证券代码：600992          证券简称：贵绳股份        公告编号：2022-031


                        贵州钢绳股份有限公司
        关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2022年9月23日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2022 年第一次临时股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2022 年 9 月 23 日 10 点 30 分
   召开地点：贵州钢绳股份有限公司五楼会议室

(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2022 年 9 月 23 日
                          至 2022 年 9 月 23 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
     的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
     作》等有关规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权

无


二、      会议审议事项


     本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                              投票股东类型
 序号                        议案名称
                                                                 A 股股东
非累积投票议案
1       关于修订《董事会议事规则》的议案                            √
2       关于修订《独立董事工作制度》的议案                          √
3       关于修订《股东大会议事规则》的议案                          √
4       关于修订《关联交易管理制度》的议案                          √
5       关于制定《对外担保管理制度》的议案                          √
6       关于修订《监事会议事规则》的议案                            √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
      上述议案已经公司第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十五次会
议审议通过，详见本公司于 2021 年 12 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》
及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的公告。有关股东大会会议资料将于
股东大会 5 日前登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：无


4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、   股东大会投票注意事项



   (一)   本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

       的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

       进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

       行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

       份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


   (二)   持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东

       账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。


           持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络

       投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户

       下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。


           持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其

       全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别

       以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。


   (三)   同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

       的，以第一次投票结果为准。
   (四)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、     会议出席对象



(一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别         股票代码     股票简称            股权登记日
         Ａ股            600992      贵绳股份             2022/9/15



(二)     公司董事、监事和高级管理人员。


(三)     公司聘请的律师。


(四)     其他人员



五、     会议登记方法


(1)法人股股东代表持营业执照复印件（须加盖公章）、股东账户卡、授权委托书
   和股东代表本人身份证办理登记手续。
(2) 个人股股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人持授权委
   托书、委托人及代理人的身份证、委托人股东账户卡办理登记。
(3) 登记方式：股东可现场登记，也可以通过信函或传真方式登记。参会登记不
   作为股东依法参加股东大会的必备条件。
(4) 登记时间：2022 年 9 月 20 日，上午 8：30-12：00，下午 2：00-5：00
(5) 会议登记地：贵州省遵义市桃溪路 47 号——贵州钢绳股份有限公司董事会
   秘书办公室。
 (6)     邮编：563000
六、   其他事项


联系人：曹磊
联系电话：0851-28419570
传真电话：0851-28419570
会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

特别提醒：
    1.鉴于疫情防控需要，公司建议各位股东、股东代理人尽量通过网络投票方
式参会。

    2.需参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施并满足以下要
求：
    （1）严格遵守贵州省疫情防控最新政策
    7 天内有高风险区旅居史的人员，实行“7 天集中隔离+5 次核酸检测(分别
在第 1、2、3、5、7 天)；
    7 天内有低风险区旅居史的人员，抵黔后实行“三天两检”；
    中、高风险区来返黔人员管控时间，从离开风险区域开始计算。
    （2）健康吗、行程码“两码”正常，体温检测正常（低于 37.3℃）；
    （3）会议全程佩戴使用一次性医用口罩。
    请您根据会议召开时间提前安排好行程。


特此公告。




                                           贵州钢绳股份有限公司董事会
                                                     2022 年 8 月 31 日




附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书


                          授权委托书

贵州钢绳股份有限公司：

       兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 9 月 23 日召开的
贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号   非累积投票议案名称                               同意      反对   弃权

1      关于修订《董事会议事规则》的议案

2      关于修订《独立董事工作制度》的议案

3      关于修订《股东大会议事规则》的议案

4      关于修订《关联交易管理制度》的议案

5      关于制定《对外担保管理制度》的议案

6      关于修订《监事会议事规则》的议案



委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                       委托日期：      年 月 日


备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并
打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。