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       关于 2019 年度董事会审计委员会履职情况报告


    根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治
理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》，并按照《公司章程》和《公司董事
会审计委员会实施细则》的有关规定，本委员会充分发挥监督作用，维护审计独
立性，切实履行对公司内、外部审计的沟通、监督和核查的职能。经对 2019 年
的审计工作进行了全面的审查，现将履职情况报告如下：
    一、董事会审计委员会召开会议的情况
    报告期内，董事会审计委员会共召开了 7 次会议，会议采取现场表决或通讯
表决方式召开，全体委员均参加会议。
    1、2019 年 2 月 11 日，召开了董事会审计委员会 2019 年度第一次会议，审
议通过了《关于审阅公司 2018 年度内部审计工作报告的议案》、《关于审阅公司
2019 年度内部审计工作计划的议案》、《关于审阅公司编制的 2018 年度财务报表
及附注的议案》。
    2、2019 年 4 月 8 日，召开了董事会审计委员会 2019 度第二次会议，审议
通过了《关于审阅广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）提交的公司 2018
年财务会计报告初步审计意见议案》。
    3、2019 年 4 月 25 日，召开了董事会审计委员会 2019 年度第三次会议，审
议通过了《关于广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2018
年财务审计报告》、《关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》、《关于广东
正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2018 年内部控制审计报告》、
《关于续聘 2019 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》、《关于公司对外担
保预计的议案》、《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》、《关于 2018
年度董事会审计委员会履职情况报告》、《关于修订<董事会审计委员会实施细则>
的议案》。
    4、2019 年 4 月 27 日，召开了董事会审计委员会 2019 年度第四次会议，审
议通过了《关于公司 2019 年第一季度报告(全文及摘要）的议案》。
    5、2019 年 8 月 17 日，召开了董事会审计委员会 2019 年度第五次会议，审
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议通过了《关于公司 2019 年半年度报告(全文及摘要）的议案》。
    6、2019 年 10 月 28 日，召开了董事会审计委员会 2019 年度第六次会议，
审议通过了《关于公司 2019 年第三季度报告(全文及摘要）的议案》。
    7、2019 年 12 月 2 日，召开了董事会审计委员会 2019 年度第七次会议，审
议通过了《关于更换会计师事务所的议案》。
    二、董事审计委员会工作情况
    （1）对定期报告的审阅情况
    报告期内，董事会审计委员会切实履行对公司定期报告的审阅工作，并对定
期报告的编制提出了专业意见和建议，认为：公司编制的财务会计报表的有关数
据基本反映了公司的生产经营成果及财务状况。
    （2）监督和评估外审机构的工作情况
    报告期内，董事会审计委员会一直保持与年审注册会计师反复充分沟通、交
流，对公司经营情况、内控制度执行情况、财务报表主要项目的变动等事项予以
了特别关注，并督促会计师事务所在年度董事会召开前出具正式的审计报告，促
进了会计师事务所与公司内部财务部门、审计部门的沟通及配合，有效确保公司
年度审计工作能够及时完成。
    （3）指导内部审计，审阅内控评价报告。
    报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司内部审计工作总结及内部审计
工作计划，对内审工作提出了指导意见，并对新一年审计工作的开展和内审职能
的进一步发挥提出了要求。
    报告期内，董事会审计委员会审阅了公司内部控制自我评价报告和内部控制
审计报告，认为：公司持续推进内控建设，有效提高了风险防范能力。
    （4）审计委员会关注的其他事项
    报告期内，审计委员会重点关注了公司关联交易、对外担保等其他重大事项，
对相关事项进行了审慎研究和充分讨论，并发表了客观的专业意见，未发现损害
公司及股东合法权益的情形。
    三、总体评价
    报告期内，我们依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》
以及公司制定的《董事会审计委员会实施细则》等相关规定，恪尽职守、尽职尽

                                    2
责的履行了审计委员会的职责。
   以下空白




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（此页无正文，为公司 2019 年度董事会审计委员会履职报告签名）
董事会审计委员会委员：




           王克                刘国武             孙德林




          刘壮超                万顺武




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                                                      2020 年 4 月 24 日




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