金陵饭店股份有限公司

2012 年第一次临时股东大会会议资料




          2012 年 1 月 11 日
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金陵饭店股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会议程...................................................... 2

金陵饭店股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会须知...................................................... 3

金陵饭店股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会表决办法.............................................. 4

关于选举公司第四届董事会董事的议案..................................................................................... 5

关于选举公司第四届监事会监事的议案..................................................................................... 8
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               2012 年第一次临时股东大会议程

会议时间：2012 年 1 月 11 日（周三）上午 10：30
会议地点：南京金陵饭店九楼九华厅（南京市汉中路 2 号）
会议召集人：公司董事会
会议主持人：董事长李建伟女士


会议议程：
一、董事长主持会议，介绍股东到会情况
二、宣读股东大会须知
三、提名会议计票人和监票人并举手表决
四、审议股东大会议案
    1、审议《关于选举公司第四届董事会董事的议案》（累积投票制表决）；
    2、审议《关于选举公司第四届监事会监事的议案》（累积投票制表决）。
五、股东（股东代表）发言
六、宣布股东大会表决办法
七、股东对各项议案投票表决
八、休会（统计投票表决结果）
九、律师宣读表决结果
十、董事长宣读股东大会决议
十一、律师宣读法律意见书
十二、董事长宣布股东大会结束




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               2012 年第一次临时股东大会须知

    为保障公司股东的合法权益，确保公司 2012 年第一次临时股东大会的正常秩序
和议事效率，根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大
会须知如下：
    一、董事会在股东大会召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权
益；
    二、股东参加股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定
义务；
    三、与会人员应听从大会工作人员的指引和安排，遵守会议规则，维护会议秩
序；
    四、由会议主持人根据会议程序和时间条件确定发言人员，发言主题应与本次
股东大会的表决事项相关；
    五、本次股东大会采取现场投票方式，参会股东须根据股东大会的会议通知办
理参会登记手续；
    六、本次会议议案为一般决议事项，由出席股东大会的股东（或股东代表）所
持表决权的 1/2 以上通过；
    七、表决投票统计，由两名股东代表、一名监事代表及一名见证律师参加，表
决结果当场以决议的形式公布。




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           2012 年第一次临时股东大会表决办法

    为了维护股东的合法权益，确保股东在本公司2012年第一次临时股东大会期间

依法行使表决权，依据《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东大会表决办法

如下：

      一、本次股东大会选举董事（或监事）采用累积投票制，即股东所持的每一

有效表决权股份拥有与本次股东大会应选董事（或监事）总人数相等的选举票，股

东拥有的选举票总数等于该股东持有的股份数与应选董事（或监事）总人数的乘积，

股东可以将所有的选举票集中用于选举一名候选董事（或监事），也可以将选举票

分散用于选举多位候选董事（或监事）。

    二、股东大会工作人员发放选举董事或监事的选票，投票股东必须在选票上注

明其所持有公司的股份数。投票时，在其选举的每位董事或监事表格后填写其使用

的选举票数目。

    三、独立董事与非独立董事的选举分别进行。选举独立董事时，每个股东拥有

的选举票等于其持有的股份数与应选独立董事总人数的乘积，该票只能投向独立董

事候选人；选举非独立董事亦然。

    四、每位股东所投的董事或监事选举票数不得超过其拥有董事或监事选举票数

的最高限额。若所投的董事或监事选举票数合计超过该股东拥有的董事或监事最高

选举票数，则表决票无效，视为该股东弃权。如果该股东使用的选举票总数小于或

等于其合法拥有的有效选举票数，该选票有效，差额部分视为放弃表决权。

    五、表决完成后，请股东将表决票交给工作人员，以便及时统计表决结果。

     六、表决票由两名股东代表和一名监事代表及见证律师参加清点，并由律师当

场宣布表决结果。




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2012 年第一次临时股东大会议案之一



             关于选举公司第四届董事会董事的议案


各位股东：
    公司第三届董事会董事任期于2011年12月29日届满，根据《公司法》、《公司
章程》的有关规定，公司董事会需进行换届选举。
    公司第四届董事会由10名董事（含4名独立董事）组成。根据公司股东及董事会
提名委员会的推荐，董事会同意提名李建伟女士、陶彬彦先生、孙宏宁先生、田锋
先生、胡明先生、金美成先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名陈
枫先生、徐光华先生、韩之俊先生、孟兰凯先生为公司第四届董事会独立董事候选
人（董事候选人简历附后）。
    公司现任独立董事俞安平先生、陈枫先生、谈臻先生、徐光华先生发表独立意
见认为：上述董事候选人的任职资格和产生程序符合《公司法》、《证券法》等法
律、法规及《公司章程》的相关规定，同意将上述议案提交公司股东大会审议。
    公司独立董事候选人的任职资格已报送上海证券交易所审核，上海证券交易所
未对独立董事候选人的任职资格和独立性提出异议。


    请各位股东审议。




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                                                       董事会
                                                 2012 年 1 月 11 日




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附：董事候选人简历

    非独立董事：

   李建伟女士：1964 年 10 月出生，工商管理硕士，高级经济师。2002 年 12 月起
至今担任本公司董事长。现任南京金陵饭店集团有限公司董事、副总经理。曾公派
赴德国巴伐利亚旅游学院和美国伊利诺伊斯大学访问研修。历任原南京金陵饭店西

餐部经理、总经理助理、副总经理。

    陶彬彦先生：1956 年 12 月出生，学士。2008 年 12 月 30 日起至今担任本公司

董事。现任洛杉矶刹历斯录音公司总裁。历任欣光置业（新加坡）有限公司董事，

伯藜有限公司董事，孟买缅甸贸易有限公司董事。

    孙宏宁先生：1961 年 6 月出生，硕士。2002 年 12 月起至今担任本公司董事。

现任江苏交通控股有限公司副总经理。历任江苏省保密局宣传处秘书、副处长，省

委办公厅秘书处秘书，省委办公厅接待处秘书。

    田锋先生：1963 年 4 月出生，大学学历，高级工程师。2007 年 6 月起至今担任

本公司董事。现任江苏省出版印刷物资公司总经理。历任江苏省地质局地质员、办

公室秘书、副主任、主任，团省委副书记，江苏电子音像出版社副社长。

    胡明先生：1970 年 7 月出生，管理工程博士，经济学硕士，正高级会计师。2008

年 7 月起至今担任本公司董事。现任南京金陵饭店集团有限公司副总经理，南京新

金陵饭店有限公司董事长、南京金陵酒店管理有限公司董事长。曾公派赴美国普渡

大学、日本华盛顿饭店集团研修。历任中美合资南京国际集装箱装卸有限公司财务

部经理，华泰证券股份有限公司投资银行部高级经理，南京金陵饭店集团有限公司

总经理助理，金陵饭店股份有限公司副总经理。

    金美成先生：1963 年 2 月出生，硕士研究生，会计师。2002 年 12 月起至今担

任本公司董事、副总经理。历任原南京金陵饭店财务部主任助理、副主任、主任、

总经理助理。



    独立董事：

    陈枫先生：1949 年 9 月出生，大学学历，注册管理咨询师。2007 年 6 月起至今


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担任本公司独立董事。现任中国发展战略学研究会战略管理咨询中心主任，中国涂

料协会专家委员会专家。历任北京工艺美术公司服务部经理、集团总经理助理、北

京市旅游研究所所长、海南机场股份有限公司董事局秘书处处长、中国社会调查所

副所长、中国世界华人经济成就展览会主任。

    徐光华先生： 1963 年 4 月出生，管理学博士，会计学教授。2009 年 6 月 26

日起至今担任本公司独立董事。现任南京理工大学经济管理学院教授委员会常务委

员，会计学系主任，博士生导师，会计学学科带头人，财务与会计研究中心主任。

历任东南大学经济管理学院副教授、专业负责人。社会职务：中国会计学会高等工

科院校分会副会长，江苏省审计学会常务理事，江苏省总会计师协会理事，国家自

然科学基金、国家社会科学基金、霍英东教育基金评审专家，《商业会计》学术委员

会委员。

    韩之俊先生：1943 年 8 月出生，大学学历，教授。现任南京理工大学经济管理

学院博士生导师、“管理科学与工程”学科学术带头人，享受国务院特殊津贴。历任

南京理工大学经济管理学院副院长、院长。曾先后荣获国防科工委、国家人事部、

国家质量技术监督检验检疫局授予的“质量管理突出贡献个人”奖。社会职务：中

国质量协会理事、学术与教育委员会资深委员，江苏省现场统计研究会荣誉理事长，

江苏省质量协会质量研究专业委员会主任，江苏省数量经济与管理科学学会副会长，

江苏检验检疫质量研究中心首席研究员。

    孟兰凯先生：1974 年 4 月出生，法律硕士，现任江苏法德永衡律师事务所合伙
人。历任南京工业大学教师、法德永衡律师事务所律师。社会职务：江苏省法学会

民法学会理事，江苏省律师协会民委会委员，南京市律师协会副秘书长，南京市律
师协会民事业务委员会主任。



    以上 10 名董事候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒。10 名董事候选人已声明自己符合法律规定的董事任职条件，并声明愿意担
任金陵饭店股份有限公司董事，履行相应的职责与义务。




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2012 年第一次临时股东大会议案之二


                关于选举公司第四届监事会监事的议案


各位股东：


       公司第三届监事会监事任期于2011年12月29日届满，根据《公司法》、《公司章
程》的有关规定，公司监事会需进行换届选举。公司第四届监事会由三名监事（含

一名职工代表监事）组成。
       公司监事会同意提名胡文进先生、杨波女士为公司第四届监事会监事候选人
（简历附后），并经股东大会选举产生后与职工代表监事共同组成公司第四届监事

会。


    请各位股东审议。




                                                 金陵饭店股份有限公司
                                                        董事会
                                                  2012 年 1 月 11 日




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    附：监事候选人简历


    胡文进先生，1959 年 3 月出生，大专，会计师。2008 年 12 月起至今担任本公
司监事会主席。现任本公司总经理助理。历任金陵大厦财务部主任，昆明滇池花园
酒店财务部经理，金陵商务旅行社行政总监，原金陵饭店财务部副主任、主任、本
公司财务部总监。


    杨波女士，1964 年 12 月出生，大专，会计师。2004 年 6 月起至今担任本公司
监事。现任南京金陵饭店集团有限公司人力资源部副经理。历任原南京金陵饭店财
务部收入审计主管、会计组主管、分析组主管，南京金陵娱乐发展实业有限公司财
务部主任，南京金陵饭店集团有限公司综合财务部主任助理、审计部主任。


   以上 2 名监事候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所

惩戒。

    以上 2 名监事候选人已声明自己符合法律规定的监事任职条件，并声明愿意担

任金陵饭店股份有限公司监事，履行相应的职责与义务。




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