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公司公告

宜华生活:第六届监事会第十七次会议决议公告2019-12-05  

						证券代码:600978              证券简称:宜华生活             公告编码:临 2019-035
债券代码:122397              债券简称:15 宜华 01
债券代码:122405              债券简称:15宜华02

                   宜华生活科技股份有限公司
             第六届监事会第十七次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    宜华生活科技股份有限公司(以下简称 “公司”)第六届监事会第十七次会
议于 2019 年 12 月 4 日在公司会议室以现场会议的方式召开,会议通知已于 2019
年 12 月 3 日以电话及专人送达的方式通知全体监事。本次监事会会议应参与表
决监事 3 名,实际参与表决监事 3 名。会议由监事会主席王维咏先生主持,本次
会议的召开符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,合法有效。
经各位监事认真审议并表决,会议形成如下决议:
    审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》。
    公司原聘请广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司财务审计
和内控审计机构,现根据公司生产经营和业务发展需要,同时确保外部审计机构
的客观性和独立性,拟将公司 2019 年度财务审计及内控审计机构更换为中审众
环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)。提请股东大会授权
公司管理层根据审计工作量及公允合理的定价原则确定其年度审计费用及签署
相关协议。
    公司监事会认为:中审众环具有证券、期货等相关业务执业资格,具备为上
市公司提供审计服务的经验与能力,能够为公司提供公正、公允的审计服务,满
足公司 2019 年度审计工作的要求,同意聘请中审众环为公司 2019 年度财务审计
及内部控制审计机构。
    本次更换会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会
审议通过之日起生效。
    表决结果:同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    特此公告
                                             宜华生活科技股份有限公司监事会
                                                               2019 年 12 月 5 日
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