贵绳股份:贵州钢绳股份有限公司独立董事意见2021-08-28
贵州钢绳股份有限公司
独立董事意见
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立
独立董事制度的指导意见》和《公司章程》、《独立董事工作规则》
规定,作为公司的独立董事,我们参加了公司于 2021 年 8 月 27 日
召开的公司第七届董事会第十二次会议,现就有关事项发表如下独
立意见:
一、关于董事会提名增补公司第七届董事会董事候选人的独立
意见
1.本次董事会提名增补杨程先生为公司第七届董事会董事候选
人,经我们审阅其个人履历及任职资格等相关资料,认为杨程先生
符合《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作规则》有关董事任职
资格的规定,不存在《公司法》第 146 条、第 148 条规定的情形,
也不存在被中国证监会确定为市场禁入者,且禁入尚未解除的现象。
2.上述增补董事的提名、审议、表决程序符合《公司法》、《上
海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规的规定,
不会对公司经营、发展和公司治理造成重大影响。
3.我们一致同意提名增补杨程先生为公司第七届董事会董事候
选人。
二、关于修订《公司章程》的独立意见
我们对公司第七届董事会第十二次会议审议的《关于修订公司
章程的议案》进行了认真、谨慎的审阅,根据《证券法》、《公司法》、
《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》(2019 年修订)等有
关规定,发表独立意见如下:
本次修订依据《中华人民共和国证券法》对《公司章程》的有
关条款进行了修订,并对章程的部分细节进行了规范,符合相关法
律、法规和规范性文件的要求,符合公司实际情况,有利于保护投
资者的合法权益。我们同意本次《公司章程》的修订,并同意将该
议案提交股东大会审议。
独立董事签字:马英 魏卫 刘桥
2021 年 8 月 27 日