证券代码：600978            证券简称：宜华生活            公告编码：临 2018-026

债券代码：122397            债券简称：15宜华01

债券代码：122405            债券简称：15宜华02


                    宜华生活科技股份有限公司
               第六届监事会第六次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    宜华生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月16日以书面和电
话通知的方式向公司全体监事发出了召开第六届监事会第六次会议（下称“本次会
议”）的通知，于2018年4月26日以现场方式召开了本次会议。本次会议应参会监事
3人，实际参会监事3人，会议由监事会主席王维咏先生主持，本次会议的召开符合
相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。会议议案经各位监
事认真审议并表决，会议形成如下决议：
    一、审议通过了《关于公司 2017 年度监事会工作报告》；
    监事会对公司2017年度经营运作情况进行了监督和检查，监事会认为：公司日
常运作、公司财务、关联交易、对外担保等事项合法合规。
    该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、审议通过了《关于公司 2017 年度报告(全文及摘要)》；
    公司监事会通过对公司 2017 年度报告编制及编制过程的审核，并提出了如下书
面审核意见：
    （1）公司 2017 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的各项规定；
    （2）公司 2017 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2017 年度的经营成果和


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财务状况等事项；
    （3）在监事会提出意见前，我们没有发现参与 2017 年年报编制和审议的人员
有违反保密规定的行为；
    （4）我们保证公司 2017 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整、承诺其
中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带责任。
    该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    三、审议通过了《关于公司 2017 年度财务决算报告》；
    该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    四、审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配预案》；
    公司 2017 年度利润分配方案为：拟以 2017 年 12 月 31 日的总股本
1,482,870,004 股为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派 0.55 元（含
税）,共派现金股利 81,557,850.22 元。如 2017 年 12 月 31 日至年度利润分配的股
权登记日期间公司发生股本变动，本次利润分配实施将按照派现总额不变的原则调
整每股派现金额。本次不实施送股及资本公积金转增股本。
    该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。
    公司 2017 年度利润分配方案符合《公司章程》的规定，在综合考虑了公司经营
发展需要和股东合理投资回报等相关因素，体现了公司长期的现金分红政策，有利
于促进公司长远发展，同时保障公司全体股东的权益，因此同意该利润分配方案。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    五、审议通过了《关于续聘公司 2018 年度财务审计机构和内控审计机构的议
案》；
    为了保持公司财务审计和内控审计工作的持续性和连贯性，公司监事会同意续
聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构，审
计费用为 240 万元；拟续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017
年度内控审计机构，审计费用为 110 万元。聘期均为一年。

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    该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    六、审议通过了《关于公司 2017 年度内部控制评价报告》；
    该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    七、审议通过了《关于公司申请融资综合授信额度的议案》；
    为了满足公司业务发展对资金的需求，同意向各商业银行及非银行金融机构申
请总额不超过人民币 65 亿元，为期一年的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行
承兑汇票、贸易融资、银行承兑汇票贴现、票据贴现等融资业务，具体融资期限、
担保方式、实施时间等按与金融机构最终商定的内容和方式执行。
    该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    八、审议通过了《关于公司对外担保预计的议案》；
    该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    九、审议通过了《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》。
    该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告



                                            宜华生活科技股份有限公司监事会
                                                             2018 年 4 月 28 日




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