证券代码：600978            证券简称：宜华木业               公告编码：临 2015-092

债券代码：122397             债券简称：15宜华债01

债券代码：122405             债券简称：15宜华债02

                   广东省宜华木业股份有限公司
             第五届董事会第十九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    广东省宜华木业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月17日以电
子邮件、传真、专人送达的方式向公司全体董事发出召开公司第五届董事会第十
九次会议(下称“本次会议”)的通知，并于2015年11月18日以通讯表决的方式召
开了本次会议。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，本次会议
的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《广东省宜华木业股份有限公司章
程》、《广东省宜华木业股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。经各位董事
认真审议并表决，会议形成如下决议：
    一、审议通过了《关于签署<重大资产重组框架协议>的议案》；
    董事会同意公司与本次重大资产重组交易对方 BEM HOLDINGS PTE LTD 签署
《重大资产重组框架协议》，并授权管理层全权办理与签署框架协议相关的全部
事宜。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
上的公告。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》；
    公司董事会同意向上海证券交易所申请公司股票再次延期复牌，公司股票自
2015 年 12 月 7 日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过二个月。
    独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见；公司已聘请财务顾问核实公
司前期筹划事项进展，对公司延期复牌的理由及时长的合理性发表专项意见，具
体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上的公告。
    本议案尚需提交公司 2015 年度第四次临时股东大会审议。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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    三、审议通过了《关于召开 2015 年度第四次临时股东大会的议案》。
    公司董事会同意于 2015 年 12 月 4 日召开 2015 年度第四次临时股东大会，
审议《关于重大资产重组继续停牌的议案》。召开会议的相关事项详见同日刊登
在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上的公告。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告


                                        广东省宜华木业股份有限公司董事会
                                                        2015 年 11 月 19 日




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