证券代码：601007        证券简称：金陵饭店    公告编号：临 2011-017 号


                  金陵饭店股份有限公司
              2012年第一次临时股东大会通知公告

     金陵饭店股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会及全体董事保证本公

告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、

准确性和完整性承担个别及连带责任。


     金陵饭店股份有限公司第三届董事会第二十三次会议于2011年12月26日召

开，会议决议于2012年1月11日以现场方式召开公司2012年第一次临时股东大会，

现将会议有关事项通知如下：

     （一）会议时间：2012年1月11日（周三）上午10：30

     （二）会议地点：南京金陵饭店九楼九华厅（江苏省南京市汉中路2号）

     （三）会议召集人：公司董事会

     （四）会议审议事项：

     1、审议《关于选举公司第四届董事会董事的议案》（累积投票制表决）；

     2、审议《关于选举公司第四届监事会监事的议案》（累积投票制表决）。

     （五）股权登记日：2012年1月5日（周四）

     （六）会议出席对象：

     1、截止2012年1月5日（周四）下午上海证券交易所收市后在中国证券登记

结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；因故不能出席的股东，

可书面委托代理人出席。
     2、本公司董事、监事和高级管理人员。

     3、保荐机构代表和本公司聘请的法律顾问。

     （七）会议登记办法：

     1、登记时间：2012年1月9日（周一）上午10：00－11：30，下午14：00-16：

30
     2、登记方式：


                                     1
  （1）个人股东：持本人身份证、股票帐户卡、持股凭证、参会回执（见附件

一）进行登记；委托代理人出席需持本人身份证、授权委托书（见附件二）、

授权人身份证、股票帐户卡、持股凭证及参会回执进行登记；

  （2）法人股东：出席会议的若为法定代表人，需持本人身份证、股票帐户卡、

持股凭证、营业执照副本复印件（须加盖公章）、参会回执登记；委托代理人

出席需持出席人身份证、法定代表人授权委托书（须签字并盖公章）、股票帐

户卡、持股凭证、营业执照副本复印件（须加盖公章）、参会回执进行登记。

  （3）异地股东可于2012年1月9日16：30前采取信函或传真方式登记，信函或

传真登记需认真填写《参会回执》，并附上述（1）、（2）款所列的证明材料

复印件，时间以送达时间为准。

   3、登记地点及联系方式：

    地址：南京市汉中路2号金陵饭店4层董事会秘书室

    邮编：210005      联系人：王浩

    电话：025-84711888转4210，传真：025-84711666

  （八）其他事项：

  本次股东大会会期半天，与会股东及代表交通、食宿费用自理。



  特此公告。




                                             金陵饭店股份有限公司

                                                    董事会

                                               2011 年 12 月 27 日




                                     2
附件一
                          股东参会回执

    兹登记参加金陵饭店股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会。


    股东姓名：                 身份证/营业执照号码：


    股东帐户：                  持股数量：


    联系地址：


    邮政编码：


    联系电话：                       移动电话：




    登记日期：




                                 3
附件二

                                      授权委托书
      兹委托               先生（女士）代表本单位（本人）出席金陵饭店股份有限公
司 2012 年第一次临时股东大会，并对会议议案按照如下指示代为行使表决权，如本人
对本次会议审议事项未作具体指示的，受托人有权按照自己的意愿投票表决。
 序号                 议      案                   同意      反对         弃权
         关于选举公司第四届董事会董事的
  1
         议案
         非独立董事选举：
（1）          非独立董事李建伟女士
（2）          非独立董事陶彬彦先生
（3）          非独立董事孙宏宁先生
（4）          非独立董事田锋先生
（5）          非独立董事胡明先生
（6）          非独立董事金美成先生
         独立董事选举：
（1）          独立董事陈枫先生
（2）          独立董事徐光华先生
（3）          独立董事韩之俊先生
（4）          独立董事孟兰凯先生
         关于选举公司第四届监事会监事的
  2
         议案
（1）          监事胡文进先生
（2）          监事杨波女士

备注：委托人请在委托书“同意”、“反对”、“弃权”项的方格内选择一项以“√”明确授
意受托人投票，每项均为单选，多选无效。


委托人签名（盖章）：                委托人身份证/营业执照号码：
委托人股东帐号：                    委托人持股数量：
受托人签名：                        受托人身份证号码：
授权日期：
本委托有效期为股东大会召开当天。

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