证券代码：600965           证券简称：福成股份        公告编号：2021-015


                   河北福成五丰食品股份有限公司

              关于 2020 年年度股东大会更正补充的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、    股东大会有关情况


1. 原股东大会的类型和届次：

   2020 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2021 年 4 月 27 日


3. 原股东大会股权登记日：


   股份类别          股票代码          股票简称          股权登记日

       Ａ股           600965           福成股份           2021/4/20

二、    更正补充事项涉及的具体内容和原因


    为方便股东参会，本次股东大会现场会议的召开地点，变更为河北省三河市

燕郊高新技术园区京榆大街 963 号公司新会议室。


三、    除了上述更正补充事项外，于 2021 年 3 月 26 日公告的原股东大会通知
   事项不变。

四、    更正补充后股东大会的有关情况。


1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

   召开日期时间：2021 年 4 月 27 日 14 点 30 分
   召开地点：河北省三河市燕郊高新技术园区京榆大街 963 号公司新会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2021 年 4 月 27 日
                      至 2021 年 4 月 27 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

   原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

                                                             投票股东类型
序号                        议案名称
                                                                A 股股东
非累积投票议案
  1     公司 2020 年度董事会工作报告                                  √
  2     公司 2020 年度监事会工作报告                                  √
  3     公司 2020 年度财务决算报告                                    √
  4     公司 2020 年年度报告全文及其摘要                              √
  5     公司独立董事 2020 年度述职报告                                √
  6     公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告                    √
  7     公司 2020 年度内部控制评价报告                                √
  8     公司 2021 年度日常关联交易预计的议案                          √
  9     关于公司 2020 年度利润分配的预案                              √
  10    关于利用公司闲置自有资金购买理财产品的议案                    √
  11    关于向银行申请综合授信额度及办理贷款的议案                    √
  12    关于续聘审计师事务所并决定其费用的议案                        √
  13    关于福成和辉产业并购基金不再延期的议案                        √
  14    关于出售闲置土地资产暨关联交易的议案                          √
  15    关于董事辞职及补选一名董事的议案                              √


特此公告。



                                       河北福成五丰食品股份有限公司董事会
                                                 2021 年 4 月 24 日
                               授权委托书

河北福成五丰食品股份有限公司：

      兹委托           先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 4 月
27 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号    非累积投票议案名称                                     同意 反对 弃权

  1     公司 2020 年度董事会工作报告

  2     公司 2020 年度监事会工作报告

  3     公司 2020 年度财务决算报告

  4     公司 2020 年年度报告全文及其摘要

  5     公司独立董事 2020 年度述职报告

  6     公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告

  7     公司 2020 年度内部控制评价报告

  8     公司 2021 年度日常关联交易预计的议案

  9     关于公司 2020 年度利润分配的预案

 10     关于利用公司闲置自有资金购买理财产品的议案

 11     关于向银行申请综合授信额度及办理贷款的议案

 12     关于续聘审计师事务所并决定其费用的议案

 13     关于福成和辉产业并购基金不再延期的议案

 14     关于出售闲置土地资产暨关联交易的议案

 15     关于董事辞职及补选一名董事的议案


委托人签名（盖章）：                      受托人签名：


委托人身份证号：                          受托人身份证号：


                                         委托日期：      年   月   日
备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。