证券代码： 600965       证券简称：福成股份       公告编号：2022-034



                    河北福成五丰食品股份有限公司
             关于更正 2021 年内部控制评价报告的公告


  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月29日披
露了《2021年内部控制评价报告》。在公司近期经营活动及内部自查中，公司发
现2021年度存在内部控制缺陷，现就相关内容更正如下：

    一、三 内部控制评价工作情况 （一）.内部控制评价范围 4.重点关注的高
        风险领域主要包括：

    1.更正前：

        公司治理结构风险、募集资金使用风险、重大项目投资决策风险、资
    产管理风险、财务报告风险、安全生产风险、运营风险、销售管理风险、
    人力资源风险、竞争风险等。

    2.更正后：

        公司治理结构风险、募集资金使用风险、重大项目投资决策风险、资
    产管理风险、财务报告风险、采购风险、安全生产风险、运营风险、销售
    管理风险、人力资源风险、竞争风险等。

    二、三 内部控制评价工作情况 （三）.内部控制缺陷认定及整改情况 1.
        财务报告内部控制缺陷认定及整改情况 1.2.重要缺陷

   1.更正前：

        报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷

        □是√否
    2.更正后：

         报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷

         √是□否

    根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司存在财务报告内部控制重要
缺陷，数量 1 个。
 财务报告内                                           截至报告基准   截至报告发出
                                       缺陷整改情况
 部控制重要     缺陷描述    业务领域                  日是否完成整   日是否完成整
                                         /整改计划
     缺陷                                                 改             改
 活牛采购控     活 牛 采 购 其他       适当增加采购   否             是
 制活动         活动较大               成本情况下，
                数量发票               在活牛采购活
                与资金流               动中要求发票
                不一致，影             与资金流一致
                响合理保
                证 2021 年
                财务报表
                编制的真
                实、准确的
                目标
    三、 三 内部控制评价工作情况 （三）.内部控制缺陷认定及整改情况 1.
        财务报告内部控制缺陷认定及整改情况 1.5. 经过上述整改，于内部
        控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制
        重要缺陷

    1.更正前：

         □是√否

    2.更正后：

         √是□否

         存在未完成整改的财务报告内部控制重要缺陷数量为1个。

    四、三 内部控制评价工作情况 （三）.内部控制缺陷认定及整改情况 2.非
        财务报告内部控制缺陷认定及整改情况 2.3.一般缺陷

    1.更正前：

         无。

    2.更正后：
        有。存在未完成整改的非财务报告内部控制一般缺陷数量为1个-付款
    审批控制活动一般缺陷。

    五、 四 其他内部控制相关重大事项说明 2. 本年度内部控制运行情况
        及下一年度改进方向

    1.更正前：

        本公司已经建立全面的内控体系，下一报告期内将主要修改、完善、
    执行内控流程，以促进公司健康、可持续发展。

   2.更正后：

        本公司已建立全面的内控体系，下一报告期内将彻底整改报告期内出
    现的少量内控缺陷-改善活牛采购活动控制活动、改革付款审批流程，进一
    步调整和完善内控流程，促进公司健康、可持续发展。




    2021 年公司财务报告和非财务报告内部控制缺陷认定标准与往年相同。除

以上补充更正内容外，公司《2021 年内部控制评价报告》其他内容不变，由此给

投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

    特此公告。



                                河北福成五丰食品股份有限公司董事会

                                           二〇二二年六月九日