贵州钢绳股份有限公司
              总经理办公会议事规则

                     （2021 年 12 月）




                       第一章     总则

    第一条 为进一步推进和完善公司治理体系和治理能力现代化

建设，保证总经理办公会决策的科学化、规范化、程序化，确保公

司经理层依法行使职权、履行职责、承担义务，提升议事效率，根

据 《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《贵州

钢绳股份有限公司党委会议事规则》（以下简称“《党委会议事规

则》”）《贵州钢绳股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司

章程》”）等规定，结合公司实际情况，特制定本议事规则。

    第二条 总经理办公会主要负责组织实施党委会、董事会的决

议，研究需提交董事会审议的事项，决定企业日常生产经营管理工

作事项，是经理层最高议事决策形式，在公司章程规定和董事会授




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权范围内行使职权。按事别，分别向党委、董事会负责，实行总经

理负责制。

    第三条 公司办公室为总经理办公会的主办部门，负责会议的组

织、协调等相关工作。




                       第二章    会议组织

    第四条 总经理办公会由公司总经理提议、召集和主持召开，或

由其委托的其他经理层成员召集和主持召开。会议成员为：公司经

理层及其他高级管理人员；公司党委书记、董事长可根据工作需要

参加会议；根据议事需要，由总经理决定相关人员列席会议；公司

纪委书记及监察专员，公司监事可列席总经理办公会。因故不能出

席的，需事先向会议主持人请假。

    第五条 总经理办公会原则上每周定期召开一次，时间为周一下

午两点整，总经理提议或遇特殊情况可临时召开。

    第六条 有下列情形之一的，应临时召集总经理办公会:

   （一）党委提议时；

   （二）董事会提议时；


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   （三）监事会提议时；

   （四）总经理认为必要时；

   （五）两名以上总经理办公会成员提出决策建议或需要沟通协

调的事项时；

   （六）有重要经营事项或突发性事件发生，必须立即决定时。

    第七条 总经理办公会应当有半数以上参加人员出席方能开会

并进行表决。
    第八条 公司经理层及其他高管根据分工提出会议议案，出席会
议并发表讨论意见，参与集体决策，履行会议议定事项。

    第九条 根据工作需要和保密的要求，总经理可调整总经理办公

会参会人员。

    第十条 会议议题涉及暂不宜公开的事项时，出席人员及列席人

员须遵守保密规定，不得对外泄露会议研究内容。




                    第三章     议事原则

    第十一条 重大事项党委前置研究原则。凡涉及重大生产经营管

理事项的，由总经理办公会研究拟订建议方案后，提交公司党委会



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进行前置研究。

       第十二条 对董事会负责原则。总经理办公会应根据相关法律法

规和《公司章程》规定，依照董事会的授权行使职权，对董事会负

责。

       第十三条 依法议事、科学决策原则。议题决策的前期，应充分

调研和论证其必要性和可行性，确保决策的科学性并符合公司发展

的实际，避免决策风险，提高决策效率。

       第十四条 分工负责原则。总经理和经理层根据分工，牵头具体

工作，履行各自职责。

       第十五条 民主集中制原则。与会人员应充分讨论并分别发表意

见，按照“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的要求，

由总经理在充分听取意见的基础上，统领全局、把关定向、科学决

策。




                       第四章    审议事项

       第十六条 公司总经理办公会按相关规定权限范围进行对应研

究决定或研究讨论。


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       第十七条 公司总经理办公会审议以下事项：

    （一）传达、学习中央、省等上级主管部门、公司党委会和股

东大会、董事会的决定及有关文件和会议精神，研究贯彻落实措施；

    （二）研究决定公司一般性安全生产、环境保护、经营、投资、

法律纠纷处理等方案；

    （三）研究决定公司内部机构职能调整，项目管理机构的成立、

撤销；

    （四） 研究决定公司业务规定、规程等一般性规定的制 （修）

订；

    （五）研究决定公司一般资产损失核销、资产评估核准或备案、

资产处置、对外捐赠及商业赞助事项；

    （六）研究决定公司年度预算内大额度资金调动和使用；

    （七）研究决定公司主营业务内一般性项目投资；

    （八）研究决定公司一般技术引进和一般性物资、服务采购立

项；

    （九）研究公司企业文化建设、人力资源培训方案；




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   （十）根据干部管理权限研究决定干部职工的奖励与处分、职

工收入分配方案；

   （十一）拟订公司中长期发展规划、年度经营计划、投资方案、

筹融资方案；

   （十二）拟订公司年度财务预决算方案、利润分配方案和弥补

亏损方案；

   （十三）聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的

负责管理人员；

   （十四）研究确定向党委、董事会汇报的重大事项；

   （十五）属于公司《党委会议事规则》中党委审议范围事项的，

必须先经过公司党委会前置研究；

   （十六）研究决定公司董事会授权范围内的其他事项。




                    第五章    会议程序
    第十八条 提交议题。提交议题的职能部门应按照总经理办公会
审议或决策范围制定详实的议案，并经分管负责人领导审核同意。
总经理提出的决策建议可作为会议议题。
    第十九条 议题资料准备。其中：


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   （一）会议议题涉及研究具体项目投资方案的，应当附尽职调
研报告、经认定的咨询评估机构或专家出具的论证、咨询或评估报
告、项目可研报告、公司法务部门或法律顾问出具的法律审核意见
书、拟合作方资信情况等相关资料；
   （二）会议议题涉及研究大额资金运作的，应当由有关实施单
位（部门）对资金使用的必要性、预期收益、风险规避等内容进行
全面分析评判形成实施方案，并由财务部门签署审核意见；
   （三）会议议题属党委会前置研究的，需提交党委会会议纪要；
   （四）会议议题涉及专业性、技术性较强的事项，决策前需进
行专家论证、技术咨询或决策评估并提交相关报告或论证意见；
   （五）会议议题涉及公司规章制度、经济合同、重要法律事务
内容的，应当提供法务部门出具的法律审核意见或法律意见书；需
要外聘法律顾问进行双重法律审核的，还应提供外聘法律顾问出具
的法律意见书。
    第二十条 收集议题。拟提交总经理办公会审议的议题，相关职
能部门应提前一天形成书面材料交公司办公室，公司办公室汇总议
题后，报请总经理审阅。
    第二十一条 确定议题。议题提交总经理办公会审议或决策前，
参与审议或决策人员之间、部门之间应进行充分沟通。审议或决策
事项议案及调研报告、可研报告、法律审核意见书等有关材料应经
总经理、分管领导审阅后按本规则规定的时间提前送达，保证参会
人员在会前充分了解相关情况。


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    第二十二条 有下列情况之一，议题不予上会：
   （一）不属于总经理办公会审议或决策的事项；
   （二）应由党委会前置研究讨论而未提交研究讨论或研究讨论
不通过的；
   （三）应当提交法律审核意见或双重法律审核意见而未提交或
法律审核意见为否决性意见的；
   （四）送交材料应当附有的其他相关材料不全、未达到上会要
求或未在规定时间内报送的；
   （五）议案无实施机构提出的明确主导意见的；
   （六）总经理认为不宜上会的。
    第二十三条 表决程序：
   （一）总经理办公会对列入会议的议题，逐项进行讨论；
   （二）会议表决一般可采用口头、举手或其他方式进行；
   （三）会议议题按照民主集中制的原则实行一人一票和少数服
从多数的表决制度，由会议主持在充分听取各方意见的基础上最终
做出决定。

    第二十四条 总经理办公会列席人员有发言权，无表决权。

    第二十五条 总经理办公会讨论重要问题时，总经理办公会成员

因故缺席，一般应由召集人或委托有关人员事先征求意见，会上加

以说明。如有不同意见的，要认真考虑，必要时提交复议。



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    第二十六条 在紧急情况下，基于公司利益最大化的考虑，总经

理对本应在总经理办公会讨论审议范围内而又必须立即决定的经营

管理方面的问题，有先行处置权，可由个人或少数人临时决定的事

项，但事后应向党委会、董事会、总经理办公会报告；临时决定人

应当对决策情况负责，党委会、董事会、总经理办公会应当在事后

按程序予以追认。



                 第六章   会议记录与会议纪要
    第二十七条 公司办公室负责总经理办公会的会务保障，负责会
议记录、整理、并撰写会议纪要。特殊情况可由总经理指定专人记
录。会议记录应使用专门的记录本。会议纪要由参会领导审核签字
后由总经理签发，严格控制会议纪要传阅范围，未经同意不得随意
扩大传阅范围。
    第二十八条 总经理办公会会议记录应当包括以下内容：
   （一）会议召开的日期、地点和主持人姓名；
   （二）会议实到和未到总经理办公会成员名单、人数，总经理
办公会成员未能出席会议的原因，列席会议人员；
   （三）会议议程；
   （四）议题汇报人及汇报要点；
   （五）总经理办公会成员发言要点；

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    （六）每一项议题的表决情况和结果；
    （七）总经理归纳的所议事项的审议或决策结论等。
    第二十九条 总经理办公会会议记录、会议纪要及相关调研论证
材料等所有决策过程资料应当存档备查。凡查阅、借阅和总经理办
公会相关的资料原则上经总经理批准后方可查阅、借阅。

    第七章   议定事项的落实

    第三十条 会议议定事项按照分工分别由总经理或其他经理层

班子成员负责组织有关部门和相关单位贯彻落实。

    第三十一条 总经理办公会议定事项的承办人和承办部门应抓

紧落实总经理办公会的决议，并将执行进展及时报告相关领导，若

因不可抗力因素导致情况发生变化，不能按原决定贯彻执行时，承

办部门可提请总经理办公会复议。

    第三十二条 总经理办公会通过和形成的决议、决定和会议纪

要，由公司办公室和相关职能部门负责督查督办，并向总经理报告。

    第八章   会议纪律
    第三十三条 召开总经理办公会，总经理办公会成员必须按时到
会，不得缺席。确因特殊原因不能参加会议的，必须履行请假程序。
如会议变更时间，由公司办公室负责提前通知参会人员。




                              - 10 -
    第三十四条 总经理办公会实行回避制度，在讨论涉及与会人员
或其近亲属相关事项时，该人员应主动回避。
    第三十五条 对总经理办公会职责权限内的“三重一大”事项，
不得以个别征求意见等方式代替集体讨论。
    第三十六条 总经理办公会研究的内容，未经批准传达或公布
的，不得向外泄漏。与会人员必须严格遵守保密制度和保密纪律，
对会议议事内容和讨论情况，特别是不同意见，不能以任何方式泄
露和传播，如因泄漏会议内容造成不良影响的，将追究相应责任。
    第三十七条 参会人员对会议决议有不同意见时，可以保留，也
可向上级反映或向董事长请示、报告，但在没有作出新的决策前，
不得擅自变更或拒绝执行。对决策内容作出重大调整，应当重新按
规定履行决策程序。



                       第九章 附则

    第三十八条 本规则由公司办公室负责解释。

    第三十九条 本规则所涉及的内容，法律、法规及党和国家另有

规定的，从其规定。

    第四十条 本规则未尽事宜，按照《公司法》《公司章程》有关

规定执行。

    第四十一条 本规则自印发之日起执行。

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