证券代码：600978             证券简称：*ST 宜生          公告编码：临 2020-065

债券代码：122397             债券简称：15 宜华 01

债券代码：122405             债券简称：15宜华02

                   宜华生活科技股份有限公司
          第六届监事会第二十三次会议决议公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    宜华生活科技股份有限公司(以下简称 “公司”)第六届监事会第二十三次
会议于 2020 年 10 月 30 日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于
2020 年 10 月 20 日以书面、电话等方式通知全体监事。本次监事会会议应参与
表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议由监事会主席王维咏先生主持，本
次会议的召开符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
经各位监事认真审议并表决，会议形成如下决议：
    一、审议通过了《关于公司 2020 年第三季度报告(全文及摘要)的议案》；
    公司监事会通过对公司 2020 年第三季度报告编制及编制过程的审核，并提
出了如下书面审核意见：
    1、公司 2020 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司
章程》和公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司 2020 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2020 年第三季
度的经营成果和财务状况等事项；
    3、监事会没有发现参与 2020 年第三季度报告的报编制和审议的人员有违反
保密规定的行为；
    4、监事会保证公司 2020 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整、
承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    二、审议通过了《关于聘请 2020 年度审计机构的议案》。
    经核查，鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司从事财务审计的资
质和能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司 2020 年度审计工作
的要求。同意聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审
计及内控审计机构，负责公司 2020 年度审计工作，聘期为 1 年，同意 2020 年度
审计服务费为人民币 230 万元。
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    特此公告




                                         宜华生活科技股份有限公司监事会
                                                        2020 年 10 月 30 日