宜华生活科技股份有限公司

  2019 年度第一次临时股东大会会议资料

                             目       录


1.00 关于调整公司 2017 年度配股定价依据、募集资金总额与用途的议案
1.01 配股定价依据
1.02 配股募集资金的总额与用途




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议案 1.00

                       宜华生活科技股份有限公司

关于调整公司 2017 年度配股定价依据、募集资金总额与用途的议案


各位股东及股东代表：
    根据当前市场环境变化情况，结合当前监管政策和公司实际情况，公司拟
调整 2017 年度配股的定价依据、募集资金总额与用途。
    现逐项审议如下事项：
    1.01 配股定价依据
    调整前：
    “（1）配股价格不低于发行时公司最近一期的每股净资产值，上述每股净
资产值以公司审计机构审计后确定的数据为准；
    （2）参照发行时公司二级市场股票价格、市盈率状况及公司发展需要；
    （3）遵循与主承销商协商一致的原则。”
    现调整为：
    “（1）参照发行时公司二级市场股票价格、市盈率状况及公司发展需要；
    （2）遵循与主承销商协商一致的原则。”
    1.02 配股募集资金的总额与用途
    调整前：
    “本次配股预计募集资金总额不超过人民币 115,750 万元，扣除发行费用
后全部用于偿还公司有息债务与补充流动资金。其中 75,750 万元将用于偿还公
司有息债务；其余资金在综合考虑自身的资金状况的情况下，用于补充流动资
金。
    在本次募集资金到位前，公司将根据有息债务的实际到期日通过自筹资金
先行偿还，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。若本次募
集资金净额低于上述项目拟投入募集金额，不足部分由公司自筹解决。”
    现调整为：
    “本次配股预计募集资金总额不超过人民币 67,500 万元，扣除发行费用后
全部用于偿还公司有息债务。

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    在本次募集资金到位前，公司将根据有息债务的实际到期日通过自筹资金
先行偿还，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。若本次募
集资金净额低于上述项目拟投入募集金额，不足部分由公司自筹解决。”
    请各位股东及股东代表审议并表决。




                                       宜华生活科技股份有限公司董事会
                                                     2019 年 1 月 14 日




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