证券代码：600965         证券简称：福成股份          公告编号：2023-015



                 河北福成五丰食品股份有限公司
       关于第八届董事会第十次会议决议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    2023 年 4 月 4 日，河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）董

事会以书面和电子邮件的方式发出关于召开第八届董事会第十次会议的通知。

2023 年 4 月 14 日，公司以现场+通讯表决的方式召开第八届董事会第十次会议。

公司现有董事 6 人，参会董事 6 人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    会议审议并一致通过了如下决议：
    1、审议《2023 年第一季度报告全文》
    表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    2、审议《关于刘家河养牛场建设项目建设工程施工合同的议案》
    表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。



    特此公告。




                                 河北福成五丰食品股份有限公司董事会

                                         二〇二三年四月十五日




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