证券代码：600978 证券简称：宜华木业 公告编号：2016-025
广东省宜华木业股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 3 月 14 日
(二) 股东大会召开的地点：广东省汕头市澄海区莲下槐东工业区公司办公楼
二楼会议厅
(三) 出席会议的普通股股东其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 42
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 410,683,555
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
27.70
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长刘绍喜先生因个人原因未能出
席本次会议，委托副董事长刘壮青先生主持会议并行使表决权,其他董事、全体
监事及部分高级管理人员出席本次会议。国浩律师(广州)事务所邹志峰、周姗姗
律师为本次股东大会进行见证。本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和
国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，会议决议合
法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书刘伟宏先生出席本次股东大会，高级管理人员 4 人列席本次股东
大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 410,649,155 99.99 34,400 0.01 0 0
2.00 议案名称：关于公司重大资产购买的议案；
2.01 议案名称：交易对方；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 410,649,155 99.99 34,400 0.01 0 0
2.02 议案名称：交易标的；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 410,649,155 99.99 34,400 0.01 0 0
2.03 议案名称：交易方式；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 410,649,155 99.99 34,400 0.01 0 0
2.04 议案名称：交易基准日；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 410,649,155 99.99 34,400 0.01 0 0
2.05 议案名称：标的资产的交易价格的确定；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 410,649,155 99.99 34,400 0.01 0 0
2.06 议案名称：对价支付方式及期限；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 410,649,155 99.99 34,400 0.01 0 0
2.07 议案名称：业绩承诺及补偿；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 410,649,155 99.99 34,400 0.01 0 0
2.08 议案名称：期间损益归属；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 410,649,155 99.99 34,400 0.01 0 0
2.09 议案名称：标的资产办理权属转移的合同义务；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 410,649,155 99.99 34,400 0.01 0 0
2.10 议案名称：决议有效期；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 410,649,155 99.99 34,400 0.01 0 0
2.11 议案名称：决议有效期。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 410,649,155 99.99 34,400 0.01 0 0
3、议案名称：关于公司本次重大资产购买不构成关联交易的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 410,649,155 99.99 34,400 0.01 0 0
4、议案名称：关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的
规定》第四条规定的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 410,649,155 99.99 34,400 0.01 0 0
5、议案名称：关于公司签署附生效条件的《关于华达利国际控股有限公司之收
购协议》及其补充协议的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 410,649,155 99.99 34,400 0.01 0 0
6、议案名称：关于《广东省宜华木业股份有限公司重大资产购买报告书(草案)》
及其摘要的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 410,649,155 99.99 34,400 0.01 0 0
7、议案名称：关于批准本次交易估值报告和鉴证报告的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 410,649,155 99.99 34,400 0.01 0 0
8、议案名称：关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估
值目的的相关性及估值定价的公允性的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 410,649,155 99.99 34,400 0.01 0 0
9、议案名称：关于授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 410,649,155 99.99 34,400 0.01 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于公司符合上市公司
1 重大资产重组条件的议 30,285,063 99.89 34,400 0.11 0 0
案
关于公司重大资产购买
2.00 - - - - - -
的议案
2.01 交易对方 30,285,063 99.89 34,400 0.11 0 0
2.02 交易标的 30,285,063 99.89 34,400 0.11 0 0
2.03 交易方式 30,285,063 99.89 34,400 0.11 0 0
2.04 交易基准日 30,285,063 99.89 34,400 0.11 0 0
2.05 标的资产的交易价格的 30,285,063 99.89 34,400 0.11 0 0
确定
2.06 对价支付方式及期限 30,285,063 99.89 34,400 0.11 0 0
2.07 业绩承诺及补偿 30,285,063 99.89 34,400 0.11 0 0
2.08 期间损益归属 30,285,063 99.89 34,400 0.11 0 0
标的资产办理权属转移
2.09 30,285,063 99.89 34,400 0.11 0 0
的合同义务
2.10 违约责任 30,285,063 99.89 34,400 0.11 0 0
2.11 决议有效期 30,285,063 99.89 34,400 0.11 0 0
关于公司本次重大资产
3 购买不构成关联交易的 30,285,063 99.89 34,400 0.11 0 0
议案
关于本次交易符合《关
于规范上市公司重大资
4 30,285,063 99.89 34,400 0.11 0 0
产重组若干问题的规
定》第四条规定的议案
关于公司签署附生效条
件的《关于华达利国际
5 控股有限公司之收购协 30,285,063 99.89 34,400 0.11 0 0
议》及其补充协议的议
案
关于《广东省宜华木业
股份有限公司重大资产
6 30,285,063 99.89 34,400 0.11 0 0
购买报告书(草案)》及
其摘要的议案
关于批准本次交易估值
7 30,285,063 99.89 34,400 0.11 0 0
报告和鉴证报告的议案
关于估值机构的独立
性、估值假设前提的合
8 理性、估值方法与估值 30,285,063 99.89 34,400 0.11 0 0
目的的相关性及估值定
价的公允性的议案
关于授权董事会全权办
9 理本次交易相关事宜的 30,285,063 99.89 34,400 0.11 0 0
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案为特别决议事项，均获得出席会议的股东或股东代表所
持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师(广州)事务所
律师：邹志峰、周姗姗
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结
果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》和宜华
木业章程等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
广东省宜华木业股份有限公司
2016 年 3 月 15 日