证券代码： 600965        证券简称：福成股份       公告编号：2022-008



                     河北福成五丰食品股份有限公司
              关于公司资本支出改扩建肉牛养殖设施的公告


  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：

       河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会第十
       九次会议决议扩大存栏活牛规模，增加资本支出改扩建肉牛养殖设施，
       西吴牛场改扩建工程项目承包给隆达建工集团有限公司进行工程施工建
       设。
       本次交易未构成关联交易。
       本次交易未构成重大资产重组。
       本次交易无需提交公司股东大会审议。


    工程项目名称：西吴养牛厂牛棚改扩建（钢构）及附属工程

    工程施工合同金额：1.50亿元

    特别风险提示:工程承包方履约能力不足的风险，工程施工无法如期完工的
风险,发生工程施工安全事故的风险，工程材料加工短期大幅上涨的风险，牛肉
价格大幅下跌的风险。

    一、资本支出的背景

    为贯彻《关于实施重要农产品保障战略的指导意见》、《国务院办公厅关于
促进畜牧业高质量发展的意见》，落实2021年中央一号文件关于积极发展牛羊生
产的要求，促进肉牛肉羊生产高质高效发展，增强牛羊肉供给保障能力，农业
农村部于2021年4月20日发布《推进肉牛肉羊生产发展五年行动方案》文件，提
出到2025年我国牛羊肉自给率保持在85%左右、牛肉产量680万吨等，重点推进
良种繁育、发展适度规模化养殖，逐步完善屠宰加工流通体系，推进牛羊肉品
牌建设，提升我国牛羊肉品牌知名度、美誉度和影响力等。

    2021年7月7日，公司第七届董事会第十五次会议决议重启肉牛养殖及屠宰
业务，公司下属三河肉牛养殖分公司签订土地租赁协议租用福成投资集团有限
公司（以下简称“福成集团”）土地551.63亩及地上附着物用于养殖肉牛业务；
三河肉牛屠宰分公司签订土地租赁协议租用福成集团土地37.53亩用于屠宰加工
业务。租赁土地期限为三年，自2021年7月1日起至2024年6月30日止，详见公告
（编号：2021-028）。

    利用兴隆庄牛场和西吴牛场原有建构筑物，公司外购优质基础母牛进行饲
养和育种。截止2021年12月31日，公司存栏活牛数量已达7,468头。一方面现有
租赁土地附着养牛设施年久失修、陈旧落后，需要在现有设施基础上进行标准
化和智能化升级改造；另一方面公司将继续扩大存栏活牛规模，并急需扩建新
的牛舍和相关配套设施。公司第七届董事会第十九次会议决议延长租赁福成集
团养殖及屠宰用地期限（详见公告（编号：2022-007））并增加资本支出改扩建
西吴牛场，容纳更多数量的存栏活牛，以达到公司计划的肉牛养殖和育种规
模。充分利用土地资源、养牛专业人才和经验，做大做强公司肉牛养殖业务。

    二、项目的合规性及审批情况

    1、肉牛养殖符合《产业结构调整指导目录》（2019年本）鼓励类“一、农
林业26、农林牧渔产品储运、保鲜、加工与综合利用”，租赁养殖场土地为农业
用地，租赁屠宰场土地为工业用地，符合当地规划政策。

    2、2022年3月23日，公司召开第七届董事会第十九次会议审议通过了《关
于公司资本支出改扩建肉牛养殖设施的议案》，西吴牛场改扩建工程施工合同金
额1.50亿元，合同主体隆达建工集团有限公司非关联交易方，本次交易未构成
关联交易，未构成重大资产重组。本次资本支出金额超过1,000万元以上，但金
额未达到占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上，本次交易事项在董事会
审批范围内，无需提交公司股东大会审议。

    3.隆达建工集团有限公司具备建筑工程施工总承包一级资质。
    三、西吴牛场改扩建项目基本情况

   1、 项目地址：河北省三河市西吴各庄村和大石各庄村

   2、 项目占地面积：493.48亩

   3、 改扩建内容：拆除老旧牛棚，新建牛棚、产房、阳光棚、青储池、精料
      库、外线工程施工图纸范围内的土建、钢结构、给排水、电气、视频监
      控等全部工程。

   4、 项目建设牛棚总面积：166,822.704平方米

    四、项目承包方基本情况

   企业名称：隆达建工集团有限公司

   统一社会信用代码： 91131082732936920W

   注册地址：河北省廊坊市三河市燕郊高新区行宫东大街461号

   股东：商旭霞（86.7%）、张爱平（8.1667%）、于海（5.1333%）

   法定代表人：张智

   成立日期：2001年11月28日

   注册资本：15000.000000万人民币

   经营范围：建筑、安装、装饰；建筑工程、公路工程、水利水电工程、市
政公用工程、电力工程、矿山工程、石油化工工程、通信工程、机电工程、地
基基础工程、起重设备安装工程、桥梁工程、钢结构工程、环保工程、特种专
业工程、建筑装饰装修工程、建筑幕墙工程、防水防腐保温工程、电子与智能
化工程、建筑机电安装工程、城市及道路照明工程、消防设施工程、古建筑工
程、公路路面工程、公路路基工程、公路交通工程、河湖整治工程、输变电工
程、环保工程施工；地质灾害防治；PVC塑料门窗、铝合金门窗制作、安装；土
壤修复、土壤污染治理；土地开发、土地整理；工程技术服务、工程管理服
务、工程测量、工程勘察、工程技术咨询服务；销售：建筑材料、装饰材料；
建筑工程项目管理技术咨询服务；项目管理、企业管理咨询；劳务服务（不含
劳务派遣）；建筑物拆除；建筑垃圾清运；园林绿化工程；园林绿化养护；机电
安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

     主要业务：各类建筑工程承包及施工

     施工资质：建筑工程施工总承包一级

     五、工程施工合同的主要内容

     1.合同主体：

     发包人：河北福成五丰食品股份有限公司三河肉牛养殖分公司

     承包人：隆达建工集团有限公司

     2. 工程名称：西吴养牛厂牛棚改扩建（钢构）及附属工程

     3．工程地点：河北省三河市燕郊西吴各庄和大石各庄

     4．工程承包范围：西吴牛场工程：拆除老旧牛棚，新建牛棚、产房、阳光
棚、青储池、精料库、外线工程施工图纸范围内的土建、钢结构、给排水、电
气、视频监控等全部工程

     5．计划工期：60天

     6. 合同计价方式：固定总价合同，合同金额：150,091,741.42 元

     7. 支付方式：10%预付款，其余款项按照工程形象进度付款，质量保证金
5%

     8、质保期：24个月

     9、违约责任：

     (一) 承包人严重违约

     承包人发生以下严重违约情形，在发包人催告的合理期限内承包人仍未履
行义务的，发包人可解除合同

     1)   承包人逾期开工超过3日；

     2)   承包人逾期向发包人提交施工进度计划；
   3)      承包人施工进度逾期超过10日以上；

   4)      承包人分包给无资质第三方；

   5)      承包人在施工过程中发生严重安全事故；

   6)      承包人违反项目所在地环保规定。

   (二) 承包人违约责任的承担

   1） 承包人逾期完工的，应向发包人支付违约金，每逾期一日违约金为合
同总价的万分之五，逾期竣工违约金限额为合同总价的20%；

   2） 承包人不遵守安全施工规范的，每违反一次，承包人应向发包人支付
五千元作为违约金；

   3）承包人工程施工质量达不到合同约定标准的，视为违约，承包人应无条
件按照发包人要求进行补救。承包人无法进行补救的，承包人应向发包人支付
违约金，违约金为该分部分项工程造价预算的两倍。

   10、合同生效条件：发包人有权决策机构审议通过

   11、争议解决方式：向中国国际贸易仲裁委员会申请仲裁

    六、对上市公司的影响

   （一）改扩建养牛设施项目完成后，大幅提升公司肉牛养殖业务的发展潜
力、营业收入和盈利能力；

   （二）项目建设完成后，公司固定资产将增加1.50亿元，每年折旧摊销固
定成本增加。

    七、风险分析

   （一）工程施工相关风险：工程承包方履约能力不足的风险，工程施工无
法如期完工的风险,发生工程施工安全事故的风险，工程材料加工短期大幅上升
的风险。

   肉牛养殖设施改扩建项目建设周期较短，公司对承包方履约能力已进行考
察，工程施工合同中对相关风险进行了风险规避或转移。

   （二）市场风险：牛肉价格下跌风险、饲料价格大幅上涨风险。

   （三）其他风险：成本管控风险、疫病风险。

    八、上网公告附件

   （一）可行性研究报告

   （二）建设工程施工合同-西吴养牛厂牛棚改扩建（钢构）及附属工程

   （三）经独立董事签字确认的独立董事意见




   特此公告。




                                  河北福成五丰食品股份有限公司 董事会

                                              二〇二二年三月二十四日