证券代码：600978 证券简称：*ST 宜生 公告编码：临 2020-027
债券代码：122397 债券简称：15 宜华 01
债券代码：122405 债券简称：15宜华02
宜华生活科技股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宜华生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月11日以电话通知
及专人送达的方式向公司全体董事和监事发出召开公司第六届董事会第二十三次会
议(下称“本次会议”)的通知，与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信
息，公司于2020年5月12日以通讯表决的方式召开了本次会议。本次会议应参与表决
董事9人，亲自出席本次会议的董事9人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共
和国公司法》、《宜华生活科技股份有限公司章程》、《宜华生活科技股份有限公司董
事会议事规则》的相关规定。经各位董事认真审议并表决，会议形成如下决议：
一、审议通过《关于生产布局调整的公告》；
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
根据公司的战略需要，对公司的生产布局进行部分调整，该事项的具体情况如
下：
（一）境内生产布局调整基本情况
公司目前境内拥有自有产权生产基地 13 个，土地面积约 4,709.68 亩。根据政
府“城市更新”及“三旧”改造规划，公司有三个厂区已被列入“三旧”改造范围，
为推动公司的生产经营趋向集约化发展，公司拟对生产布局进行调整，具体情况如
下：
1
工厂 土地面积 建筑面积（万
序号 土地性质 座落 调整情况
明细 （亩） 平方米）
澄海区莱芜岭 继续作为木制家具
1 木业城一期 工业用地 378.03 16.97
海工业园 工厂
汕头市澄海区
继续作为木制家具
2 木业城二期 工业用地 莱美路北侧、滨 428.07 1.50
工厂
海北路西侧
继续作为木制家具
3 汕头濠江工厂 工业用地 河浦大道中段 168.48 8.09
工厂
原木制家具工厂，已
平远县大柘镇 列入政府三旧改造
4 梅州汇胜工厂 工业用地 149.58 3.69
黄沙村 范围，拟进行三旧改
造。
原沙发生产工厂，已
南沙区广生路 列入政府三旧改造
5 广州南沙工厂 工业用地 156.8 4.97
13 号 范围，拟向政府申请
收储
原木制地板工厂，已
汕头市澄海区
列入政府三旧改造
6 汕头莲下总部 工业用地 莲下镇莲东路 183.5 6.44
范围，拟进行三旧改
东侧
造。
遂川县云岭工
继续作为木制家具
7 江西遂川工厂 工业用地 业集中区 25 号 429.39 10.49
工厂
宗地
阆中市江南街
继续作为木制家具
8 阆中工厂 工业用地 道办事处康美 500 16.95
工厂
大道
李庄镇诸葛店
9 山东工厂 工业用地 1,975.87 54.60 地板及沙发工厂
村
工业用地/ 八里镇金山东
10 扬州皮革工厂 168.2 3.43 继续作为皮革工厂
厂房等 路 111 号
江苏省昆山市
11 昆山沙发工厂 工业 淀山湖镇双马 41.56 3.47 继续作为沙发工厂
路北侧
开发区吴淞江
12 昆山家具工厂 工业用地 路东侧、盛希路 130.2 3.08 继续作为沙发工厂
北侧
开发区盛晞路
13 昆山皮革工厂 厂房 2.08 继续作为皮革工厂
58 号
合计 4,709.68 135.76
2
（二）列入政府“三旧改造”情况介绍
1、汕头莲下总部项目
项目位于汕头市澄海区莲下镇槐东工业区，项目占地面积 183.5 亩，该厂区原
为木制地板生产基地，已经列入政府“三旧”改造范围，拟进行三旧改造，向有实
力的开发商转让项目权益或向政府申请收储。
2、梅州汇胜厂项目
项目位于梅州市平远县大柘镇柘东路，项目占地面积 149.58 亩，该厂区原为木
制家具生产基地，已经列入政府“三旧”改造范围，拟进行三旧改造，向有实力的
开发商转让项目权益或向政府申请收储。
3、广州南沙家具有限公司项目
项目该厂区原为沙发生产基地，项目占地面积 156.8 亩，目前项目已列入政府
“三旧”改造范围，将向政府申请收储。
（三）对公司的影响
公司关于生产布局的调整，一方面是政府“三旧改造”的城市规划的需要，另
一方面也是公司优化产能布局的战略发展需要。
本次生产布局调整符合公司现阶段发展利益，同时进一步盘活公司存量资产、
优化公司资产结构，提高资产流动性，改善现金流，降低财务费用，增强公司抗风
险能力。
土地资产的处置进展情况，公司将另行公告。
二、审议通过《关于拟向政府申请收储广州市南沙区 13 号地块的议案》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
该事项的具体情况如下：
（一）基本情况概述
1、根据《广州市城市更新办法》（市政府令第 134 号）及配套文件（穗府办【2015】
56 号）、《广州市人民政府关于提升城市更新水平促进节约集约用地的实施意见》
（穗府规【2017】6 号）、《广州市人民政府办公厅关于印发广州市深入推进城市
更新工作实施细则的通知》（穗府办规【2019】5 号）的文件精神，公司全资子公
司广州市宜华家具有限公司近期获悉其位于广州市南沙区广生路 13 号地块已被政
3
府列入“三旧”改造范围，拟向政府申请土地收储，董事会授权经营层办理本次向
政府申请收储土地相关事宜。
（二）标的基本情况
公司位于广州市南沙区广生路 13 号地段，产权面积为 104,530.8 平方米，账面
价值为 10,101.51 万元，涉及的不动产权证为：房地权证号为穗字第 0450016370
号，土地用途为工业用地，拟申请收储红线内土地面积为 103,480.60 平方米。
（三）标的资产的估价结果及收储价格范围
经中京民信(北京)资产评估有限公司出具《宜华生活科技股份有限公司拟核实
土地使用权收储价值涉及的广州市宜华家具有限公司拥有的位于广州市南沙区南沙
街西部工业区广生路段土地使用权市场价值估值报告》（评估报告编号：京信估报
字(2020)第 020 号）之第六章估值结论：
“在实施了上述估值程序和方法后，我们对位于广州市南沙区南沙街西部工业区广生
路段土地使用权市场价值于 2020 年 3 月 31 日的市场价值估值意见为：
采用市场法测算：
总估值为 268,199.90 万元，其中，产权持有单位可获得收储补偿为 134,099.95 万元，
产权持有单位在签订收地协议 12 个月内完成交地的奖励为 26,819.99 万元，合计 16.1 亿元
（假设产权持有单位在签订收地协议 12 个月内完成交地）。
采用基准地价修正法测算：
总估值为 187,162.40 万元，其中，产权持有单位可获得收储补偿为 93,581.20 万元，产
权持有单位在签订收地协议 12 个月内完成交地的奖励为 18,716.24 万元，合计 11.2 亿元（假
设产权持有单位在签订收地协议 12 个月内完成交地）。
最终结论：
假设产权持有单位在签订收地协议 12 个月内完成交地，可获得 11.2-16.1 亿元收储款
及奖励款。”
根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市深入推进城市更新工作实施细则
的通知》第（十三）条规定，“……，旧厂原土地权利人申请由政府收回整宗土地
的，可按同地段毛容积率 2.5 商业用途市场评估价的 50％计算补偿款。原土地权利
人与土地储备机构签订收地协议后 12 个月内完成交地的，可按上述商业用途市场评
4
估价的 10％给予奖励。”本次申请土地收储初步估算收储价值区间约为 11.2 亿至
16.1 亿 。
（四）本事项对公司影响
本事项的顺利推进能够进一步盘活公司存量资产、优化公司资产结构，提高资
产流动性，土地收储完成后将对公司产生积极的影响。
公司将根据与政府商谈情况，及时披露本次申请土地收储事项的进展。敬请投
资者注意投资风险。
特此公告
宜华生活科技股份有限公司董事会
2020年5月12日
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