和鑫汽车 销售商品 市场价 2,000,000.00 —
三河市金天地生态
销售商品 市场价 5,000,000.00 —
农业专业合作社
3、公司向关联方预计租赁情况表
租赁费定价 2021 年的
承租方名称 出租方名称 租赁资产种类 租赁起始日 租赁终止日
依据 租赁费
河北福成五丰食品 福成国际大酒店
房租 2019.11.1 2022.11.1 无 0
股份有限公司 有限公司
河北福成五丰食品 福成投资集团有
房租 2019.9.1 2021.9.1 无 0
股份有限公司 限公司
34
河北福成五丰食品股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
三、关联方介绍及关联关系
1、三河福成酿酒有限公司
法定代表人：李良
注册资本：800 万元
注册地址：三河市高楼镇高庙村北侧
主营业务：白酒酿造、销售
与上市公司的关联关系：母公司的控股子公司
2、河北福成房地产开发有限公司
法定代表人：李福成
注册资本：14050 万元
注册地址：三河市燕郊开发区京哈路北
主营业务：房地产开发、销售；二手房屋信息咨询；家政服务；家装设计。
与上市公司的关联关系：母公司的控股子公司。
3、福成国际大酒店有限公司
法定代表人：李福成
注册资本：伍亿元
注册地址：三河市燕郊经济技术开发区 102 国道北侧
主营业务：特大型餐馆、宾馆，桑拿浴，浴室，足浴，室内游泳馆，卡拉 OK
歌厅，体育馆、酒。
与上市公司的关联关系：母公司的全资子公司。
4、三河福成商贸有限公司
法定代表人：李雪莲
注册资本：19871.5970 万元
注册地址：三河市燕郊开发区燕昌路东侧
主营业务：卷烟，蔬菜、水果、花卉、日用百货、家居饰品、针织、鞋帽、
服装、箱包、文体用品；五金、家用电器、摄影器材、手机及配件、钟表及修理、
灯饰、黄金珠宝首饰及加工、工艺礼品、洗衣、化妆品、计生用品、出租柜台；
婚纱摄影、玉器及加工；钢筋、水泥及建筑材料。
与上市公司的关联关系：母公司的控股子公司。
35
河北福成五丰食品股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
5、李高生
性别：男
国籍：中国
身份证号码：1310821970********
住所：河北省三河市燕郊开发区大街福成御苑
通讯地址：河北省三河市燕郊开发区大街福成御苑
通讯方式：010-61590016
是否取得其他国家或者地区的居留权：否
与上市公司的关联关系：上市公司实际控制人之一。
6、三河市润旭房地产开发有限公司
法定代表人：李良
注册资本：2000 万元
注册地址：三河市燕郊镇京哈公路南小胡庄中
主营业务：房地产开发、销售。
与上市公司的关联关系：上市公司实际控制人之一控制的企业。
7、三河市润成小额贷款有限公司
法定代表人：李高生
注册资本：10000 万元
注册地址：河北省三河市燕郊开发区食品城
主营业务：以企业自有资金向农户、个体工商户、小企业发放小额贷款。
与上市公司的关联关系：上市公司实际控制人之一控制的企业。
8、三河市泰德房地产开发有限公司
法定代表人：李雪莲
注册资本：5000 万元
注册地址：河北省廊坊市三河市燕郊开发区燕昌路东侧
主营业务：房地产开发销售。
与上市公司的关联关系：母公司的全资孙公司。
9、三河市和鑫汽车销售有限公司
法定代表人：李良
注册资本：1000 万元
36
河北福成五丰食品股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
注册地址：三河市高楼镇燕灵路南侧
主营业务：汽车销售；一类机动车维修；销售：汽车配件、汽车装饰品；汽车救
援；汽车咨询及相关服务。
与上市公司的关联关系：实际控制人控制的公司。
10、三河市福成优选电子商务有限公司
法定代表人：李依阳
注册资本：1000 万元
注册地址：河北省廊坊市三河市燕郊开发区东环路东侧、金岭源公司南侧综合楼
房 A23 号 1 层
主营业务：网上批发及零售:预包装食品、速冻食品、畜禽(牛)产品、粮油、农产
品、水产品及上述产品的加工品、酒水饮料、乳制品、初级农产品、水果蔬菜;
上述商品的技术服务、咨询服务及其相关的配套业务;货物或技术进出口;委托加
工;计算机网络技术咨询与服务。
与上市公司的关联关系：关联人控制的公司。
11、三河市晟良门窗生产安装有限公司
法定代表人：张国健
注册资本：2200 万元
注册地址：河北省廊坊市三河市高楼镇小崔各庄村福成路东侧、河界南侧
主营业务：断桥铝门窗、塑钢门窗、安全防盗门、防火门、钢质入户门、楼宇单
元门、玻璃、玻璃幕墙、铁艺护栏生产、安装、销售。
与上市公司的关联关系：关联人控制的公司。
12、三河市金天地生态农业专业合作社
法定代表人：王树国
注册资本：2000 万元
注册地址：三河市高楼镇黄辛庄村
主营业务：苗木种植、销售；绿色有机农作物种植，有机蔬菜、水果种植；养殖
生产技术服务、科技培训、市场信息咨询服务。
与上市公司的关联关系：母公司控股的合作社。
四、定价原则和依据
37
河北福成五丰食品股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
本公司根据牛肉系列产品、肉制品和牛奶制品的市场行情和产品品种、市场
销售情况、产品成本等因素确定产品统一的市场价格对外销售；餐饮门店的房屋
租赁价格按照地区类别、不同地块的同类标准参照执行。
五、进行关联交易的目的及关联交易对本公司的影响情况
1、公司向关联方采购白酒是公司餐饮业的正常业务范畴，是双方为了实现
资源合理配置的市场行为，对公司的正常经营不会产生过度依赖的影响；
2、公司向关联方销售本公司的产品，是供需双方的自主行为，交易双方按
照公平、公正、公允的原则确定价格，不存在侵害上市公司利益的行为；
3、公司向关联方租赁房屋进行经营及办公，以合同约定的方式决定双方的
权益，房屋的租赁价格按照地区类别、不同地块的同类标准参照执行。
请各位审议。
河北福成五丰食品股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十七日
38
河北福成五丰食品股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
议案 9
关于公司 2020 年度利润分配的预案
各位股东及股东代表：
根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《河北福成五丰食品股份有
限公司 2020 年度财务报表审计报告》[永证审字（2021）第 110005 号]，确认公司
2020 年度归属于上市公司股东的净利润 120,758,506.49 元,加期调整后初未分
配利润 809,809,477.02 元，提取法定盈余公积 19,923,981.61 元，扣除本年度
内公司分配 2019 年度现金红利 122,805,143.25 元，截止到 2020 年 12 月 31 日，
累计可供股东分配利润为 787,838,858.65 元。
公司拟以 2020 年度末总股本 818,700,955 股为基数，向全体股东每 10 股派
现金红利 1 元（含税），合计分配现金红利 81,870,095.50 元，剩余未分配利润
结转以后年度分配。
本年度无资本公积金转增股本方案。
请各位审议。
河北福成五丰食品股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十七日
39
河北福成五丰食品股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
议案 10
关于利用公司闲置自有资金购买理财产品的议案
各位股东及股东代表：
根据公司经营性流动资金结算统一管理实际情况，为充分利用公司自有闲置
流动资金并进一步提高其使用效率，在确保不影响正常经营资金需求和资金安全
的前提下，公司根据财务部门 2020 年资金使用状况和 2021 年财务资金预算，确
定 2021 年使用总额不超过 5 亿元人民币的闲置流动资金购买银行等金融机构保
本型理财产品，可以循环使用。
本议案经公司第七届董事会第十二次会议审议并提交 2020 年年度股东大会
授权公司董事长行使该项投资决策权、由公司财务负责人负责具体购买事宜。公
司管理层可在上述授权额度内购买期限在一年以内的保本理财产品，不得进行证
券投资或购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品。授权期
限自 2020 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月之内有效。
请各位审议。
河北福成五丰食品股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十七日
40
河北福成五丰食品股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
议案 11
河北福成五丰食品股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度及办理贷款的议案
各位股东及股东代表：
为了加大市场开拓力度，保持公司产品在市场上的地位，拓展公司产业链条，
结合公司 2021 年的发展规划、生产经营计划和资金需求，公司拟向有关银行开
展各种类型融资合作并申请 2021 年综合授信额度，授信总额度为 10 亿元。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议，并由股东大会授权公司董事
长代表本公司在授权范围内，按照银行的规定办理授信额度及申请贷款的相关文
件签署工作。授权期限自 2020 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月之内有效。
请各位审议。
河北福成五丰食品股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十七日
41
河北福成五丰食品股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
议案 12
关于续聘审计师事务所并决定其费用的议案
各位股东及股东代表：
根据监管部门的要求，经公司审计委员会推荐，公司 2021 年度拟继续聘请
永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的财务审计机构和内部控制审计机构，
对公司会计报表、净资产验资、规范运作等进行审计，并提供相关的咨询业务，
聘期一年。
授权审计委员会根据公司业务量、市场行情等确定其年度审计费用。
请各位审议。
河北福成五丰食品股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十七日
42
河北福成五丰食品股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
议案 13
关于福成和辉产业并购基金不再延期的议案
各位股东及股东代表：
河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司三河福成
控股有限公司（以下简称“福成控股”）出资参与设立深圳市福成和辉产业发展
投资企业（有限合伙）（以下简称“福成和辉产业并购基金”），并经深圳市市
场监督管理局批准，福成和辉产业并购基金于 2016 年 6 月 14 日办理完工商注册
登记手续，并取得《营业执照》。
福成和辉产业并购基金设立规模为10亿元，其中公司拟出资4.5亿元，占比
45%，深圳市和辉信达投资有限公司作为普通合伙人出资1000万元，占比1%，其
他合伙人出资5.4亿元，占比54%。基金期限为5+2年，即基金封闭期为5年，必要
时可以延展2年，用于处置到期未退出项目。
一、基金进展及投资项目情况
1、福成和辉产业并购基金募集资金总金额为 3.7 亿元，其中福成控股出资
1.85 亿元，占出资比例的 50%；福成控股通过福成和辉产业并购基金取得 400
万元分红款。
2、福成和辉产业并购基金投资的杭州钱江陵园有限公司和宜兴龙墅公墓有
限公司目前尚无实质性进展。
二、基金后续安排
根据合伙协议约定，合伙期限届满，全体合伙人无法就合伙企业延长经营期
限事宜达成一致意见，本合伙企业应立即进行解散清算。公司下属子公司福成控
股作为第一大合伙人，拟对福成和辉产业并购基金不再延期。
请各位审议。
河北福成五丰食品股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十七日
43
河北福成五丰食品股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
议案 14
关于出售闲置土地资产暨关联交易的议案
各位股东及股东代表：
为有效回收资金，减少资金占用，公司拟出售全资子公司福成肥牛餐饮管理
有限公司（以下简称“福成餐饮”）名下位于廊坊市燕郊高新区亚太大街南侧、
徐浩志用地东侧的一处闲置土地及附属房产（土地证权证编号为三国用（2011）
第 301 号；房屋所有权证分别为三河市房权证燕字第 099069 号、三河市房权证
燕字第 099066 号和三河市房权证燕字第 099070 号）。
上述 3 处房产的账面原值为 22,752,359.47 元，账面净值为 11,940,477.44
元，3 处房产均建于三国用（2011）第 301 号土地上，房产建筑面积合计 9,292.12
平方米；该处土地的证载面积为 7332.9 平方米，原始入账价值为 946,400.00
元，账面值为 684,100.08 元。
上述房屋建筑物所有权和土地使用权不存在抵押、质押或者其他第三人权利、
不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措
施。
一、关联方介绍
1、公司名称：三河市永兴水泥制品有限公司
2、统一社会信用代码：91131082755455011X
3、法定代表人：蔺海波
4、注册资本：4000 万元人民币
5、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
6、成立日期：2003 年 10 月 21 日
7、住所：河北省廊坊市三河市高楼镇高楼辛庄村东南侧
8、经营范围：制作销售：水泥排水管、方砖、钢筋混凝土预制件；生产、
加工、销售：混凝土、干粉砂浆（凭许可证经营）；工程机械作业；汽车租赁；
汽车普通货运；销售：建筑材料、沥青混凝土、水泥稳定碎石、级配碎石、路缘
石、人行步道砖、标准砖、沙子、水泥、管材；建筑劳务分包；劳务服务（不含
劳务派遣）。
9、股权结构如下：
44
河北福成五丰食品股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
股东 出资额（万元） 出资比例
福成投资集团有限公司 3200 80%
李高起 800 20%
合计 4000 100%
二、交易标的基本情况
（一）交易标的
全资子公司福成肥牛餐饮管理有限公司（以下简称“福成餐饮”）名下位于
廊坊市燕郊高新区亚太大街南侧、徐浩志用地东侧的一处闲置土地及附属房产
（土地证权证编号为三国用（2011）第 301 号；房屋所有权证分别为三河市房权
证燕字第 099069 号、三河市房权证燕字第 099066 号和三河市房权证燕字第
099070 号）。
上述 3 处房产的账面原值为 22,752,359.47 元，账面净值为 11,940,477.44
元，3 处房产均建于三国用（2011）第 301 号土地上，房产建筑面积合计 9,292.12
平方米；该处土地的证载面积为 7332.9 平方米，原始入账价值为 946,400.00
元，账面值为 684,100.08 元。
上述房屋建筑物所有权和土地使用权不存在抵押、质押或者其他第三人权
利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结
等司法措施。
（二）出售土地资产的评估情况
1、评估机构
公司聘请了具有证券期货相关业务资格的资产评估机构中铭国际资产评估
（北京）有限责任公司（以下简称“中铭国际”），按照法律、行政法规和资产
评估准则的规定，坚持独立、客观和公正的原则，对公司下属子公司福成餐饮闲
置的部分资产（三河市房权证燕字第 099069 号、099070 号、099066 号房产和三
国用（2011）第 301 号土地使用权）在 2020 年 4 月 30 日的市场价值进行了评估。
2、重要评估假设
1）本次评估以本资产评估报告所列明的特定评估目的为基本假设前提。
45
河北福成五丰食品股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
2）无重大变化假设：是假定国家现行的有关法律法规、国家宏观经济形势
无重大变化，利率、汇率、赋税基准及税率、政策性征收费用等外部经济环境不
会发生不可预见的重大变化。
3）无不利影响假设：是假定无其他人力不可抗拒因素及不可预见因素对产
权持有单位的待估资产造成重大不利影响。
4）政策一致假设：是假定产权持有单位未来将采取的会计政策和编写此份
报告时所采用的会计政策在重要方面基本一致。
5）资产持续使用假设：是假定被评估资产按目前的用途和使用的方式、规
模、频度、环境等情况继续使用，并未考虑各项资产各自的最佳利用。
6）无瑕疵假设：是假定待估资产无权属瑕疵事项，或存在的权属瑕疵事项
已全部揭示。
3、评估方法
本次评估为资产，主要为房屋建筑物和无形资产。
因本次评估的资产为部分资产，无法单独产生收益，不适宜用收益法评估。
由于厂房的特殊性，难以收集相关的市场法参考案例，不适宜市场法评估，所以
结合本次评估目的和资产特性仅选用成本法进行评估。
所谓成本法，即以现时条件下，重新购置或建造一个被评估资产所需的全部成本，
减去被评估资产已经发生的贬值，得到的差额作为被评估资产的评估价值的方法。成本
法的基本计算公式为：评估值＝重置全价（含税）×成新率
具体评估方法如下：
1）房屋建筑物的评估方法
成本法是一种以现时条件下被评估房产全新状态的重置成本减去该项房产的实体
性贬值和经济性贬值，估算所需评估的房产价值的方法。
根据建筑工程资料和竣工结算资料按建筑物工程量，以现行定额标准、建设规费、
资金成本计算出建筑物的重置全价，并按建筑物的使用年限和对建筑物现场勘察的情况
综合确定成新率，进而计算建筑物评估净值。
房屋建筑物评估值=重置全价×成新率
（1）重置全价的确定
46
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重置全价（含税）＝建安工程费＋前期费用及其它费用＋资金成本
A．建安工程费的确定
无决算资料的建安工程费采用类比推算法。将其他同类结构形式的建筑物与该类建
筑物重置建安工程费相比较，调整其与该建筑物结构、装修、配套专业标准等差异对建
安工程费的影响因素，确定其他各同类结构建筑物重置建安工程费。
B．前期及其他费用的确定
前期和其它工程费用，又称间接工程费用，它是指一个建设项目在建设过程中除直
接工程费用（即建安造价）以外所发生的与整个建设工程过程相关而又不能列入直接成
本费用项目的其它费用支出，其中包括两个部分，一部分系指能列入成本费用项目的支
出，如监理费、勘察设计费、建设管理费等，另一部分为地方政府为整个社会建设和管
理而收取的政策性费。
根据国家及河北省有关部门文件的规定，前期及其它费用的计取标准如下表所示：
房屋前期费用和其他税费表
序号 项 目 计算基础 取费比例％ 文件号
1 建设单位管理费 建安工程造价×费率 1.67% 财建[2016]504 号
2 工程监理费 建安工程造价×费率 2.20% 参考发改价格[2007]670 号
3 可行性研究费 建安工程造价×费率 0.40% 参考计价格[1999]1283 号
4 勘察设计费 建安工程造价×费率 2.93% 参考计价格[2002]10 号
5 招投标代理费 建安工程造价×费率 0.43% 发改价格[2011]534 号
6 城市基础配套费 建筑面积 110 元/㎡ （三政【2017】44 号）
7 小计 / 7.63% /
C．资金成本的确定
资金成本＝（建安工程费＋前期和其它税费）×中国人民银行授权全国银行间同业
拆借中心于 2020 年 4 月 20 日公布的贷款市场报价利率（LPR）×合理建设工期×1/2
（2）成新率的计算
成新率反映评估对象的现行价值与全新状态的重置价值的比率。成新率的计算公式
为：
成新率＝理论成新率×40%＋现场勘察成新率×60%
理论成新率＝（1－已使用年限/经济使用年限）×100%
现场勘察成新率：按照建筑物结构、装修和设施等组成部分的完好程度进行鉴定打
分，得到其现场勘察成新率。
现场成新率的确定主要考虑下列因素：
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a.房屋建筑物的使用强度大小对其的损坏程度；
b.房屋建筑物因物理化学因素引起结构部分、装修部分、设备部分以及门窗等的损
耗情况；
c.房屋建筑物的维修保养情况；
d.房屋建筑物使用过程中由于经济发展、技术进步、环境变化等原因引起的功能性
贬值，结合重置对象及整体资产的经营效益考虑。由于委估建筑物均具有继续使用的功
能，故不存在功能性贬值。
2）土地使用权的评估方法
土地估价选用的估价方法应符合《城镇土地估价规程》的规定和运用的条件，并与
估价目的相匹配。本评估中运用的估价方法是按照《城镇土地估价规程》的规定，根据
当地地产市场的发育状况，并结合估价对象的具体特点及特定的估价目的等条件来选择
的。通常的估价方法有市场比较法、收益还原法、成本逼近法、剩余法、基准地价系数
修正法。经过评估人员的实地勘察及分析论证，本次评估采用市场比较法进行评估。
根据评估对象特点、土地用途和当地土地市场具体情况，采用市场比较法进行评估。
市场比较法在求取一宗待估土地的价格时，根据替代原则，将待估土地与在较近时
期已经发生交易的类似土地交易实例进行对照比较，并依据后者已知的价格，参照该土
地的交易情况、期日、区域以及个别因素等差别，修正得出待估土地的估价时点地价的
方法。基本计算公式如下：
V=VB×A×B×D×E
式中：V：待估宗地价格
VB：比较实例价格
A：待估宗地情况指数/比较实例宗地情况指数
=正常情况指数/比较实例宗地情况指数
B：待估宗地估价期日地价指数/比较实例宗地交易日期地价指数
D：待估宗地区域因素条件指数/比较实例宗地区域因素条件指数
E：待估宗地个别因素条件指数/比较实例宗地个别因素条件指数
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4、评估结论
经实施评估程序后，采用成本法，于评估基准日 2020 年 4 月 30 日，委估资
产在其剩余经济使用年限内持续使用前提下的市场价值为 1,707.73 万元。评估
结果详见下表：
资产评估结果汇总表
产权持有单位：福成肥牛餐饮管理有限公司 金额单位：人民币万元
账面价 评估价 增减额 增值率（%）
项 目 值A 值B C = B - A D = C / A×100%
非流动资产 1 1,707.73 35.27
1,262.46 445.27
其中：固定资产 2 1,360.88 13.97
1,194.05 166.83
无形资产 3 68.41 346.85 407.02
278.44
资产总计 4 1,707.73 35.27
（三）交易标的定价 1,262.46 445.27
拟按照评估价值 1,707.73 万元成交。
三、交易合同或协议的主要内容及履约安排
双方尚未签署协议，因交易对方为实控人控制的企业，故构成关联交易，
公司本次出售闲置土地资产事项尚需提交股东大会审议通过。
四、涉及出售资产的其他安排
本次出售的闲置土地资产不涉及人员安置、土地租赁等情况。
五、本次出售资产对公司的影响
1、上述出售闲置土地资产事项，有利于改善公司资产结构。上述出售资产
所得款项将用于补充公司流动资金，对公司正常经营无不利影响。
2、根据公司财务部初步测算，本次交易完成后，公司预计产生处置损益约
260 万元，具体的会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准。
请各位审议。
河北福成五丰食品股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十七日
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议案 15
关于董事辞职及补选一名董事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司董事长李高生先生因个人原因申请辞去董事长及总经理职务、董事
及董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员。经公司董事会提名委员会推荐，
同意吴学成先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期至公
司第七届董事会届满时止。
请各位审议。
河北福成五丰食品股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十七日
附：非独立董事候选人简历：
吴学成：男，汉族，中国国籍，1983 年生，大学本科学历，经济学学士。
2012 年 8 月至 2015 年 12 月任三河灵山宝塔陵园有限公司北京办事处主任兼销
售总经理；2016 年 1 月至 2020 年 12 月任三河灵山宝塔陵园有限公司销售总监；
2021 年 1 月至今任三河灵山宝塔陵园有限公司总经理。
吴学成与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系、未持有本公司股
份、未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在
因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，
不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象。
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