证券代码：601007        证券简称：金陵饭店     公告编号：临 2011-004 号



                 金陵饭店股份有限公司
           第三届董事会第十七次会议决议公告

     金陵饭店股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会及全体董事保证本公
告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。


     金陵饭店股份有限公司第三届董事会第十七 次 会议于2011 年4 月19 日在南
京金陵饭店召开。会议应到董事10名，实到董事10名，公司监事和高级管理人
员列席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长
李建伟女士主持。
     经与会董事审议，会议通过了以下议案：

     一、审议通过了《金陵饭店股份有限公司 2011 年第一季度报告》全文及正

文

     根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第13号〈季

度报告的内容与格式特别规定〉》（2007年修订）和《上海证券交易所股票上

市规则》的要求，公司编制完成2011年第一季度报告全文及正文。

     表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     二、审议通过了《关于聘请江苏天衡会计师事务所有限公司为公司 2011 年

度内部控制审计机构的议案》

     董事会同意聘请江苏天衡会计师事务所有限公司为本公司2011年度内部控

制审计机构，并提请股东大会授权董事会授权经营层决定其年度审计费用。全

体独立董事发表独立意见并同意该议案。

     本议案需提交股东大会审议。

     表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     三、审议通过了《金陵饭店股份有限公司董事会秘书工作制度》


                                     1
    为了促进公司依法规范运作，进一步提高公司治理水平，明确董事会秘书
的职责权限，保障董事会秘书切实履行勤勉尽责的义务，根据上海证券交易所

上证公字〔2011〕12 号《关于发布〈上海证券交易所上市公司董事会秘书管理
办法〉（修订）的通知》要求，特对原《金陵饭店股份有限公司董事会秘书工
作细则》进行修订。

    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《金陵饭店股份有限公司董事会秘书工作制度》全文详见上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）。




    特此公告。




                                                   金陵饭店股份有限公司
                                                        董事会
                                                    2011 年 4 月 21 日




                                    2