证券代码：600978          证券简称：宜华木业            公告编码：临 2016-028
债券代码：122397          债券简称：15宜华债01
债券代码：122405          债券简称：15宜华债02

                   广东省宜华木业股份有限公司
           第五届董事会第二十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    广东省宜华木业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月6日以电子邮件、
传真、专人送达的方式向公司全体董事发出召开公司第五届董事会第二十四次会议
(下称“本次会议”)的通知，并于2016年4月7日以通讯表决的方式召开了本次会议。
本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，本次会议的召集和召开符合
《中华人民共和国公司法》、《广东省宜华木业股份有限公司章程》、《广东省宜华木
业股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。经各位董事认真审议并表决，会议
形成如下决议：
    审议通过了《关于对公司全资子公司理想家居国际有限公司进行增资的议案》。
    公司董事会同意以现金出资的方式出资 1.9 亿美元，对公司在香港设立的全资
子公司理想家居国际有限公司进行增资，本次增资完成后，该全资子公司注册资本
由原来 1,000 万美元增加至 2 亿美元。
    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的公
告。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告
                                          广东省宜华木业股份有限公司董事会
                                                              2016 年 4 月 9 日