广发证券股份有限公司
  关于广东省宜华木业股份有限公司公开发行2015年公司债券
                              （第一期）
             2020年第一次债券持有人会议决议的公告


    “广东省宜华木业股份有限公司公开发行2015年公司债券（第一期）”（债券简称
“15宜华01”）2020年第一次债券持有人会议（以下简称“本次会议”）于2020年7月
7日召开。本次会议由“15宜华01”的债券受托管理人广发证券股份有限公司（以
下简称“广发证券”或“受托管理人”）召集主持，债券持有人审议了相关议案。现
将本次会议的召开及决议情况公告如下：



   一、    会议召开情况

   1、 召集人：广发证券股份有限公司

   2、 会议召开方式：现场与非现场（网络）会议结合；

   3、 现场会议时间：2020年7月7日下午13:00-14:00

   4、 网络投票起止时间为：2020年7月6日15：00至2020年7月7日15：00。

   5、 现场会议地点：广东省汕头市澄海区莲下槐东工业区公司办公楼二楼会
议厅

   6、 投票方式：（1）现场会议以记名方式现场投票表决（2）网络投票。

   7、 债权登记日：2020年7月6日（以下午15:00交易结束后，中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司提供的债券持有人名册为准）



   二、    会议出席情况

   出席本次会议的债券持有人（包括债券持有人委托代理人）合计持有未清偿且有

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表决权的本期债券10,704,880张，占本期债券未清偿债券总数的89.21%。



     三、    会议审议事项及表决情况

       本次会议审议了以下议案：

       议案一：关于变更还本付息安排及增加增信措施的议案

       议案二：关于压缩本次债券持有人会议通知期限的议案

       议案三：关于同意本次债券持有人会议以现场与非现场结合形式召开的议
案

       议案四：关于修改债券持有人会议通知期限的议案

       议案五：关于变更“15宜华01”债券持有人会议召开方式和投票表决方式的
议案

     议案六：关于要求发行人落实“15宜华01”债券偿债保障措施的议案



     根据对表决票的统计，现将本次会议相关议案的表决结果予以公布。

     （一）关于变更还本付息安排及增加增信措施的议案

     表决结果：同意票9,720,830张，占本期债券未清偿且有表决权债券总额的
81.01%；反对票984,050张，弃权票0张。

     该议案审议结果：通过。

     （二）关于压缩本次债券持有人会议通知期限的议案

     表决结果：同意票10,631,320张，占本期债券未清偿且有表决权债券总额的
88.59%；反对票73,560张，弃权票0张。

     该议案审议结果：通过。

     （三）关于同意本次债券持有人会议以现场与非现场结合形式召开的议案

     表决结果：同意票10,702,900张，占本期债券未清偿且有表决权债券总额的
                                      2
89.19%；反对票0张，弃权票1,980张。

     该议案审议结果：通过。

     （四）关于修改债券持有人会议通知期限的议案

     表决结果：同意票10,630,790张，占本期债券未清偿且有表决权债券总额的
88.59%；反对票73,560张，弃权票530张。

     该议案审议结果：通过。

     （五）关于变更“15宜华01”债券持有人会议召开方式和投票表决方式的议
案

     表决结果：同意票10,702,900张，占本期债券未清偿且有表决权债券总额的
89.19%；反对票0张，弃权票1,980张。

     该议案审议结果：通过。

     （六）关于要求发行人落实“15宜华01”债券偿债保障措施的议案

     表决结果：同意票10,704,880张，占本期债券未清偿且有表决权债券总额的
89.21%；反对票0张，弃权票0张。

     该议案审议结果：通过。



     四、   律师出具的法律意见

     根据《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所公司债券上市规
则（2018修订）》（以下简称《债券上市规则》）的要求，国浩律师（广州）
事务所（以下简称“见证律师”）指派程秉、周姗姗律师就广东省宜华木业股份
有限公司公开发行2015年公司债券（第一期）2020年第一次债券持有人会议进
行见证，并对本次会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序与
表决结果等重要事项出具法律意见。律师见证结论意见如下：

     （一）本次会议召集人及出席本次会议的人员具有合法有效的资格。

     （二）本次会议通知公告日与会议召开日间隔少于15日，并采用现场与非
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现场（网络）会议结合的形式召开，不符合《募集说明书》《债券持有人会议
规则》，但本次会议已审议通过相关议案，同意压缩本次会议通知期限、采用
现场与非现场结合形式召开本次会议。对此，见证律师认为，召集人已充分保
证本次会议召集的程序公平，债券持有人的参会权利，上述事项不会对本次会
议召开、债权登记、表决产生实质性影响，本次会议的召集、召开具备法律效
力。除上述事项外，本次会议的召集与召开程序、会议表决程序均符合《公司
债券发行与交易管理办法》《债券上市规则》和《债券持有人会议规则》的有
关规定。

    （三）本次会议的表决结果真实、合法、有效。



   五、    备查文件

    国浩律师（广州）事务所见证并出具的《国浩律师（广州）事务所关于“15
宜华01”公司债券2020年第一次债券持有人会议的法律意见》。



    （本页以下无正文）




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