证券代码：600978            证券简称：宜华生活               公告编码：临 2018-061

债券代码：122397             债券简称：15宜华01

债券代码：122405             债券简称：15宜华02

                   宜华生活科技股份有限公司
关于调整公司 2017 年度配股定价依据、募集资金总
                           额与用途的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    宜华生活科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2017年10月30日、2017
年11月15日召开第六届董事会第三次会议及2017年第一次临时股东大会，审议通
过了《关于公司本次配股方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办
理本次配股相关具体事宜的议案》等2017年配股相关议案。
    中国证券监督管理委员会于2017年11月27日受理了《宜华生活科技股份有限
公司上市公司公开配股》行政许可申请，中国证券监督管理委员会发行审核委员
会于2018年5月3日审核通过了本次配股申请，公司于2018年8月27日收到中国证
券监督管理委员会核发的《关于核准宜华生活科技股份有限公司配股的批复》 证
监许可【2018】1313号）。根据当前市场环境变化情况，结合当前监管政策和公
司实际情况，公司于2018年12月28日召开第六届董事会第十三次会议，对本次配
股定价依据、募集资金总额与用途进行调整。本次调整的具体内容如下：
    (一)配股定价依据
    调整前：
    “（1）配股价格不低于发行时公司最近一期的每股净资产值，上述每股净
资产值以公司审计机构审计后确定的数据为准；
    （2）参照发行时公司二级市场股票价格、市盈率状况及公司发展需要；
    （3）遵循与主承销商协商一致的原则。”
    现调整为：
    “（1）参照发行时公司二级市场股票价格、市盈率状况及公司发展需要；
    （2）遵循与主承销商协商一致的原则。”
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    (二)配股募集资金总额及用途
    调整前：
    “本次配股预计募集资金总额不超过人民币 115,750 万元，扣除发行费用后
全部用于偿还公司有息债务与补充流动资金。其中 75,750 万元将用于偿还公司
有息债务；其余资金在综合考虑自身的资金状况的情况下，用于补充流动资金。
    在本次募集资金到位前，公司将根据有息债务的实际到期日通过自筹资金先
行偿还，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。若本次募集资
金净额低于上述项目拟投入募集金额，不足部分由公司自筹解决。”
    现调整为：
    “本次配股预计募集资金总额不超过人民币 67,500 万元，扣除发行费用后
全部用于偿还公司有息债务。
    在本次募集资金到位前，公司将根据有息债务的实际到期日通过自筹资金先
行偿还，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。若本次募集资
金净额低于上述项目拟投入募集金额，不足部分由公司自筹解决。”
    除上述内容，公司 2017 年度配股的其他事项未发生变化。
    本次调整业经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交股东大会
审议，股东大会审议通过后需履行会后事项程序。
    特此公告




                                        宜华生活科技股份有限公司董事会

                                                      2018 年 12 月 29 日




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