贵州钢绳股份有限公司
            董事会提名委员会实施细则
                      （2021 年 12 月）



                        第一章    总则
    第一条 为规范贵州钢绳股份有限公司（以下简称“公司”）领

导人员的产生,优化董事会组成,完善公司治理结构,根据《中华人民

共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《贵州钢绳股份有限公司章

程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定,公司特设立董

事会提名委员会,并制定本实施细则。

    第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的

专门工作机构,主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和

程序进行选择并提出建议。



                      第二章 人员组成
    第三条 提名委员会成员由五名董事组成, 其中独立董事三名。

    第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者

全体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。

    第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委

员担任,负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举,并报请董事



                              1
会批准产生。

    第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连

选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资

格,并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。



                    第三章   职责权限
    第七条 提名委员会的主要职责权限：

    （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会

的规模和构成向董事会提出建议；

    （二）研究董事、经理人员的选择标准和程序,并向董事会提出

建议；

    （三）广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；

    （四）对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议；

    （五）对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提

出建议；

    （六）董事会授权的其他事宜。

    第八条 提名委员会对董事会负责,委员会的提案提交董事会审

议决定；控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下,应充分尊重提

名委员会的建议,否则,不能提出替代性的董事、经理人选。




                             2
                       第四章   决策程序
    第九条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定,

结合本公司实际情况,研究公司的董事、经理人员的当选条件、选择

程序和任职期限,形成决议后备案并提交董事会通过,并遵照实施。

    第十条 董事、经理人员的选任程序：

    （一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流,研究公司对

新董事、经理人员的需求情况,并形成书面材料；

    （二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人

才市场等广泛搜寻董事、经理人选；

    （三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全

部兼职等情况,形成书面材料；

    （四）征求被提名人对提名的同意,否则不能将其作为董事、经

理人选；

    （五）召集提名委员会会议,根据董事、经理的任职条件,对初

选人员进行资格审查；

    （六）在选举新的董事和聘任新的经理人员前一至两个月,向董

事会提出董事候选人和新聘经理人选的建议和相关材料；

    （七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。



                       第五章   议事规则


                                3
    第十一条 提名委员会不定期召开会议，并于会议召开前二天通

知全体委员，但在特殊或紧急情况下召开的临时会议的可豁免上述

通知时限。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他

一名委员主持。

    第十二条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可

举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议,必须经全体委

员的过半数通过。

    第十三条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；会

议可以采取通讯表决的方式召开。

    第十四条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他

高级管理人员列席会议。

    第十五条 如有必要,提名委员会可以聘请中介机构为其决策提

供专业意见,费用由公司支付。

    第十六条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的

议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本办法的规定。

    第十七条 以现场方式召开的提名委员会会议应当有记录,出席

会议的委员应当在会议记录上签名（含电子签名）；会议记录由公司

董事会秘书保存。

    第十八条 提名委员会会议通过的议案及表决结果,应以书面形

式报公司董事会。



                              4
    第十九条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务,不得

擅自披露有关信息。



                       第六章    附则
    第二十条 本实施细则自董事会决议通过之日起试行。

    第二十一条 本实施细则未尽事宜,按国家有关法律、法规和《公

司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经

合法程序修改后的《公司章程》相抵触时,按国家有关法律、法规和

《公司章程》的规定执行,并立即修订,报董事会审议通过。

    第二十二条 本细则解释权归属公司董事会。




                             5