证券代码：600978            证券简称：宜华木业               公告编码：临 2015-087

债券代码：122397             债券简称：15宜华债01

债券代码：122405             债券简称：15宜华债02

                   广东省宜华木业股份有限公司
            第五届董事会第十八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    广东省宜华木业股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年11月1日以电子
邮件、传真、专人送达的方式向公司全体董事发出召开公司第五届董事会第十八
次会议(下称“本次会议”)的通知，并于2015年11月2日以通讯表决的方式召开
了本次会议。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的
召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《广东省宜华木业股份有限公司章
程》、《广东省宜华木业股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。经各位董事
认真审议并表决，会议形成如下决议：
    审议通过了《关于聘任刘壮超先生为公司总经理的议案》。
    经公司董事会提名委员会提名及资格审查，公司董事会同意聘任刘壮超先生
为公司总经理，任期至第五届董事会届满之日止。
    刘壮超先生简历附后。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告


                                          广东省宜华木业股份有限公司董事会
                                                               2015 年 11 月 3 日
刘壮超先生简历：
    刘壮超，1988 年 3 月出生，中国国籍，汉族。毕业于美国佩珀代因大学，
工商管理学士；北大国际 EMBA。2010 年 5 月起，供职于宜华木业（美国）有限
公司，任副总裁；2011 年 9 月起任公司营销中心总经理。刘壮超系公司实际控
制人刘绍喜先生之子。