证券代码：600992             证券简称：贵绳股份              编号：2021-038
                贵州钢绳股份有限公司第七届董事会
                         第十二次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

责任。

     贵州钢绳股份有限公司第七届董事会第十二次会议于 2021 年 8 月 27 日以

通讯方式召开，会议通知于 2021 年 8 月 17 日以书面送达、传真、电子邮件等

方式发出。会议由董事长王小刚先生主持，应到董事 8 名，实到董事 8 名，会

议召开符合《公司法》、《公司章程》规定。

     会议经过充分的讨论，以记名投票表决的方式审议通过了以下决议：

     1.以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司 2021 年半年度报告

及摘要。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。

     2.以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司关于 2021 年上半年

募集资金存放与实际使用情况的专项报告（详见上海证券交易所网站：

www.sse.com.cn）。

     3.以八票同意，零票反对，零票弃权，提名增补杨程先生为公司第七届董

事会董事候选人，并提请股东大会审议。简历见附件。

     4.以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于修订《公司章程》

的 议 案 ， 并 提 请 股 东 大 会 审 议 批 准 。（ 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ：

www.sse.com.cn）


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       5.以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于召开 2021 年第一次

临时股东大会的议案。



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                                                        2021 年 8 月 27 日




附件

杨程简历：

    杨程，男，汉族，出生于 1974 年 8 月，中共党员，在职研究生，正高级

工程师，历任贵州钢绳股份有限公司二厂钢丝车间副主任、二厂二绳车间主

任、二厂一绳车间主任、技术质量部副部长、质量管理部部长、二分厂厂长、

贵州钢绳股份有限公司副总经理，现任贵州钢绳（集团）有限责任公司党委

委员、贵州钢绳股份有限公司总经理。

    截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证

监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。




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