证券代码：600978           证券简称：宜华生活           公告编码：临 2018-032

债券代码：122397           债券简称：15宜华01

债券代码：122405           债券简称：15宜华02

                   宜华生活科技股份有限公司
               第六届董事会第八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    宜华生活科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第八次会议于
2018年5月14日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2018年5月11日以电话通知
及专人送达等方式送达全体董事和监事，与会的各位董事已经知悉与所议事项相
关的必要信息。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。会议的
召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《宜华
生活科技股份有限公司章程》的有关规定。经各位董事认真审议并表决，会议形
成如下决议：
    一、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
    根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字〔2007〕500
号)等有关规定，公司董事会编制了《宜华生活科技股份有限公司董事会关于前
次募集资金使用情况的报告》，公司审计机构广东正中珠江会计师事务所(特殊普
通合伙)对公司截至2018年3月31日前次募集资金使用情况进行了专项审计，并出
具了《关于宜华生活科技股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》。
    公司及审计机构出具的报告的具体内容、独立董事发表的独立意见详见同日
刊登在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司 2018 年度第一次临时股东大会审议。
    二、审议通过了《关于召开公司2018年度第一次临时股东大会的议案》。
    公司定于2018年5月30日14:00于公司会议室召开2018年度第一次临时股东
大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。
    会议通知详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告。

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表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告




                                   宜华生活科技股份有限公司董事会
                                                    2018年5月15日




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