证券代码：600978            证券简称：宜华生活               公告编码：临 2018-057

债券代码：122397             债券简称：15宜华01

债券代码：122405             债券简称：15宜华02

                   宜华生活科技股份有限公司
            第六届董事会第十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    宜华生活科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十二次会议
于2018年12月12日以通讯表决方式召开，会议通知已于2018年12月11日以电话通
知及专人送达的方式通知全体董事和监事，与会的各位董事已经知悉与所议事项
相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。会议
的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《宜
华生活科技股份有限公司章程》的有关规定。经各位董事认真审议并表决，会议
形成如下决议：
    审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的预案》。
    鉴于公司第一期员工持股计划存续期将于 2019 年 2 月 11 日期满，同意将存
续期继续展期 18 个月，即至 2020 年 8 月 11 日到期。如延长 18 个月期满前仍未
全部出售股票，可在期满前 2 个月再次召开持有人会议，审议后续相关事宜。存
续期内，管理委员会与资产管理公司可以根据《公司第一期员工持股计划管理办
法》及市场情况决定是否出售股票，在员工持股计划资产均为货币性资产时，本
员工持股计划可提前终止。
    董事刘壮超、万顺武、刘伟宏、黄国安、周天谋作为公司本次员工持股计划
的参与人回避表决。
    表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告


                                             宜华生活科技股份有限公司董事会
                                                              2018 年 12 月 13 日