证券代码：600992        证券简称：贵绳股份          编号：2021-053
             贵州钢绳股份有限公司第七届董事会
                     第十五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

责任。
    一、董事会会议召开情况

    贵州钢绳股份有限公司第七届董事会第十五次会议于 2021 年 12 月 29 日以

通讯方式召开。会议通知于 2021 年 12 月 24 日，以书面送达、传真、电子邮件

等方式发出。会议由董事长王小刚先生主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名，

会议召开符合《公司法》、《公司章程》规定。
    二、董事会会议审议情况

    会议经过充分的讨论，以记名投票表决的方式审议通过了以下决议：

    1、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于修订《董事会议

事规则》的议案，并提请股东大会审议。（详见上海证券交易所网站：

www.sse.com.cn）

    2、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于修订《独立董事

工作制度》的议案，并提请股东大会审议。（详见上海证券交易所网站：

www.sse.com.cn）

    3、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于修订《股东大会

议事规则》的议案，并提请股东大会审议。（详见上海证券交易所网站：
                                   1
www.sse.com.cn）

    4、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于修订《关联交易

管理制度》的议案，并提请股东大会审议。（详见上海证券交易所网站：

www.sse.com.cn）

    5、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于修订《审计委员

会实施细则》的议案。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

    6、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于修订《战略委员

会实施细则》的议案。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

    7、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于修订《提名委员

会实施细则》的议案。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

    8、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于修订《薪酬与考核

委员会实施细则》的议案。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

    9、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于修订《募集资金

使用管理制度》的议案。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

    10、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于修订《投资者关

系管理制度》的议案。 （详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

    11、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于修订《总经理工

作细则》的议案。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

    12、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于修订《总经理办

公会议事规则》的议案。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

    13、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于修订《信息披露

管理制度》的议案。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

   14、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于制定《董事会向
                                  2
经理层授权管理办法》的议案。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

   15、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于制定《经理层向

董事会报告工作制度》的议案。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

    16、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于制定《经理层成

员经营业绩考核办法》的议案。

    17、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过关于制定《经理层成员

薪酬管理办法》的议案。

    18、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于制定《工资总额

及决定机制管理暂行办法》的议案。

     19、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于制定《对外担保

管理制度》的议案，并提请股东大会审议。（详见上海证券交易所网站：

www.sse.com.cn）

     20、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于制定《对外捐赠

管理制度》的议案。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

     21、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于制定《负债管理

制度》的议案。

     22、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于制定《经理层成

员选聘和管理办法》的议案。

     23、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于制定公司“十四

五”发展战略规划的议案。

     24、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于核销部分应收账

款及预付账款的议案。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

     公司依据实际情况核销部分应收账款及预付账款，符合《企业会计准则》
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和财务管理制度的规定，公允地反映了公司的资产状况，同意本次核销事项。



    特此公告。

                                         贵州钢绳股份有限公司董事会

                                                   2021 年 12 月 29 日




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